香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二四年四月二十九日（星期一）上午九時三十分於中華人 民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審 議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止之三個 月未經審核的第一季度業績及其發佈。 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生及鄧富民先生。 * 僅供識別 中國•四川，二零 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-009 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于公司监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于 2024 年 4 月 15 日收到监事赵洵先生的书面辞任函，监事赵洵先 生因需要投放更多时间处理其他商业及个人事务，提出辞去公司股东代表 监事职务。辞任后赵洵先生将不再担任本公司及子公司的任何职务。公司 将依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程 序尽快完成监事补选工作。 新华文轩出版传媒股份有限公司监事会 1 赵洵先生与公司监事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与辞任 有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有 限公司注意。 公司对赵洵先生在任职期内为本公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 2024 年 4 月 15 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 獨立非執行董事 劉子斌先生及鄧富民先生 董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表： | 鄧富民先生 | 劉子斌先生 | 譚鏖女士 | 柯繼銘先生 | 戴衛東先生 | 李强先生 | 劉龍章先生 | 周青先生 | 董事 | 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 委員 | 委員 | | 主席 | 投資委員會 | 戰略與 | | 主席 | | 委員 | | | | | | 提名委員會 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-008 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会沉痛公告，公司独立非执行董事李旭先生于今日不幸因病逝世，公 司及公司董事会对李旭先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰 问。 李旭先生在担任本公司独立非执行董事以及薪酬与考核委员会主席、 提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，利用自己的专业知识和丰富 经验，向公司相关决策提供了建设性意见，积极维护了中小股东利益，在 保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司 董事会谨此对李旭先生表示衷心感谢。 李旭先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定 最低人数，但公司独立非执行董事人数将低于董事会成员总人数的三分之 一。公司生产经营不受此影响。公司将根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，按照法定程序尽快完成独立非执行董事补选工作。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 股東名稱： 附註： * 僅供識別 致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註1） ： 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 本人╱吾等擬出席或委託代理人出席於二零二四年五月二十一日(星期二)上午九時三十分於中 華人民共和國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司二零二三 年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」）或其任何續會。 日期： 股東簽署： XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的二零二三年度股東周年大會適用的回條 （H股股東適用） 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二四年四月三十日（星期二）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至本公 司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓，方為有效。欲出席二零二三年度股東周年大會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 二零二三年度股東周年大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年五月二十 一日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店 舉行二零二三年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」），藉以審議及酌情通 過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月三日的通函（「通 函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）工 作報告。 2. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及獨 立核數師報告。 3. 審批本公司二零二三年年度報告。 4. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的溢利分 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議更換核數師； 建議修訂獨立董事工作制度； 及 二零二三年度股東周年大會通告 董事會函件載列於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成都 市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行二零二三年度股東 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的 二零二三年度股東周年大會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 與本代理人委任表格相關的股份 數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 現委任大會主席，或 （附註4） （附註3） 的持有人， 1. 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委 任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關（無論單獨或與他人共同持有）。 2. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。 10. 本表格僅概述該等決議案。該等決議案之全文請參考日期為二零二四年四月三日之二零二三年度股東周年大會通告。 * 僅供識別 （附註6） 地址為 為本人╱吾等的代理人出席二 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-007 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东周年大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年4月2日 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 791,903,900 | | | | | 增加 / 減少 ...