证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-026 宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身 为成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为 特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市 海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2024 年 12 月 31 日，浙江科信共有 合伙人 22 人，共有注册会计师 74 人，其中 22 人签署过证券服务业务审 计报告。 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025 年4月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 聘请2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 ...

宁波建工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024年末,浙江科信拥有合伙人 22 名、注册会计师 74 名, 其中 22 人签署过证券服务业务审计报告。浙江科信 2024年度业务总 收入人民币 6,980.25 万元,其中审计业务收入 4,502.03 万元,证券 业务收入1,260.17万元。 项目合伙人: 潘舜乔，2003 年成为注册会计师，2017 年开始从 事上市公司审计，2023 年开始在浙江科信执业，2023 年开始为本公 司提供审计服务。近三年签署过宁波建工(601789)、宁波精达 (603088)、海天精工（601882）及宁波富邦（600768）审计报告。 签字注册会计师：尤晨帆，2019 年成为注册会计师，2019 年开 始从事上市公司审计，2023 年开始在浙江科信执业，2023 年开始为 本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦 (600768) 审计报告。 质量控制复核人:罗国芳,2008 年成为注册会计师,2005 年开 始从事上市公司审计业务，2012年开始在浙江科信执业,2024 年开 始为本公司提供审计服务。近三年复核 ...

关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2025]第 327 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")2024年度的财 务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 关财务报表附注,并于2025年4月18日出具了报告号为科信审报字[2025]第 325 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号)和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2023年2 月修订)》的相关规定,宁波建工编制了后附的宁波建工 2024年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实、合法和完整是宁波建工管理层 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-025 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中 小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未 来财务状况、经营成果。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为： 公司 2025 年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司年度内可能 发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价 公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东 尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 2025 年公司与 ...

公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波建工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波建工股份有限公司 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资会管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董 事会的责任,。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执 行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为,贵公司 2024年度募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 科信审报字[2025]第 328 号 宁波建工股份有限 ...

经核查公司上述独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。综 上,公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法规以及公 司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 宁波建 18 F 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等要求,宁波建工股份有限公司(以下简称" 公司") 董事会,就公司在任独立董事蔡先风先生、黄惠琴女士、谢伟民先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 宁波建工股份有限公司董事会 ...

宁波建工股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号――规范运作》及公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规 定,宁波建工董事会审计委员会现将 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 (四)2024年12月20日公司审计委员会召开了委员会会议,审议讨论了 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度具体审计计划 及审计时间安排。会议经讨论同意浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的公司2024年度审计计划及时间安排。会议还听取了公司内部审计机 构2024年度工作报告及2025年度内部审计工作计划。 公司第六届董事会审计委员会原成员中张叶艺先生因履职期限居满提 出辞任公司独立董事及相关委员会职务,方欧杰先生因工作原因辞去公司 董事及相关委员会职务,公司第六届董事会审计委员会成员调整为:独立董 事黄惠琴女士、独立董事谢伟民先生、董事陈国斌先生,由独立董事黄惠琴 女士担任主任委员。 二、2024年董事会审计委员会召开会议情 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-029 宁波建工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...