证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-072 力帆科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司重庆力帆 内燃机有限公司（以下简称"力帆内燃机"）、江门气派摩托车有限公司（以 下简称"江门气派"）共同为公司向中国进出口银行重庆分行（以下简称"进 出口银行"）申请的 3 亿元人民币出口卖方信贷提供抵押担保。子公司已实际 为公司提供的担保余额为 0。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期情况：无 本次担保在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审 议。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据经营发展需要，公司全资子公司力帆内燃机、江门气派分别与进出口 银行于2024年10月25日签署《房地产抵押合同》，为公司向进出口银行申请的3 亿元人民币出口卖方信贷提供抵押担保，本次无反担保。 （二 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-067 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第 二十三次会议，于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，分别审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》。详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于2023年度日常关联交易 执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《力帆科技（集团）股 份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于调整 2024 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月修订 第一章 总则 第一条 为维护力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915000006220209463。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 11 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： （中文）力帆科技（集团）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,521,100,071 元。 第七条 公司为 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-070 力帆科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。具体情况如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权 经营层办理相关工商变更登记、章程备案等手续。修订后的《公司章程》全文随 本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 根据经营管理需要，拟对《公司章程》进行如下修订： | | | 原条款 | | | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十九条 | | | 董事会由 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-071 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-069 力帆科技（集团）股份有限公司 关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《力帆科技（集团）股份有 限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 附件：非独立董事候选人简历 印奇，男，1988 年 1 月出生。清华大学计算机科学实验班（"姚班"）计算机 科学学士学位，哥伦比亚大学计算机科学（智能传感）硕士学位。2011 年创立中国 人工智能公司北京旷视科技有限公司，担任公司执行董事、董事会主席、首席执行官。 第 28 届中国青年五四奖章获得者，曾连续三年入选《财富》"中国 40 位 40 岁以下 的商界精英"，福布斯亚洲 30U30 青年领袖，并 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-064 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公 司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，行 业政策未见重大调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024 年10月21日、2024年10月22日、2024年10月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年 ...

力帆科技(集团)股份有限公司控股股东 关于股票交易异常波动询证函的复函 力帆科技(集团)股份有限公司: 你 司《力帆科技(集团)股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就来函询证事宜回复 如下: 经我司自查,截至2024年10月23日,我司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定引起你司股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等,在你司本次股票交易异常波动期间不存 在买卖你司股票等情形。 此复。 重庆满江红私募股 (企业(有限合伙) 2024 力帆科技（集团）股份有限公司实际控制人 力帆科技(集团)股份有限公司: 你司《力帆科技(集团)股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就来函询证事宜回复 如下: 经我司自查,截至2024年10月23日,我司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定引起你司股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-063 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 9 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2024年9月产销数据如下： | 产品名称 | | | | 生产（辆） | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 398 | -62.35% | 4,252 | -8.40% | 2,140 | 15.36% | 15,821 | -8.24% | | 其他 | 车型 | 1,975 | -50.92% | 18,056 | 30.25% | 2,496 | ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-060 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 208 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,900,194,064 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.1480 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集 ...