此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議委任執行董事；及 臨時股東會通告 董事會函件載列於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於二零二六年三月十一日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市 錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東會（「臨時股東會」），有關通告載於本通函第8至9頁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 執行董事 周青先生（董事長）及劉龍章先生（副董事長） 非執行董事 柯繼銘先生及譚鏖女士 獨立非執行董事 劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 中國• 四川，二零二六年二月十日 * 僅供識別 董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表： | 委員會 | 戰略與 | | 薪酬與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 投資委員會 | 提名委員會 | 考核委員會 | 審計委員會 | | 周青先生 | 主席 | | | | | 劉龍章先生 | | | 委員 | ...

Group 1 - The company appointed Mr. Li Kun as the new General Manager, with a term starting from the approval date until the next board election [2][10] - The board unanimously approved the nomination of Mr. Li Kun as a candidate for the fifth board of directors [3][12] - Mr. Li Kun does not hold any shares in the company and has no related party relationships with directors, senior management, or major shareholders [2][3] Group 2 - The board meeting was held on February 10, 2026, with all seven directors present, confirming the legality and validity of the meeting [9] - The board's decisions regarding the appointment and nomination of Mr. Li Kun will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [4][14] - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting in 2026 to discuss the election of Mr. Li Kun and other related matters [15]

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 2月10日，新华文轩发布公告称，公司董事会于2026年2月10日收到公司董事、总经理李 强先生的书面辞任函。李强先生因工作调整原因，辞去第五届董事会董事、董事会战略与投资委员会委 员及总经理等职务，辞任后李强先生将不在公司及其子公司担任任何职务。 ...

Core Viewpoint - The company Xinhua Winshare (00811) announced the appointment of Mr. Li Kun as the executive director and general manager, effective February 10, 2026 [1] Group 1 - The board of directors has reviewed and approved the appointment of Mr. Li Kun [1] - Mr. Li Kun will serve as both the executive director and the general manager of the company [1]

格隆汇2月10日丨新华文轩(00811.HK)宣布，经公司主要股东及公司提名委员会推荐，董事会于2026年2 月10日经审议，建议委任李昆为公司执行董事。同日，董事会已聘任李昆为公司总经理。 ...

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Li Kun as the executive director and general manager of Xinhua Wenxuan (00811.HK) by the board of directors on February 10, 2026, following recommendations from major shareholders and the nomination committee [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司第五屆董事會2026年第二次會議決議公 告》，僅供參閱。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國‧四川，二零二六年二月十日 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生及劉龍章先生；(b)非執行董 事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓 文龍先生。 * 僅供識別 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-003 新华文轩出 ...

格隆汇2月10日丨新华文轩(00811.HK)公告，公司于2026年2月10日收到李强书面辞任函件。因工作调整 及需要投放更多时间处理其他事务原因，李强提出辞去公司执行董事职务，自本公告日起生效。李强同 时辞去公司董事会战略与投资委员会成员及公司总经理职务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 李先生的履歷詳情載列如下： 李昆先生，1971年7月生，現任四川新華出版發行集團有限公司黨委副書記、董 事，本公司黨委副書記、總經理。1993年7月至2022年12月在四川日報報業集團 （以下簡稱「集團」）工作，歷任集團財務部綜合管理科科長、事業發展部副主任、 四川欣聞物資貿易有限責任公司總經理、集團財務部主任、消費質量報社長、社 委會主任，集團辦（黨委辦、保衛部）主任、總經理助理等職務，曾掛任華西都市 報副總經理、華西都市報社委會副主任、常務副總經理，2012年10月起擔任四川 日報報業集團黨委委員、副總經理，2011年1月至2015年3月兼任本公司監事。 2022年12月至今在四川新華出版發行集團有限公司工作，歷任四川新華出版發行 集 ...