股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监 督职责情况的报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责 原则，对天职国际 2023 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型 ...

股票代码：601777 股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《公司监事会议 事规则》的有关规定，本着对公司与股东负责的态度，认真履行监督职责，出席 公司股东大会，列席董事会会议，对公司依法合规运作情况、财务情况、内部控 制情况、信息披露等事项进行了认真监督检查，促进公司规范运作。现将主要工 作报告如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 14 | 日 | 《关于 2022 《关于 2022 | | 年度监事会工作报告的议案》 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于 2022 | | 年度财务决算报告的议案》 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]31004-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 ___ n Hi 五 · 古24G 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,力帆科技编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是力帆科技管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,力帆科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解力帆科技2023年度控股股东及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己 审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 我们审计了力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称"力帆科技")财务报表,包括 202 ...

关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-031 力帆科技（集团）股份有限公司 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止实 施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，因终止实施 2022 年限制性股票激励计划，所 涉已授予但尚未解除限售的合计 42,844,230 股限制性股票应由公司回购注销。本 次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 4,521,100,071 股，公司注册资本也将 相应减少为 4,521,100,071 元。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公 司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规 范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 股票代码：601777 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，力帆科技凝心聚力，突破创新。在复杂、严峻的外部环境下，公司 始终锚定可持续发展战略，以提升公司盈利能力为基础，对内聚焦经营内生力， 加强资源协同，推动经营效益提升；对外紧跟市场大势，加速出海战略布局，强 化全球化战略落地。2023年度公司实现营业收入676,834.24万元，实现归属于上 市公司股东的净利润2,421.22万元。 二、202 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审计 师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，2023 年度天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， ...

股票代码：601777 2023年度，公司独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生勤勉尽责，积 极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司 独立董事的情形，亦未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024年4月12日 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事肖翔女士、任晓常先生、窦军生先生分别向董事会提交了 《独立董事2023年度独立性自查确认函》。公司董事会结合上述自查情况报告， 就独立董事在2023年度的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-029 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个考核期公司层面业绩考核未完 全达标且部分激励对象离职，所涉已获授但尚未解除限售的 7,578,699 股限制性 股票已于 2024 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕注销手续。详见公司于 2024 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司股权激励限制性股 票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024-016）。 同时，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规 定，因公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，所涉已授予但尚未解除限 售的 42,844,230 股限制性股票应由公司回购注销。相关限制性股票回购注销完 成后，公司股份总数将变更为 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-026 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司为重庆睿蓝汽车销售有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆睿蓝汽车销售有限公司（以下简称"睿蓝销售"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）子公司睿蓝销售向中国民生银行股份有限公司重庆 分行（以下简称"民生银行"）申请的最高额不超过人民币 1 亿元的授信额度即 将到期。睿蓝销售拟在上述授信到期后，向民生银行申请最高额不超过人民币 1 亿元的续授信，并由公司子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称"睿蓝科 技"）继续为睿蓝销售向民生银行申请的续授信额度提供连带责任担保。公司及 子公司已实际为睿蓝销售提供的担保余额为 1 亿元。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 2023年5月15日，公司子公司睿蓝科技与民生银行签署《最高额保证合同》， 为睿蓝销售向民生银行申请的最高额不超过人民币1亿元的授 ...

公司代码：601777 公司简称：力帆科技 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 力帆科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...