份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2752 号），具体内容详见 公司于 2025 年 12 月 13 日披露的《宁波建工股份有限公司关于发行股 份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批 复的公告》（公告编号：2025-082）。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-004 宁波建工股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特别提示： 一、本次权益变动基本情况 公司通过发行股份的方式购买交投集团持有的宁波交工 100%股权 （以下简称"本次交易"）。本次权益变动系因本次交易之发行股份购 买资产导致的股东权益变动，本次权益变动不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。本次发行及股本变动情况详见与本公告同日披 露的《宁波建工关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果股本变 动公告》（公告编号：2026-003）。 公司于 2025 年 12 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《 ...

收购报告书摘要 上市公司名称：宁波建工股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波建工 股票代码：601789 收购人名称：宁波交通投资集团有限公司 收购人住所：浙江省宁波市鄞州区朝晖路 416 弄 262 号 收购人通讯地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 422 号 A 座 宁波建工股份有限公司 签署日期：二〇二六年一月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和 规范性文件的规定编写。 二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书摘要已 全面披露收购人在宁波建工拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本 报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在宁波建工拥 有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已触发要约 ...

甬兴证券有限公司 关于 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明与承诺 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"、"本独立财务顾问"）接受宁 波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"、"上市公司"、"公司"）的委 托，担任宁波建工发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，并出具本核查 意见。本核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态 度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审 慎核查后出具的。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向 本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其 所有义务的基 ...

宁波建工股份限公司 截至2026年1月5日止验资报告 浙江科信会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验资报告 科信验报字[2026]第 001 号 宁波建工股份有限公司: 我们接受委托,审验了宁波建工股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2026 年 1 月 5 日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体 股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验 意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 1,086,798,590.00 元,股本为人民币 1,086,798,590.00元。根据贵公司 2024年8月2日召开的第六届董事会第十一 次会议、2024年11月29日召开的第六届董事会第十五次会议、2025年8月28 日召开的第六届董事会第二十二次会议、2025年 11 月 ...

北京恒都（宁波）律师事务所 关于 宁波建工股份有限公司 收购报告书 之 法律意见书 | 一、 | 收购人的主体资格 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次收购免于发出要约 12 | | 三、 | 本次收购目的及决策情况 13 | | 四、 | 本次收购的主要情况 16 | | 五、 | 本次收购的交易对价 21 | | 六、 | 本次收购的后续计划 22 | | 七、 | 本次收购对上市公司的影响 24 | | 八、 | 收购人与上市公司间的重大交易 27 | | 九、 | 前六个月购买上市公司股份的情况 28 | | 十、 | 收购人委托的专业机构 29 | | 十一、 | 收购报告书 30 | | 十二、 | 结论意见 30 | 释 义 | 交投集团、收购人 | 指 | 宁波交通投资集团有限公司，曾用名为"宁波市交通 | | --- | --- | --- | | | | 投资开发公司""宁波交通投资控股有限公司" | | 宁波建工、上市公司 | 指 | 宁波建工股份有限公司 | | 宁波交工、标的公司 | 指 | 宁波交通工程建设集团有限公司，曾用名为"宁波交 | | | | 通工程（集 ...

北京大成律师事务所 关于 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况 之 法律意见书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788 www.dentons.cn | | | 引 言 致：宁波建工股份有限公司 本所接受上市公司委托，作为上市公司本次交易的专项法律顾问，根据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《第 26 号准则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和证监会的有关规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次交易事宜 出具了《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《补充 法律意见书（三）》《补充法律意见书（四）》《补充法律意见书（五）》《北京大成 律师事务 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份 上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二零二六年一月 上市公司声明 上市公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未 在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登 记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券 登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺 锁定股份自愿 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2026-003 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易 之发行结果股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）本次发行履行的相关程序 本次交易已履行的决策程序及批准包括： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：437,593,287 股 发行股票价格：3.49 元/股 预计上市时间 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）本次发行股份 购买资产新增股份已于 2026 年 1 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，宁波交通投资集团有限公司（以 下简称"交易对方"或"交投集团"）本次交易取得的对价股份限售期为 36 个 月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日）在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行 完成之日起开始计算。 资产过户情况 截至本公 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二零二六年一月 上市公司声明 上市公司及全体董事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未 在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登 记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券 登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺 锁定股份自愿用于 ...

财通证券股份有限公司 关于 宁波建工股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二六年一月 特别声明 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 本次收购系因收购人宁波交通投资集团有限公司认购宁波建工向其非公开 发行的新股，导致收购人持有宁波建工的股份的比例超过 30%。根据《证券法》 《收购办法》的规定，本次收购符合规定的免于发出要约收购申请的情形。本次 收购后宁波建工的控股股东和实际控制人不会发生变更，其控股股东仍为交投集 团，实际控制人仍为宁波市国资委。 财通证券接受收购人交投集团的委托，担任本次免于发出要约收购申请的财 务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具财务顾问报告。 本财务顾问报告不构成对宁波建工股票的任何投资建议，投资者根据本财务 顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 本财务顾问请广大投资者认真阅读本次收购各方发布的关于本次收购的相关公 告。 本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已做出承诺，保证其所提 供的所有文件 ...