新華文軒出版傳媒股份有限公司章程 本章程根據《中華人民共和國公司法》（《公司法》）、《中華人民共和國證券法》 （《證券法》）、《企業國有資產法》《企業國有資產監督管理暫行條例》《國有企業公 司章程制定管理辦法》《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意 見》（《意見》）、《上市公司治理準則》《上市公司章程指引》（《章程指引》）、《上市 公司股東會規則》《上市公司獨立董事管理辦法》（《獨董管理辦法》）、《上市公司 監管指引第8號－上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（《監管指引8號》）、 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》以及《上海證券交易所股票上市規 則》（《上交所上市規則》）《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《聯交所上市 規則》，與《上交所上市規則》合稱《上市規則》）《上海證券交易所上市公司自律監 管指引第1號－規範運作》制定。 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 5 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 8 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 9 | | 第六 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司774,482,705股有 表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的62.770058%。所有臨時股東大會 決議案均以投票表決方式進行表決。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票 （只適用於A股）相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司 法》及公司章程的有關規定。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I)於二零二五年十二月二十三日召開的臨時股東大會的投票結果；及 (II)修訂公司章程等制度暨取消設置監事會 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二五年十月三 十日有關（其中包括）建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會的公告；及 (ii)日期為二零二五年十一月七日有 ...

证券日报网讯 12月23日，新华文轩发布公告称，公司第五届董事会2025年第八次会议审议通过《关于 修订本公司的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月23日，新华文轩发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订 本公司暨取消监事会的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第三条 本条例适用于本委员会及本条例中涉及 的有关人员和部门。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件， 配备专门人员或者机构承担委员会的工作联络、会议组 —1— 织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第一章 总则 第一条 为健全新华文轩出版传媒股份有限公司 法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立 和规范公司审计与风险管理等工作的制度和程序，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规 则以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（公司 章程）的有关规定，制定本条例。 第二条 董事会审计委员会（委员会）是董事会的 专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向 董事会负责并报告工作。相关事项需提交党委会前置研 究的，应按规定履行党委会前置研究相关程序。 第二章 成员 第五条 委员会须由公司董事会从非执行董事中 委任，成员不得在公司担任高级管理人员。委员会由不 少于三名成员组成， ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露工作，切实 履行上市公司信息披露义务，保护公司及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规 则》，与《上交所上市规则》合称《上市规则》）等法 律法规、监管规则及《新华文轩出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 —1— 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司 股票及其他证券价格、交易量，或投资人的投资决策产 生较大影响的信息（即股价敏感资料或内幕消息），以 及公司上市地证券监管机构要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在规定的 媒体上，以规定的方式向社会公众发布前述信息。 第三 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法 第一章 总则 本办法仅适用于公司在境内的募集资金管理。公司 在 H 股市场募集资金管理按《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》的相关规定执行。 第三条 公司募集资金应当按照本办法的规定进 行存储、使用和管理，做到资金使用的规范、公开和透 明。 —2— 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 (以下简称"公司")募集资金的存储、使用与管理，提高 募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管 规则》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、监管规则以及《新华文轩出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 —1— 第四条 公 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 出版传媒股份有限公司信息披露制度》（以下简称《信 息披露制度》）等的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由公司董事 会负责并保证内幕信息知情人登记档案的真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室 负责具体工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司职能部门、 平台部门、事业部、中心以及纳入公司合并报表范围内 的各级子公司（下称"各机构"）和公司能够对其实施重 大影响的参股公司及内幕信息知情人都应做好内幕信 息的保密工作，不得向外界泄露、报道、传送有关公司 内幕信息。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公 开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的 报刊及香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的内幕 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 新华文轩出版传媒股份有限公司为了 进一步完善公司法人治理结构，保障公司董事和董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《新华文轩出版传 媒股份有限公司章程》（公司章程）以及其他有关法 律法规和监管规则的规定，结合公司实际制定本规则。 第二条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的 作用。 第三条 公司坚持党的领导与公司治理的有机统 一，按照有关规定明确重大经营管理事项范围，重大 经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会 作出决定。 第二章 董事会的构成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中应有 1 名 职工代表董事，外部董事应占二分之一以上并至少有 —1— 三分之一的独立非执行董事，独立非执行董事中至少 有一名会计专业人士，且至少一名独立非执行董事为 香港上市规则所规定的常居于香港的人士。董事在任 职期间享有法律法规、监管规则规定的权利并承担相 应的义务。公司应当为董事履行职责提供必要条件 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）的投资者关系管理工作，加强和规 范公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之 间的有效沟通，提高上市公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、监管规则以及《新华文轩出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， —1— 关规定，结合公司实际，制定本制度。 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、监 管规则、行业规范、公司规章制度及其他规范性文件， 以及行业普遍遵守的道德规范和 ...