证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-009 宁波建工股份有限公司 关于公司发行股份购买资产暨关联交易增加减值补偿承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）拟通过发 行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波 建工股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组） 〔2024〕43 号），并于 2025 年 1 月 3 日披露了《宁波建工股份有限公司发 行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》等文件。 2025 年 3 月 13 日，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第 十三次会议分别审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之 减值补偿协议>并同意修改相关申报文件的议案》及《关于确认本次交易方 案调整不构成重大调整的议案》，对本次交易增加减值补偿承 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-008 宁波建工股份有限公司 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加 监事 5 名，出席 5 名，会议由公司监事会主席吴文奎主持，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 全体监事以通讯方式出席会议并表决。 是否有监事投反对或弃权票：否。 本次监事会议案全部获得通过。 （一）审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减值补 偿协议>并同意修改相关申报文件的议案》 宁波建工拟通过发行股份的方式购买交易对方宁波交通投资集团有限 公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股份。双方于 2024 年 11 月 29 日签署了附生效条件的《宁波建工股份有限 公司发行股份购买资产协议》。 为维护公司利益，经与交易对方协商，双方拟在本次交易方案中增加 减值测试及补偿安排，由交易对方对标的公司中部分采用市场法评估的资 产的减值承担补 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-007 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意公司根据补充协议的内容，修改相应申报文件。 2025年3月13日，公司召开第六届董事会2025年第一次独立董事专 门会议，审议通过该议案。 本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，公司关联董事周孝棠、 陈国斌根据有关规定回避表决。 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司""宁波建工"）第六届 董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议 由公司董事长周孝棠主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 1 全体董事以通讯方式出席会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减 值 ...

宁波建工股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 宁波建工股份有限公司于2025 年3月13日召开了独立董事2025 年第一次专门会议。本次会议应参加的独立董事 3 人，实际参加会议 的独立董事 3 人。会议符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定会议审议并通过以下决议： 一、 审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之减值补偿协 议>并同意修改相关申报文件的议案》 作为公司独立董事，我们就公司拟在第六届董事会第十六次会议 审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 基于独立、客观、审慎判断的原则，现形成审核意见如下： 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 二、审议《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》 根据公司本次资产重组相关情况及安排，本次增加减值测试及补 宁波建工股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议意见书 偿安排等内容，根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九 条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规 定，本次交易方案的上述调整 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-006 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●案件处于受理阶段； ●公司子公司为案件之原告方； ●涉案金额：本次受理案件涉及工程款 200,351,153.7 元及相应 利息及其他费用； ●是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼的各项工作 正积极进行，对本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 因宁波御都置业有限公司（以下简称"御都置业"、"被告一"） 拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、"宁波建工"）全 资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称"建工集团"、"原 告"）工程款，为维护合法权益，建工集团向宁波市中级人民法院提 起诉讼，诉请判决御都置业支付所欠工程款及工程款逾期利息，请 求判令确认建工集团有权对案涉工程项目折价或以拍卖所得价款在 诉请范围内优先受偿，并请求判令恒大地产集团上海盛建置业有限 公司（以下简称"上海盛建"、"被告二"）对上 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-005 宁波建工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查，且向控股股东发函核实，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 ●二级市场交易风险：根据中证指数有限公司官网发布的数据， 公司所属的行业分类最新滚动市盈率为 6.83 倍，公司最新滚动市盈 率为 21.35 倍，公司当前的市盈率与同行业情况有较大的差异；公 司所属行业最新市净率为 0.59 倍，公司最新市净率为 1.36 倍。公 司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●经营业绩风险：公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《宁波建工 2024 年第三季度报告》。公司 2024 年前三季度实现营业收入 14,393 ...

宁波交通投资集团有限公司 你公司关于股票交易异常波动有关事项的问询已收悉。经认真核 查,现就相关事项回复如下: 关于宁波建工股份有限公司 本公司作为宁波建工股份有限公司的控股股东,除宁波建工己披 露的发行股份购买资产关联交易相关事项外,不存在《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规规定的与宁波建工股份有限公司相关的 应披露而未披露的信息,不存在影响宁波建工股票交易价格异常波动 的重大事宜,不存在其他应披露而未披露的信息,包括但不限于与宁 波建工相关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 股价异常波动的回复函 特此回复。 致:宁波建工股份有限公司 宁波交通投资集团有限公司 ...

1 《审核问询函》的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，本公司已向上交 所书面提交延期回复的申请，申请自回复期届满之日起延期不超过 1 个月 提交《审核问询函》的书面回复等相关文件，并及时履行信息披露义务。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-004 宁波建工股份有限公司 关于延期回复《关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易申请的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份方式购买 宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本 次交易构成关联交易，不构成重组上市。 公司近期收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁 波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕6 号）（以下简称"《审核问询函》"），根 据《审核问询函》的要求，本公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个 月。公司如难以在前述时间内回复的，可以按照《上 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 宁波建工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券 登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-002 宁波建工股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波建工"）拟通过发行 股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 31 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宁波建工 股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕 43 号），并披露了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书（草案）（申报稿）》（以下简称"草案（申报稿）"）等文件，具体内容 详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于2024年11月30日披露的《宁波建工股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易报告书（草案）》，公司对草案（申报稿）进行了补充和修订， 主要内容如 ...