证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-009 新华文轩出版传媒股份有限公司2024年度利润分配建议方案 暨关于贯彻落实"提质增效重回报"专项行动的公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.41元（含税）。 为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司"提质增效重回报"专项行动方案》，新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟进行2024年度利润分配。 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司股东净利润为人 民币15.45亿元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币60.41亿元。经公司第五届董事 会2025年第二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配建议方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-009 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度利润分配建议方案 暨关于贯彻落实"提质增效重回报"专项行动的公告（更新） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司"提质增效重回报"专项行动 方案》，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟进行 2024 年度利润分配。 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.41 元（含税）。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 ...

作为出版发行产业链一体化经营的出版传媒上市公司，新华文轩通过提质增效、创新赋能、管理提质， 实现竞争力与影响力不断增强，展现出强劲的发展韧性，经营成果亮眼。 此外，2024年，新华文轩持续推进实体书店经营模式转型发展，坚持优化互联网渠道布局，努力提升线 上线下全渠道运营能力。持续推动门店升级改造，依托熊猫书店等原创IP以及与IP方联合开发等方式打 造文创爆品；优化"产品+活动+服务"模式，积极拓展政企业务，主动融入公共文化服务体系建设；加 强电商渠道精细化经营，推动"文轩云店"迭代升级，强化"自播+达播+社群"内容电商矩阵，推进"阅读 到家"等线上线下融合项目，进一步稳固全国图书电商的领先优势和线上线下渠道融合发展优势。 重视通过分红提升投资者回报 新华文轩作为出版行业高股息标的代表，红利优势较为明显。自2016年A股上市以来，公司实施积极的 现金分红政策，连续9年进行现金分红，累计分红金额预计达45.04亿元。公司向全体股东每10股派发现 金红利从3元（含税）提升至6元（含税），增幅达100%。2023年以来，公司连续两年实施一年两次分 红，切实做好市值管理工作，积极践行共享发展成果理念，持续增强投资者获得 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 is CNY 1,544.86 million[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥12,328,513,892.29, representing a 3.88% increase compared to ¥11,868,490,425.19 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,544,856,196.33, a decrease of 2.17% from ¥1,579,146,004.64 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,658,227,272.52, showing a 2.10% increase from ¥1,624,041,984.43 in 2023[22]. - The total assets of the company increased by 5.10% to ¥22,898,703,360.27 in 2024 from ¥21,787,563,374.32 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.25, down 2.34% from ¥1.28 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 11.13% in 2024 from 12.25% in 2023, a reduction of 1.12 percentage points[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,772,478,831.63, a significant decrease of 24.67% compared to ¥2,353,028,211.32 in 2023[22]. - The company reported a total net asset value of ¥14,606,455,619.02 at the end of 2024, an increase of 11.75% from ¥13,070,948,143.35 at the end of 2023[22]. - The company achieved a revenue of 12.33 billion RMB, representing a year-on-year growth of 3.88% primarily due to increased sales of general books[52]. - The net profit for the period was 1.60 billion RMB, a decrease of 1.52% mainly due to changes in tax incentives for cultural enterprises[52]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend is CNY 4.10 per 10 shares, totaling CNY 505.87 million to be distributed[4]. - The annual shareholders' meeting is scheduled for May 20, 2025, to approve the profit distribution plan[11]. - The cash dividend distribution plan indicates that the cash dividends will account for 32.75% of the net profit attributable to shareholders[170]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached CNY 1.875 billion, with an average cash dividend payout ratio of 121.70%[172]. Risk Management and Compliance - The company has confirmed no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[6]. - The company has received a standard unqualified audit opinion from KPMG Huazhen[3]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the responsible parties[3]. - The company has outlined potential risk factors in the management discussion and analysis section of the report[6]. - The company has established a comprehensive internal control and risk management system, with no significant monitoring failures reported during the period[128]. - The company has ensured compliance with commitments to avoid competition with its subsidiaries and will not restrict normal business opportunities[191]. Operational Highlights - The company launched 1,291 new integrated products, including e-books, audiobooks, and digital collectibles, enhancing its publishing offerings[34]. - The company’s online service platform "Wenxuan Youxue" now covers over 6,000 schools and serves more than 4.75 million students[35]. - The company reported a logistics revenue of 258 million, reflecting its efforts to enhance supply chain digitalization and service quality[38]. - The company’s book fair attracted 58 million visitors online and offline, generating sales of 105 million in books and cultural products[40]. - The company’s general book publishing market share ranked 9th nationally and 6th among local peers[34]. - The company’s investment in digital publishing is aimed at enhancing its business system and exploring new business models[39]. - The company implemented a "one city, one policy" strategy to address the decline in student numbers and optimize product quality[35]. - The company’s logistics network efficiency improved with the establishment of a new transportation hub in North China[38]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 52.47% to 30.46 million RMB, reflecting higher investments in business management systems and technology innovation applications[53]. - The total R&D investment for the current period is CNY 21,038,763.87, representing 0.17% of operating revenue[68]. - The number of R&D personnel is 75, accounting for 1.00% of the total workforce[69]. - The company is committed to enhancing its research and development efforts to innovate new technologies and products[136]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with relevant legal requirements[124]. - The supervisory board has 6 members and has conducted 6 meetings to oversee the company's management and financial status, ensuring compliance with laws and regulations[125]. - The company has appointed new independent directors and supervisors, including Mr. Han Wenlong and Mr. Xue Feng, to enhance governance[135]. - The company plans to hold its annual general meeting on May 21, 2024, to discuss various proposals including the 2023 financial report and profit distribution[131]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 3.001 million in environmental protection initiatives during the reporting period[179]. - 四川新华印刷在2023年度被评为“四川省年度企业环境信用评价诚信企业”，连续四年获得该荣誉[182]. - 四川新华印刷在报告期内组织回收书刊约4,160.25吨，支持环保教育事业[184]. - 公司在环保方面采取了多项措施，包括使用低挥发性油墨和无醇润版液，有效降低了油烟、粉尘和废水的排放[182]. - 公司在报告期内的社会责任总投入为4,350.68万元，其中资金投入为2,453.45万元，物资折款为1,897.23万元[188]. Future Outlook - The company anticipates a significant policy boost for the cultural industry during the "14th Five-Year Plan" period, which will support high-quality development in publishing and related sectors[111]. - The company aims to enhance its content supply capabilities by focusing on high-quality publications and integrating publishing resources, targeting a revenue of RMB 105,728.78 million and a net profit of RMB 49,569.94 million for Sichuan Education Publishing Co., Ltd. in 2024[110]. - The company is focused on international communication enhancement to improve its global competitiveness and promote Chinese culture abroad[113]. - The company is set to build a comprehensive cultural service group with international influence by focusing on the publishing media industry and innovating its development model[114].

新华文轩出版传媒股份有限公司 财务报表及审计报告 财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告 1-5 合并及母公司资产负债表 1-8 合并及母公司利润表 9 - 13 合并及母公司现金流量表 14 - 19 合并及母公司股东权益变动表 20 - 23 财务报表附注 24 - 163 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2508623 号 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新华文轩出版传媒股份有限公司 (以下简称"新华文轩") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

目 录 委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 单位：万元 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | | | 占用 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方与 | | | | 2024 年 | | 2024 年 | | | | | | | | | 上市 | | | 度占用 2024 年 | | 度占用 | | | 2024 年 | | | | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | | | 上市公司核算 | | | 累计发 | | 度偿还累 | 2024 年 | | | | 度 | | 占用形成 | | 占用性 | | | | | | | | | | | | | 公司 | | | 期初占用 | | 资金的 | | | | 期末占用 | | | | 用 | 名称 | | 的会计 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-004 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ? 监事冯建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为 行使表决权。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式 发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 5 名，监事冯 建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为行使表决权。会 议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 按照《公司章程》的相关规定，监事会审议通过了该议案并同意《新 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的投资者关系管 理工作，加强和规范公司与投资者和潜在投资者（以 下简称"投资者"）之间的有效沟通，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上 市规则》（合称为"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规或规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在 依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法 规、 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 各位股东： 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司" 或"新华文轩")独立董事，我在报告期内按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行 独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 —1— （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部16 次会议、股东大会全部2次会议，具体出席情况如下： 出席董事会情况 出席股东大会情况 应出席 现场出席 通讯出席 合计出席 应出席 实出席 次数 次数 次数 次数 次数 次数 对2024年历次董事会审议的议案，我均投出了赞成 票。 (二)参与董事会专门委员会、独立董 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新华文轩出版传媒股份有 限公司（下称"公司"）的内幕信息登记管理，加强内 幕信息保密工作，保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（下称《证券法》）《证券及期货条例》 （香港法例第571章）、中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》、香港证券及期货事务监察委员会《内幕 消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（下称《联交所上市规则》）《上海证券交易所股 票上市规则》（下称《上交所上市规则》，与《联交所 上市规则》合称《上市规则》）等有关法规和《新华文 轩出版传媒股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 《新华文轩出版传媒股份有限公司信息披露制度》（下 称《信息披露制度》）等规章制度的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由公司董事 会（以下简称"董事会"）负责并保证内幕信息知情人 登记档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人， 董事会 ...