第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件及《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。董 事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成 符合法律法规和《公司章程》的规定。 重庆千里科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 如存在下列情形，在选出的新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致 ...

重庆千里科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强对重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件以及《 重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的 ...

重庆千里科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 （2025年8月修订） 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资的决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《重庆千里科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第七条 根据实际情况的需要，战略与ESG ...

重庆千里科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞职 第三条 公司独立董事占董事 ...

重庆千里科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会专门委员会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员 ...

重庆千里科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范重庆千里科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保种类包括但不限于借款担 保、票据保证、金融机构授信担保等形式。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会审议通过，任 何人无权擅自以公司的名义对外提供担保。 第五条 公司对外担保应根据实际情况采取反担保等措施防范风险，反担 保的提供方应具备实际承担能力。 ...

重庆千里科技股份有限公司 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： 关联交易制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东特别是中小股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联 ...

重庆千里科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上市规则》及上海证券交易所其他规定在指定媒体上公告信息。本制度所称"及 时"是指自起算日起或者触及披露时点的2个交易日内。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益 ...

重庆千里科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书履行工作职责，加强对董事会秘书工作的管理和监督，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文 件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管部门、上海证券交易所之间的指定 联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管理，按照规 定或者根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、股东等有关 单位或个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露等事宜。 第三条 董事会办公室是公司设立的由董事会秘书负责管理的信息披露事 务部门，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事 ...

重庆千里科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《重庆千里科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 1 第七条 公司须组织审计委员会委员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 审计委员会委员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，所有委 员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 ...