证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-033 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于签订《采购合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日与四川省 教育厅直属事业单位四川省学生资助管理中心签订了《四川省 2024-2025 学 年义务教育阶段学生免费教科书政府采购合同书》（以下简称"采购合同"）， 四川省学生资助管理中心以单一来源采购的采购方式，向公司采购 2024- 2025 学年四川省义务教育阶段学生国家和省规定课程免费教科书，合同总 金额约人民币 12.56 亿元，该金额为预估价，具体金额将以实际订单结算 为准。 合同类型：政府采购合同。 对公司业绩的影响：本次采购合同的签订，属于公司出版发行主营业 务的正常经营行为，公司继续成为 2024-2025 学年四川省义务教育阶段学 生教科书的单一来源供货方，确保了公司主营业务收入的稳定性。 一、交易概述 1 四川省学生资助管理中心为四川省教育厅直属事业单位，其主要职责 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 09 月 06 日 证券研究报告•2024年中报点评 买入 （维持） 当前价：14.76 元 新华文轩（601811）传媒 目标价：18.75 元（6 个月） 业绩符合预期，主业保持高质量发展 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024年中报，24H1公司实现营收 57.9亿元，同比+6.6%，归 母净利润 7.2 亿元，同比-6.1%；扣非归母净利润 7.4 亿元，同比-4.4%。公司 披露 2024 半年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.9 元， 现金分红金额 2.3 亿元（含税）。 聚焦重点出版工程，推进高质量发展。24H1公司保持出版能力优势，其中教材 教辅和一般图书发行业务分别实现营收 22.6 亿元/26.5 亿元，同比增长 +6.5%/4.7%。公司推出《大成昆》等重点主题图书；深挖地方资源，稳步推进 重点出版工程；同时融合新路径，携手喜马拉雅开发 AIGC有声书自动生产项目， 据开卷数据显示，大众图书市场实洋占有率在全国 37 家出版传媒集团中位列第 9 名，较 2023 年年末上升两位。 教育服务升级 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年十月十六日舉行的臨時股東大會適用的回條 （H股股東適用） 本人 ╱ 吾等擬出席或委託代理人出席於二零二四年十月十六日（星期三）上午九時三十分於中 華人民共和國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司臨時股東 大會（「臨時股東大會」）或其任何續會。 日期： 股東簽署： 致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註1） ： 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 附註： * 僅供識別 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二四年九月二十五日（星期三）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至本 公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓，方為有效。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 （股份代號：811） XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 將於二零二四年十月十六日舉行的臨時股東大會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 與本代理人委任表格相關的 股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 現委任大會主席，或 （附註4） （附註3） 的持有人， 地址為 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准《關於本公司募集資金投資項目內容變化的 | | | | | | | | 議案》。 | | | | | | | 2. | 審議及批准《關於本公司2024年半年度利潤分配建議方 | | | | | | | | 案的議案》。 | | | | | | 日期：二零二四年 月 日 簽署： （附註6） 附註： 3. 請填上以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十月十六 日上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股東 大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年八月三十日的通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准《關於本公司募集資金投資項目內容變化的議案》。 2. 審議及批准《關於本公司2024年半年度利潤分配建議方案的議案》。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 董事長 周青 1. 本公司將自二零二四年九月十六日起至二零二四年十月十六日止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股 東登記手續，期間不接受 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議變化A股募集資金投資項目內容； 建議派發2024年度中期股息； 及 臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第3至14頁。 本公司謹訂於二零二四年十月十六日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市 青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-032 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-029 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日止 公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告已经 公司第五届董事会 2024 年第十次会议及第五届监事会 2024 年第四次会议 审议通过。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 702,815,200.00元，扣除部分发行费人民币48,000,000.00元后，公司实际 收到上述A股的募集资金人民币654,815,200.00元，扣除由公司支付的其他 发行费 人 民 币 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司"提质增效重回报"专项行 动方案》，增强投资者回报、提升投资者获得感，新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟进行 2024 年半年度利润分配。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-028 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年半年度利润分配建议方案暨 关于贯彻落实"提质增效重回报"专项行动公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会 2024 年第十次会议，以 "9 票同意，0 票反对，0 票弃权"审议通过了本次利润分配建议方案。该 方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 公司 2024 年半年度（未经审计）实现归属于母公司股东净利润为人民 币 7.16 亿元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 5,787,816,275.71, representing a 6.64% increase compared to CNY 5,427,547,628.27 in the same period last year [17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.08% to CNY 715,785,632.02 from CNY 762,156,455.81 year-on-year [17]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.58, down 6.45% from CNY 0.62 in the previous year [18]. - The weighted average return on equity decreased by 0.58 percentage points to 5.28% compared to 5.86% in the same period last year [18]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 21,892,348,982.94, a slight increase of 0.48% from CNY 21,787,563,374.32 at the end of the previous year [17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 379,837,357.10, a significant decrease of 34.75% from CNY 582,152,981.45 in the same period last year [17]. - The company reported a total profit of CNY 548,529,980.49 for the first half of 2024, compared to CNY 354,372,532.09 in the previous year, indicating a significant increase [94]. - The company reported a net loss of CNY 493,536,400.00 in the first half of 2024, which is a decrease from a loss of CNY 419,505,940.00 in the first half of 2023 [108]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.90 RMB per 10 shares, totaling 234.43 million RMB, based on a total share capital of 123.38 million shares [4]. - The company paid a special dividend of CNY 222 million and A-share dividends of CNY 316 million during the period, compared to CNY 269 million in A-share dividends in the same period last year [44]. - The company plans to distribute dividends of RMB 234,429,790.00, equivalent to RMB 1.90 per 10 shares, subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [61]. Risk Management - The company has confirmed that there are no significant risks affecting its operations during the reporting period [5]. - The company has outlined potential risk factors in the management discussion and analysis section of the report [5]. - The company acknowledges potential risks from industry policy changes and will strengthen policy research capabilities to enhance core competitiveness [53]. Corporate Governance - The board of directors and management have ensured the accuracy and completeness of the financial report [3]. - The half-year report has not been audited [3]. - There are no instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the report [5]. - The company has not violated any decision-making procedures for external guarantees [5]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties [5]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period [72]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to legal violations from its directors, supervisors, or senior management during the reporting period [72]. Market and Industry Trends - The publishing industry is facing challenges with a 6.20% decline in overall book retail market sales in the first half of 2024, indicating a need for strategic adjustments [25]. - The company is focusing on integrating digital technologies and exploring new production models to adapt to changing consumer reading habits and enhance competitiveness [25]. - The company will enhance market monitoring and analysis to improve content production and service supply capabilities in response to intensified market competition [54]. Operational Highlights - The company operates 184 retail stores in Sichuan Province, providing various reading services and products to urban and rural residents [23]. - The group published 754 integrated publications, including e-books and audiobooks, in the first half of 2024 [34]. - The group exported 251 copyright items and physical exports worth CNY 1.637 million in the first half of 2024 [34]. - The group achieved a market share ranking of 9th among 37 publishing media groups in China for general book market sales [34]. - The group launched key thematic books such as "Dachengkun" and "Home" to promote high-quality publishing development [34]. Financial Position - The total liabilities as of June 30, 2024, are not specified but are critical for assessing the company's financial health [86]. - The total assets of the company at the end of the first half of 2024 were RMB 13,558,038,269.29 [103]. - The company’s total liabilities at the end of the first half of 2024 were RMB 6,426,421,444.79 [105]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the first half of 2024 was RMB 13,937,809,253.76, an increase from RMB 13,414,156,171.11 at the end of the previous year [103]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes green operations and has adopted measures to reduce carbon emissions, including optimizing logistics and promoting paperless offices [67]. - During the reporting period, the company organized the recycling of approximately 2,109 tons of old books and publications as part of its "One Wood Environmental Protection" initiative [66]. - The company continues to fulfill its social responsibilities by supporting rural revitalization efforts and providing assistance to impoverished areas in Sichuan Province [68]. Investment and Capital Expenditure - The cumulative investment in the "Education Cloud Service Platform Project" reached ¥200,247,762.29, exceeding the planned investment of ¥200,000,000, with a completion rate of 100.12% [78]. - The "ERP Construction and Upgrade Project" has a cumulative investment of ¥35,602,525.95, also surpassing the planned investment of ¥35,175,098, with a completion rate of 101.22% [78]. - The company has ongoing projects with construction in progress valued at approximately CNY 50.48 million, up from CNY 39.55 million, indicating an increase in capital expenditure [86]. Accounting and Financial Reporting - The company follows the enterprise accounting standards, ensuring that financial statements reflect true and complete financial conditions [119]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during the first half of 2024 [107]. - The company engages in various business activities, including the sale of books, newspapers, and electronic publications [110].