宁波建工股份有限公司 关于接受控股股东担保并向其提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 反担保对象及基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-071 （一）反担保的基本情况 为支持宁波建工股份有限公司（简称"宁波建工"、"公司"）日常经营，公司控股股东宁波交通投资集团 有限公司（简称"宁波交投"）为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，实际担保总额不超过人 民币60亿元，担保期限至2028年12月31日止（该期限仅指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受 限制）。宁波建工拟为宁波交投的上述担保提供保证担保作为反担保。 （二）内部决策程序 公司独立董事2025年第五次专门会议及公司第六届董事会审计委员会已审议通过《关于接受控股股东担 保并向其提供反担保的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 公司于2025年11月10日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月10日晚间，宁波建工发布公告称，公司第六届董事会第二十四次会议于2025年11月 10日审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册、发行总额不超过人民币20亿元的中期 票据，最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。 ...

Core Insights - The housing construction sector increased by 0.8% on November 10, with Chongqing Construction leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4018.6, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13427.61, up 0.18% [1] Stock Performance - Chongqing Construction (600939) saw a closing price of 4.37, with a significant increase of 10.08% and a trading volume of 1.076 million shares, amounting to 450 million yuan [1] - Zhejiang Construction Investment (002761) closed at 9.51, up 1.49%, with a trading volume of 173,900 shares and a transaction value of 165 million yuan [1] - Shaanxi Construction (600248) closed at 3.86, up 0.78%, with a trading volume of 208,600 shares and a transaction value of approximately 80 million yuan [1] - China State Construction (601668) closed at 5.44, up 0.55%, with a trading volume of 1.5862 million shares and a transaction value of 860 million yuan [1] - High-tech Development (000628) closed at 47.28, up 0.47%, with a trading volume of 48,900 shares and a transaction value of 229 million yuan [1] - Shanghai Construction (600170) closed at 2.93, up 0.34%, with a trading volume of 2.5818 million shares and a transaction value of 756 million yuan [1] - Longyuan Construction (600491) closed at 3.37, up 0.30%, with a trading volume of 157,700 shares and a transaction value of approximately 52.97 million yuan [1] - Ningbo Construction (601789) closed at 5.50, up 0.18%, with a trading volume of 230,700 shares and a transaction value of 127 million yuan [1] Capital Flow - The housing construction sector experienced a net outflow of 18 million yuan from institutional investors and 65.76 million yuan from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 83.76 million yuan [1] - Chongqing Construction had a net inflow of 45.96 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 36.09 million yuan from speculative funds and a net outflow of 9.86 million yuan from retail investors [2] - China State Construction had a net inflow of 13.81 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 33.89 million yuan from speculative funds and a net inflow of 20.08 million yuan from retail investors [2] - Longyuan Construction experienced a net outflow of 1.75 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 875,800 yuan from speculative funds and a net inflow of 876,300 yuan from retail investors [2] - Shaanxi Construction had a net outflow of 330,470 yuan from institutional investors, with a net inflow of 117,950 yuan from speculative funds and a net inflow of 212,520 yuan from retail investors [2] - Zhejiang Construction Investment faced a net outflow of 552,100 yuan from institutional investors, with a net outflow of 288,390 yuan from speculative funds and a net inflow of 840,490 yuan from retail investors [2] - Ningbo Construction had a net outflow of 1.13 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 387,520 yuan from speculative funds and a net inflow of 745,940 yuan from retail investors [2] - Shanghai Construction experienced a net outflow of 2.12 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 654,350 yuan from speculative funds and a net inflow of 2.77 million yuan from retail investors [2] - High-tech Development faced a net outflow of 3.46 million yuan from institutional investors, with a net inflow of 771,510 yuan from speculative funds and a net inflow of 2.69 million yuan from retail investors [2]

Group 1 - Ningbo Construction held its 24th meeting of the 6th board of directors on November 10, 2025, via telecommunication to review documents related to the transaction, including the supplementary review report and audit report [1] - For the year 2024, the revenue composition of Ningbo Construction is as follows: 51.62% from housing construction and civil engineering, 25.72% from municipal public works, 8.54% from construction installation, 8.25% from building materials sales, and 2.2% from building decoration [1] - As of the report date, Ningbo Construction has a market capitalization of 6 billion yuan [1]

关于注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-072 宁波建工股份有限公司 为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，拓宽融资渠 道，公司第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 11 月 10 日审议通过了 《关于注册发行中期票据的议案》，根据《公司法》、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期 票据业务指引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）申请注册、发行总额不超过人民币 20 亿 元的中期票据，最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度 为准。 一、发行方案 （一）发行人：宁波建工股份有限公司 （二）发行规模：本次注册发行的中期票据规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），既可采用分期发行，也可采取一次发行； （三）发行期限：本次注册发行的中期票据期限为不超过 5 年（含 5 年）； 1 （七）发行利率：根据发行期 ...

宁波建工股份有限公司 2024 年度、2025 年 1-6 月 备考合并财务报表审阅报告 目 录 | 一、备考审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | 1. 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 备考合并利润表 | 3 | | 3. 备考合并财务报表附注 | 1-135 | 审阅报告 科信审阅报字[2025]第 004 号 宁波建工股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"）依据备 考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日的备考合并资产负债表，2024 年度、2025 年 1-6 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制 是宁波建工管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合 并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定 执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表 是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于 ...

北京大成律师事务所 关于 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 补充法律意见书（五） 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | 释 义… | | --- | | 로 白 … | | 第一部分 对补充核查期间及新增报告期事项的补充更新 | | 一、本次交易方案 . | | 二、本次交易各方的主体资格 . | | 三、本次交易的批准和授权 . | | 四、本次交易的相关协议…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 五、本次交易的标的资产 | | 六、本次交易 ...

《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易申请的审核问询函》 有关财务问题回复的专项说明（修订稿） 上海证券交易所： 贵所关于《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的 审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕6 号）（以下简称"《问询函》"） 收悉。浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"会计师"） 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"上市公司"）发行股份 购买资产重组暨关联交易申请事项的会计师，对问询函中需要我们回复的财务问 题进行了审慎核查。现就问询函有关财务问题回复如下： 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 关于上海证券交易所 本回复的字体： | 《问询函》所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对《问询函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体、加粗 | 本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 回复： 1 问题 2.关于资产基础法评估 重组报告书披露 ...

浙江银信资产评估有限公司 地址：宁波市江东北路 317 号 和丰创意广场和庭楼 703 电话：0574-87269407 传真：0574-81857866 浙江银信资产评估有限公司 买资产暨关联交易申请的审核问询函》之资产评 关于对《关于宁波建工股份有限公司发行股份购 估相关问题的回复（修订稿） 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审 核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕6号）（以下简称"《问询函》"）的要求， 浙江银信资产评估有限公司（以下简称"评估机构"或"浙江银信"）对需评估师核实回复的 相关事项进行了核查，现将问询函中涉及资产评估方面的问题回复如下： 问询函第 2 条：关于资产基础法评估 重组报告书披露，（1）本次交易采用资产基础法和市场法评估，二者评估结果相近， 最终选择资产基础法作为评估结果，资产基础法估值 152,720.06 万元，评估增值率 16.49%；（2）未采用收益法评估的主要原因系政府关于交通基建的投资规划尚不明确，且 由于目前国内整体宏观经济波动较大，无法合理预测未来的风险及收益；（3）标的公司流 动资产账面价值 505 ...

甬兴证券有限公司 关于《关于宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易申请的 审核问询函之回复》 之专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十一月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕6 号）（以下简称"《问 询函》"）的要求，甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券""独立财务顾问"） 作为宁波建工股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宁波建工"）的 独立财务顾问，就《问询函》所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问 题作出书面回复如下。 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"《重组 报告书》"）中"释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本回复的字体： | 《问询函》所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对《问询函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体、加粗 | 问题 1.关于交易目的 重组报告书披露，（1）本次交易是交投集团 ...