证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-041 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）以现场方式召开。本次会议通知及议案等文件 已于 2023 年 8 月 11 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年半年度报告正文及摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份有限公司2023年半年度报告》及《力帆科技（集团）股份有限公司2023年 半年度报告 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，作为公 司第五届董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，发挥专业 职能，对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真核查，发表审核意 见如下： 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 8 月 10 日 一、关于公司 2023 年半年度报告的审议意见 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面 地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意将公司 2023 年半年度报告提交 公司董事会审议。 二、关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计事项的审核意见 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《力帆 科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作为力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第 二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司经营发展需要，能够充 分发挥相关方的资源和优势，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易 价格以市场价格为基础，定价原则公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。该事项在提交公司董事会审议之 前，独立董事对此发表了事前认可意见，公司董事会审议该事项时，关联董事回 避了表决，审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 综上，我们一致同意公司调整 2023 年度日常关联交易预计事项。 独立董事：肖翔、任晓常、窦军 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-044 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议，作为公司独立董事，根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立立场， 现就相关事项发表事前认可意见如下： 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见 对于《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，我们认为： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展利益 和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。 因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议，关联 董事应当回避表决。 2023 年 8 月 10 日 独立董事：肖翔、任晓常、窦军生 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-042 力帆科技（集团）股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整 2023 年度日常关联交易预计事项已经力帆科技（集团）股份有 限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 十九次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司战略发展方向和日常经营 需要，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，交 易价格以市场价格为依据，公允合理。公司的日常关联交易符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于2022年12月30日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第 十三次会议，于2023年1月16日召开2023年第一 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周宗成、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）徐衬保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,093,897,927.73 | ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-022 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 19 日(星期三) 至 4 月 25 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022 年年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 26 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the fourth quarter reached CNY 3,345,562,207.67, marking a significant increase of 117.59% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was CNY 2,420,696.02, reflecting a substantial growth of 200.00% year-over-year[6][28][29]. - In 2022, the company's operating revenue reached ¥8,654,224,620.65, a 117.59% increase compared to ¥3,977,224,819.19 in 2021[37]. - The net profit attributable to shareholders increased by 178.04% to ¥154,707,128.04 from ¥55,642,068.60 in the previous year[37]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,127,028.90, a significant recovery from a loss of ¥36,499,528.88 in 2021[37]. - The basic earnings per share rose to ¥0.03, up 200.00% from ¥0.01 in 2021[38]. - The weighted average return on equity increased to 1.51%, up 0.96 percentage points from 0.55% in the previous year[38]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 154,707,128.04 CNY for the fiscal year 2022, with the parent company reporting a net profit of 85,768,382.34 CNY[61]. Assets and Liabilities - The total assets measured at fair value increased from CNY 3,205,640,497.69 at the beginning of the year to CNY 3,252,091,556.62 by year-end, with a change of CNY 46,451,058.93[9]. - The total assets increased by 17.05% to ¥20,638,209,181.74 from ¥17,632,139,211.56 in 2021[37]. - The total liabilities rose from CNY 633,169.24 million to CNY 897,376.54 million, resulting in a liability ratio increase from 35.91% to 43.48%[142]. Research and Development - The company plans to enhance its research and development investments, aiming for multiple achievements in new product development[11]. - The company is focusing on technological R&D in the motorcycle sector, including engine combustion simulation and electric motorcycle lightweight research[44]. - The company plans to enhance its project management and improve R&D efficiency, focusing on technologies such as light hybrid systems and digital keys[74]. Market Strategy - Future strategies include expanding market presence and exploring potential mergers and acquisitions[11]. - The company launched a new high-end motorcycle brand "Paifang" and adopted a B2C model for marketing, enhancing brand exposure and product output[45]. - The company launched two new brands, "Fengye" and "Ruilan," focusing on battery swap electric vehicles, expanding its dealer network and B-end clients by approximately 200[58]. - The company aims to establish independent brand operations in overseas markets, targeting Russia, Saudi Arabia, Mexico, and Azerbaijan for fuel vehicle exports[74]. Internal Controls and Governance - The company has committed to strengthening internal controls to enhance management effectiveness[11]. - The company has established a strict internal control management system to enhance decision-making efficiency and ensure compliance with legal regulations[132]. - The company is committed to compliance with corporate governance regulations, ensuring transparency and fairness in operations[106]. - The company has a diverse board of directors with members holding various academic and professional qualifications, enhancing governance[112]. Environmental Compliance - The company has implemented various measures to control environmental pollution, ensuring compliance with relevant standards[140]. - The company strictly adheres to national environmental laws and regulations, implementing a wastewater treatment system based on the principles of "rain and sewage diversion, clean sewage diversion, and classified treatment"[155]. - The company achieved compliance with the "Comprehensive Discharge Standard for Wastewater" (GB8978-1996) for wastewater discharge, meeting the Class III standard before releasing to the local sewage treatment plant[156]. - The company has established a hazardous waste management system, including a dedicated storage area and an intelligent monitoring system linked to environmental authorities[163]. Legal Matters - The company is currently involved in several lawsuits, including a contract dispute with a claim amounting to 5,867.75 million RMB[200]. - The company has been ordered to pay 4,707.68 million RMB in a lawsuit related to guarantee responsibility for debts[200]. - The company is facing a lawsuit involving a claim for 18,570 million RMB related to a contract dispute, with the case pending[200].