证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-022 宁波建工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参加 监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 全体监事以现场方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于公司2024年度报告及其摘要的议案 公司监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程等的规定，2024年度报告真实、公允地反映了 公司20 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-021 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日以现场 方式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周 孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 （三）关于公司2024年度报告及其摘要的议案 本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通 过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。 1 全体董事以现场方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-023 宁波建工股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2024年度利润分配方案：派发本公司2024年末期现金红利 每股现金人民币0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后方可实施。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经科信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实 现净利润 321,900,848.47 元，其中归属于母公司股东的净利润 308,336,981.90 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分 配的利润为 294,051,668.72 元。 公司拟以利润分配股权登记日总股本 1,086,798 ...

宁波建工股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 宁波建工股份有限公司2024 年年度报告 宁波建工股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周孝棠、主管会计工作负责人吴植勇及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经 ...

宁波建工（601789）公告，2024年营业收入为210.6亿元，同比下降7.11%。归属于上市公司股东的净利 润为3.08亿元，同比下降6.39%。公司拟以利润分配股权登记日总股本10.87亿股为基数，向全体股东每 10股派现金红利1元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 ...

关于中标宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目 （二次重招）的公告 宁波建工股份有限公司 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-020 五、项目建设规模：项目合作规模暂定 103.02 亿元，包括片区开 发前期费用投资 50 亿元和工程建设投资 53.02 亿元（包括工程费用 45.45 亿元、工程建设其他费 5.05 亿元、预备费 2.52 亿元）。工程 建设投资规模以批复的所有子项目概算投资额之和为准。 六、中标价/投标浮动率：建筑安装工程费下浮率 5%，投资收益 率 5%。 七、合作期限：合作期 10 年，其中建设期 6 年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到招标人 宁波枢纽建设开发有限公司及招标代理人中冠工程管理咨询有限公司 签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》，根据该通知书，公 司与公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集 团"）及公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（以下 简称"市政集团" ...

宁波建工：联合体中标宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目 智通财经4月18日电，宁波建工(601789.SH)公告称，公司与全资子公司宁波建工工程集团有限公司及控 股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司组成的联合体，成 为宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目（二次重招）的中标人。项目合作规模暂定103.02亿 元，包括片区开发前期费用投资50亿元和工程建设投资53.02亿元。公司为联合体牵头方，负责项目规 划设计咨询、投融资、建设、移交、运营等工作。 ...

一、项目名称：宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目 （二次重招）。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-019 宁波建工股份有限公司 关于宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目（二次重招） 中标候选人公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 9 日 ， 宁 波 政 务 服 务 中 心 网 （ https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home ） 发 布 了 《宁波枢纽产城融合板块布政东片综合开发项目（二次重招）中标候 选人公示》。根据该公示，宁波建工股份有限公司（以下简称"公 司"）与公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建 工集团"）及公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司 （以下简称"市政集团"）、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 （以下简称"宁冶勘"）组成的联合体为宁波枢纽产城融合板块布政 东片综合开发项目（二次重招）中标候选人，根据相关招标文件，项 目具体情况如下： 建工 ...

宁波建工（601789）公告，公司与全资子公司宁波建工工程集团有限公司及控股子公司宁波市政工程建 设集团股份有限公司、宁波冶金勘察设计研究股份有限公司组成的联合体为宁波枢纽产城融合板块布政 东片综合开发项目中标候选人。项目合作规模暂定103.02亿元，包括片区开发前期费用投资50亿元和工 程建设投资53.02亿元。 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-018 宁波建工股份有限公司 关于超短期融资券获得注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司注册发行超短期融资 券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不 超过人民币 20 亿元的超短期融资券额度，用于补充公司营运资金、偿还 银行贷款等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具 体详见公司 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 9 日披露于中国证券报、上 海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站的相关公告。 近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》 （中市协注〔2025〕SCP79 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册 金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由中国建设 银行股份有限公司主承销。 公司将根据资金需求和市 ...