Core Insights - Ningbo Construction (601789.SH) released its 2024 annual report and ESG report, emphasizing its commitment to sustainable development and corporate transformation amid a complex external environment [1][2] Governance - The company has established a robust governance structure and effective decision-making processes, holding 3 shareholder meetings, 8 board meetings, and 7 supervisory meetings during the reporting period, passing a total of 153 resolutions [2] - It ensures transparency and communication with shareholders through various channels, including investor meetings and timely information disclosure, planning to distribute a cash dividend of 1 yuan for every 10 shares [2] Environmental Initiatives - Ningbo Construction is committed to green and low-carbon development, focusing on eco-friendly technologies and materials, such as prefabricated construction and BIM technology [3] - The company has developed innovative technologies, including a new shear system for steel frame structures and high-quality prefabricated bricks that utilize construction waste, contributing to a circular economy [3] Digital Transformation - The company is advancing digitalization in construction, establishing the "Ningbo Construction Blue Ocean Platform" to integrate various management systems and enhance operational efficiency [4][5] - The "Smart Construction Site" initiative incorporates technologies like BIM, cloud computing, and IoT to improve project management and safety monitoring [5] Recognition and Future Outlook - Ningbo Construction has been recognized as one of China's top 500 brands and has received multiple accolades for its contributions to regional economic development and sustainable practices [1][5] - The company aims to continue its focus on innovation and sustainable practices, setting higher standards for the industry and creating more value for society [5]

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-031 宁波建工股份有限公司 2025 年第一季度新签合同情况公告 | 序号 | 本公司或公司子公 | 业主方单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司名称 | | | 元） | | | 宁波建工工程集团 有限公司及浙江鹿 | 温州市瓯江口开 | 温州海洋经济发展示范 | | | 1 | | 发建设投资集团 | 区浅滩二期雁波中路工 | 73,344.32 | | | 明工程建设有限公 | 有限公司 | 程 | | | | 司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2025 年 1 月至 3 月，宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司新签合同 335 个，合同金额累计约人民币 36.34 亿元，较 上年同期下降 1.24%，具体情况如下： | 项目 | 1-3 月新签合同 | 1-3 月新签合同 | 合同金额较上年 | | --- | - ...

Core Viewpoint - Ningbo Construction (601789.SH) reported stable operational performance in 2024 despite challenges in the real estate market, achieving a revenue of 21.06 billion yuan and a net profit of 308 million yuan, with plans for market expansion and business innovation in 2025 [1] Group 1: Business Performance - The company focused on its core construction business, achieving a contract value of 13.65 billion yuan in residential construction, accounting for 58.37% of total contracts [2] - Municipal and landscaping business contributed 5.99 billion yuan, while building materials and prefabricated construction accounted for 1.52 billion yuan [2] - The company also engaged in AI and computing infrastructure, with strategic investments in Zhongjing Cloud, supporting major internet companies [2] Group 2: Industrial Innovation - The company is advancing in industrialized construction and green manufacturing, with subsidiaries achieving significant milestones in prefabricated construction [3] - The company is also innovating in the surveying and design sector, successfully completing a highway project, marking its entry into the highway market [3] Group 3: Market Expansion Strategy - The company has successfully implemented a "going out" strategy, achieving a project value of 14.50 billion yuan in the Ningbo metropolitan area, representing 62% of total projects [4] - It established a subsidiary in Zhenhai District and acquired a high-qualification construction company in Chongqing to enhance its presence in the southwest region [4] - The company expanded its concrete production capacity by establishing new mixing stations and a joint venture for ultra-high-performance concrete [5] Group 4: Future Outlook - The company's market expansion strategy is showing results, with subsidiaries winning several significant projects [6] - The construction industry is expected to improve due to ongoing trade tensions and increased infrastructure demand, presenting structural opportunities for companies like Ningbo Construction [6] - The company aims for high-quality development through a three-dimensional strategy of focusing on core business, regional expansion, and innovation incubation [6]

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 科信审报字[2025]第 326 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 宁波建工股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表 ll 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 1-142 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 科信审报字[2025]第 325 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反 ...

(蔡先凤) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称" 宁波建工 ")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、 《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、独立 为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及 独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 宁波建工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 蔡先凤:男,1965年 3 月出生,中共党员,籍贯安徽省六安市,法学 博士,现为宁波大学法学院教授、硕士生导师（法学）。现任宁波建工股份 有限公司独立董事。曾任宁波大学法学院副院长、党委委员、纪检委员。曾 获"宁波大学王宽诚育才奖"、" 甬城育人先锋" 优秀共产党员等荣誉。截止 目前， ...

一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 宁波建工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (黄惠琴) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、 《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、独立 为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及 独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 黄惠琴:女,1973年2月出生,中共党员,博士研究生,宁波大学会 计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事,百 降东方股份有限公司独立董事。截止目前,兼任江苏通润装备科技股份有限 公司独立董事。 (二 ...

宁波建工股份有限公司 股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）持有 5%以上股 份的股东、实际控制人（以下简称"大股东"）、董事、监事、高级管理人员及持 有公司首次公开发行前发行的股份的股东（以下简称"特定股东"）所持本公司 股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》等法律、部门规范性文件及《宁波建工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东、董事、监事、高级管理人员持有本公司股 份及其变动行为，公司大股东减持股份以及其他股东减持其持有的公司首次公开 发行前发行的股份的行为。 第三条 公司股东、董事、监事 ...

宁波建工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (谢伟民) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章程》、 《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定，以客观、公正、独立 为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前意见及 独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 谢伟民:男,1962年8月出生,大学本科,正高级工程师,中共党员。 现任宁波高质量产业发展研究院院长,宁波建工股份有限公司独立董事。曾 任宁波市建设开发公司工程师、设计室主任、总经理助理、副总经理;宁波 开发投资集团有限公司工程部经理;宁波市工程建设监理有限公司总经理; 宁波国际投资咨询有限 ...

宁波建工股份有限公司 独立董事 2025年第二次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开了 独立董事 2025年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人,实际参 加会议的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 会议审议并通过以下决议: 1、审议关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的事项 独立董事认为公司 2024年度实施和 2025 年度预计的日常关联交易事项话 应公司实际需要,内容客观,符合商业惯例,交易定价遵循市场规律且符合价 格公允原则,操作程序及环节规范,不存在向关联方输送利益和损害公司股东 利益的情形。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过公司关于公司对外担保相关事项 截止2024年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为297,000 万元,全部为对控股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保 余额为 488,681.60 万元。2024 年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定 履行,其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过 ...