（股份代號：811） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司章程的修訂 建議暨建議取消設置監事會。 2. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司股東大會議 事規則的修訂建議。 3. 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之本公司董事會議事 規則的修訂建議。 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月二 十三日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座 舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十一月七日的通函 （「通函」）所界定者具有相同 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會； 及 臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於二零二五年十二月二十三日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成 都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東大會（「臨時股東 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-034 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 股东大会召开日期：2025年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

Group 1 - Beijing Fengquan Investment Management Co., Ltd. increased its stake in Xinhua Wenhui (601811) (00811) by 689,000 shares at a price of HKD 10.28 per share, totaling HKD 7.08292 million [1] - After the increase, the total number of shares held by Beijing Fengquan is 57.742 million, representing a 13.07% ownership stake [1] Group 2 - The transaction involves other related parties, specifically Chen Zheng [2]

本交易涉及其他关联方：陈政。 智通财经APP获悉，香港联交所最新资料显示，10月31日，北京枫泉投资管理有限公司增持新华文轩 (00811)68.9万股，每股作价10.28港元，总金额为708.292万港元。增持后最新持股数目为5774.2万股， 最新持股比例为13.07%。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. ...

FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | ...

Core Viewpoint - The company has announced its third-quarter financial report for 2025, along with significant governance changes, including the cancellation of the supervisory board and amendments to its articles of association [9][15][36]. Financial Data - The financial report for the third quarter of 2025 has been prepared and approved by the board of directors, indicating that the financial information is accurate and complete [9][33]. - The report is unaudited, and the company has not identified any significant changes in accounting data or financial indicators [3][5]. Governance Changes - The company plans to cancel its supervisory board in compliance with the new Company Law and related regulations, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors [12][36]. - Amendments to the company's articles of association and governance rules have been proposed, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [15][36]. Shareholder Information - The company has proposed a cash dividend of 0.19 yuan per share (including tax) for the first half of 2025, totaling approximately 234.43 million yuan [19][23]. - The dividend distribution plan was approved at the first extraordinary shareholders' meeting held on October 23, 2025 [20][22]. Business Operations - The company is expanding its business scope to include online sales of publications and other related services, which is expected to enhance its operational capabilities [15][16]. - The company’s main business segments include publishing, printing services, and distribution of educational materials, which are crucial for its revenue generation [28].

Core Viewpoint - Xinhua Wenhui announced the convening of its sixth board meeting for 2025 on October 30, 2025, in Chengdu, Sichuan, to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 1: Company Financials - For the first half of 2025, Xinhua Wenhui's revenue composition was as follows: publishing business accounted for 87.99%, publishing business for 23.16%, and other businesses for 3.73%, with a negative consolidation offset of -16.48% [1]

Group 1 - The core point of the announcement is that Xinhua Wenhui plans to distribute a cash dividend of 0.19 yuan per share (tax included) for the first half of 2025 [1] - The record date for the dividend distribution is set for November 6, 2025, and the ex-dividend date is November 7, 2025 [1]