证券代码：601778 证券简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 券商策略会 | 路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位 国投证券、歌斐资产、远希私募、民生通惠、汇丰晋 信、融通基金、汇添富基金、中邮证券、国海证券、 招商基金、宁聚投资 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国法律、法规"不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及公司现行有效的《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有 限公司股东大会议事规则》等法律、法规有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本 法 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-178 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,074,467,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3563 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,068,241,900 99. ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-177 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 1、全资下属公司德兴嘉佐电力有限公司（以下简称"德兴嘉佐"）、青岛盛 伏新能源科技有限公司（以下简称"青岛盛伏"）分别向长江联合金融租赁有限 公司申请本金为人民币 2,108.60 万元、860.51 万元的融资租赁业务，融资期限为 10 年，公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议已签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 46,179.03 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 76,888.52 万元（含本 次）。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民 币 1,603,015.63 万元（外币按人民币汇率中间价换算 ...

晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 1 / 21 晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于 年度日常关联交易预计的议案 5 2024 | | 议案二、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案 12 | | 议案三、关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案..16 | | 议案四、关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案..17 | 2 / 21 晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件的相关规定，对公司2024年度预计日常关联交易事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 公司于2023年12月8日召开了第三届董事会第七次会议，以5票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表 决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司 股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与上述议 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-172 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等， 融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审 批授信额度内融资的相关事宜，并签署与授信融资相关的法律文件（包括但不限 于申请书、合同、协议等必要文件）。授权期限自公司2023年第六次临时股东大 会审议批准之日起12个月。 二、担保计划概述 重要内容提示: 为满足晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属公 司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，公司 及下属公司 2024 年度拟向金融机 ...

标的公司需承担的仲裁费用上限 500 万美元已作为标的公司的未来现金流 出在交易定价的资产评估中予以考虑。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-176 晶科电力科技股份有限公司 关于收购 Cordillera Solar I S.A.100%股权暨关联交 易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 2021 年 12 月 7 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的全资下属公司 Jinko Power(HK) Company Limited（以下简称"晶科香 港"）与关联方 JinkoSolar Holding Co., Ltd.的全资下属公司 JinkoSolar International Development Limited、JinkoSolar Argentina I Limited（以下合称"卖方"）共同签 署《股权收购协议》，依据资产评估结果定价，买方晶科香港（或其指定的全资 下属公司）以 15,109,022 美元的价格收购 ...

（一）背景概述 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-173 晶科电力科技股份有限公司 关于终止转让海外下属公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 三、本次终止事项对公司的影响 2023 年 2 月 28 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》。 为提前锁定买家，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.（以下简称"晶科西 班牙"）拟与 ORIT Holdings Limited（以下简称"ORIT"）签订股权转让协议，将 其持有的正在开发过程中、尚未达到可开工状态的西班牙 Antequera 光伏电站项 目（以下简称"Antequera 项目"）的实施主体 Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.（以下合称"项目 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或任免董事； (二) 聘任或解聘高级管理人员； (三) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第七条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 1 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 ...