证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-083 力帆科技（集团）股份有限公司 关于变更副总裁兼财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024年11月28日 报备文件 1．《公司第六届董事会第十次会议决议》 2．《公司第六届董事会提名委员会关于拟聘副总裁兼财务负责人任职资格的书面审核意见》 3．《公司第六届董事会审计委员会关于拟聘副总裁兼财务负责人任职资格的书面审核意见》 附件：黄强先生简历 黄强，男，1982 年 12 月出生，本科学历。曾任浙江吉利控股集团有限公司投资 与资本运营部资本运营室经理；吉利汽车集团有限公司乌拉圭子公司、俄罗斯子公司 财务经理，晋中生产基地财务部部长，财务管理中心总监兼财务共享中心部长；吉利 百矿集团有限公司副总裁兼 CFO。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开第六届董事会第十次会议，以 9 票全部同意的表决结果审议通过了《关于 变更副总裁 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-082 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 02 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 03 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-081 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | | | | 力帆科技（集团）股份有限公司 | | | 关于参加重庆辖区 2024 | 年投资者网上集体接待日活动的公告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者 关系管理工作，在重庆证监局的指导下，重庆上市公司协会将联合深圳市全景网 络有限公司举办"重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动"。活动 将于2024年11月28日（星期四）下午15:00-17:00举行，投资者可以登录"全景 路演"平台（http://ir.p5w.net）参与本次活动。 届时，力帆科技（集团）股份有限公司将参加本次活动，部分 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-081 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|----------------------------------| | | | | 力帆科技（集团）股份有限公司 | | | 关于参加重庆辖区 2024 | 年投资者网上集体接待日活动的公告 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者 关系管理工作，在重庆证监局的指导下，重庆上市公司协会将联合深圳市全景网 络有限公司举办"重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动"。活动 将于2024年11月28日（星期四）下午15:00-17:00举行，投资者可以登录"全景 路演"平台（http://ir.p5w.net）参与本次活动。 届时，力帆科技（集团）股份有限公司将参加本次活动，部分 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-080 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆睿蓝汽车进出口有限公司（以下简称"睿蓝进出 口"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称 "睿蓝科技"）为其全资子公司睿蓝进出口向中国民生银行股份有限公司重庆 分行（以下简称"民生银行"）申请的最高额不超过 0.5 亿元人民币的授信额 度提供连带责任担保。公司及子公司已实际为睿蓝进出口提供的担保余额为 0 亿元。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期情况：无 一、担保情况概述 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司为重庆睿蓝汽 车进出口有限公司提供担保的议案》，同意子公司睿蓝科技为其全资子公司睿蓝 ...

● 对上市公司的影响：河南力帆自 2023 年 12 月 15 日进入破产程序后不再 纳入公司合并财务报表范围，其终结破产清算程序不会对公司的财务状况和经营 成果造成不利影响，亦不会影响公司现有主营业务的发展。 一、破产清算事项概述 公司于 2023 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全 资子公司河南力帆新能源电动车有限公司申请破产清算的议案》，鉴于全资子公 司河南力帆已资不抵债，不再具备持续经营能力，同意其向法院申请破产清算。 2023 年 12 月 15 日，济源市人民法院出具《河南省济源市人民法院民事裁定书》 [（2023）豫 9001 破申 5 号]，裁定受理河南力帆破产清算申请，同时出具《河 南省济源市人民法院决定书》[（2023）豫 9001 破 5 号]，指定河南朗齐律师事 务所担任河南力帆管理人。2024 年 4 月 15 日，济源市人民法院出具《河南省济 源市人民法院民事裁定书》[（2023）豫 9001 破 5 号之九]，宣告河南力帆破产。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-079 力帆科技（集团）股份有限公司 关于原全资子公司河 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 11157 号 致：力帆科技（集团）股份有限公司 根据力帆科技（集团）股份有限公司（"力帆科技"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第三次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《力帆科技（集团）股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对力帆科技提 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-077 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 1,340 | | --- | --- | --- | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,926,476,302 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.7293 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-078 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议 通知及议案等文件已于 2024 年 11 月 8 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事印奇先生主持， 全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2.薪酬与考核委员会：任晓常（召集人）、印奇、王梦麟、肖翔、窦军生。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-076 力帆科技（集团）股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 减资公司名称：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司重庆力帆新能源汽车有限公司（以下简称"力帆新能源"）。 减资金额：本次减资后，力帆新能源注册资本由 100,000 万元减少至 520 万元人民币。 2016 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了 《力帆实业（集团）股份有限公司关于对外投资新设子公司力帆新能源汽车有 限公司的议案》，同意新设全资子公司力帆新能源汽车有限公司（筹），注册 资本拟为人民币 10 亿元。详见公司于 2016 年 12 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于力帆实业（集团）股份有限公司新设子公 司力帆新能源汽车有限公司的对外投资公告》（公告编号：临 2016-102）。 2017 年 4 月 26 日，力帆新能源 ...