重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事 忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。履职 过程中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运 作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人窦军生，男，1980 年 11 月出生，博士研究生学历，浙江大学管理学院 创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院副院长、企业家学院 副院长，浙江大学全球创业研究中 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事 忠实勤勉义务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。履职 过程中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运 作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （一）出席董事会和股东大会情况 第 1 页 共 6 页 重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人肖翔，女，1970 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师，北京市教学 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司董事会 关于2024年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事任晓常先生、肖翔女士、窦军生先生分别向董事会提交了《独立 董事2024年度独立性情况自查报告》。公司董事会结合上述自查报告，就独立董 事在2024年度的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 2024年度，公司独立董事任晓常先生、肖翔女士、窦军生先生勤勉尽责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 独立董事的情形，亦未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 重庆千里科技股份有限公司董事会 2025年4月18日 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 （二）独立性情况的说明 重庆千里科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实勤勉义 务，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。履职过程中，本 人关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人任晓常，男，1956 年 5 月出生，工学学士，研究员级高级工程师，曾 任重庆汽车研究所副所长、所长，中国汽车工程研究院股份有限公司总经理、副 董事长、董 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监 督职责情况的报告 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务审计及 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责原则， 对天职国际 2024 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2025年度审计机 构。 公司 2024 年度聘任的财务审计和内部控制审计机构为天职国际，其在为公 司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务工作中勤勉尽责，严格遵循准则 要求，客观、公正地发表独立审计意见，从专业角度维护公司与股东利益。2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第六次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-028 重庆千里科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 2024年度，公司实现营业收入70.35亿元，同比增长3.94%，实现归属于上市 公司股东的净利润0.4亿元，同比增长65.28%。截至报告期末，公司总资产217.14 亿元，较期初减少0.39%，归属于上市公司股东的净资产105.11亿元，较期初增 长0.70%。 二、2024 年度董事会日常运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及公司相关议事规则的要求， 共召开13次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 二十八次会议 | 2024 | | | | | 1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 | | | | | | | | 2.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 | | | | 年 | 1 月 | 15 | 日 | 事候选人的议案》 | | | | | | | | 3.《关于与浙江吉润汽车有 ...

重庆千里科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025]19552-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,千里科技编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是千里科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,千里科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解千里科技2024年度控股股东及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 选行 您可使用手机"扫一扫 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-029 重庆千里科技股份有限公司 关于参股公司解散注销暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次解散注销参股公司暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次 会议审议通过，独立董事专门会议事先对该事项进行了审核，全体独立董事一致同 意该事项并同意提交董事会审议。该事项无需提交股东大会审议。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间相同交易类别下标的相关的关联交易 27 次，累计金额为 2,299 万元，未达 到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。 二、关联人介绍 一、关联交易概述 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟同意解散注销参股公 司长嘉（深圳）管理咨询有限公司（以下简称"长嘉咨询公司"），公司持有其 49%股权。 长嘉咨询公司系公司全资子公司持股 49%的参股公司，鉴于其已停业多年， 经与持有其 51%股权的控股股东重庆汇洋控股有限公司（以下简称"汇洋控股"） 协商一致， ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员 秉着对全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权， 积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，恪尽职守，对公司 运作情况和董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将公司监事会 2024 年度主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员资格、会议议事及表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...