证券简称：千里科技 证券代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年九月 重庆千里科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 重庆千里科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本持股计划须经公司股东会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本持股计划的具体参与人员、资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 重庆千里科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《重庆千里科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》系重庆千 里科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千里科技"）依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

重庆千里科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-078 一、职工代表大会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日召开 2025 年第一次职工 代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 与会职工代表经讨论，认为公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称 "本持股计划"）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容遵循依法合规、自愿参与、风险自 担的基本原则，在实施本持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意 见。本持股计划的内容符 ...

重庆千里科技股份有限公司 关于子公司签署《股东表决权委托协议》暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆江河启兴企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"江河启兴"或"甲方"）拟与关联方 迈驰智行（重庆）科技有限公司（以下简称"重庆迈驰"或"乙方"）签署《股 东表决权委托协议》，重庆迈驰将其持有的重庆千里智驾科技有限公司（以下简 称"千里智驾"或"集团公司"）全部股权的与日常重大经营事项的相关权利不 可撤销地委托江河启兴行使（以下简称"本事项"）。本事项完成后，江河启兴 将合计控制千里智驾与日常重大经营事项相关的 60%的表决权，公司可实现对千 里智驾及其控股子公司的控制，并将千里智驾及其控股子公司纳入公司合并报表 范围。本次表决权委托事项不涉及对价支付安排。 本次表决权委托方重庆迈驰系公司关联方，本次交易事项构成关联交易， 但不构成重大资产重组。 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事 专门会议事先对本次 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-076 重庆千里科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二)股东会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 597 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,895,151,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.0364 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长指定副董事长鲍毅先生主持，本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-081 重庆千里科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 重庆千里科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 北京市环球律师事务所上海分所 关于重庆千里科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 GLO2025SH（法）字第 09161 号 致：重庆千里科技股份有限公司 根据重庆千里科技股份有限公司（"千里科技"或"公司"）的委托，北京市 环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2025 年第五次临时股东会（"本次 股东会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、表决 程序及表决结果等相关问题发表法律意见。本法律意见书系依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（"《股东会 规则》"）及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《重庆千里科技股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东会，并依照现行有效 的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对千里科技提供的与题述事宜有关的法律文件及其 他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-079 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 于 2025 年 9 月 29 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件 已于 2025 年 9 月 26 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 11 名，实际出席 董事 11 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于董事薪酬管理制度的议案》 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避。该议案涉及全体董事薪 酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第六次临时股东会 审议。 为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事工作积极性，根据法律法规等 相关规定，结合公司实际情况，制定《董事 ...

重庆千里科技股份有限公司 股票代码：601777 重庆千里科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 重庆千里科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年9月26日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，我们作为重庆千 里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2025 年员工持股计划相关事项发表如下意见： 1．公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共 享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工 的凝聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康 长远可持续发展。 2．公司 2025 年员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策 程 ...

2023 年年度报告 公司代码：601777 公司简称：力帆科技 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 282 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周宗成、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）徐衬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属上市公司 股东的净利润为24,212,209.15元，其中母公司实现净利润为45,885,364.18元。截至2023年12月 31日，合并报表未分配利润余额为-2,827,088,504.64元，其中母公司未分配利润余额为 -974,408,747.83元。鉴于公司2023年末可供分配利润为负数，根据《 ...

2022 年年度报告 力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 234 2022 年年度报告 重要提示 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周宗成、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）徐衬声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东的 净利润为 154,707,128.04 元，其中母公司实现净利润为 85,768,382.34 元 。截止 2022 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 余 额 为 -2,851,275,116.20 元 ， 其 中 母 公 司 未 分 配 利 润 余 额 为 -1,020,294,112.01 元。鉴于公司 2022 年末可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的 相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司 2022 年 度拟不进行利润分配（含现金分红和股 ...