019 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024- 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,233,841,000 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 493,536,400 元（含税）。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、相关日 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-018 公司 2023 年年度报告全文及其摘要、2024 年第一季度报告已分别于 2024 年 3 月 28 日及 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)刊 登。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司决定通过视频 录制及网络文字互动方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）15:30-16:30 ●会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net） ●会议方式：视频录制及网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 6 月 3 日（星期一）17:00 前就需要了解的情况和有 关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系新华文轩出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）。公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周青先生（董事長）、劉龍章先生（副董事長）及李强先生 非執行董事 戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士 獨立非執行董事 劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生 （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表： | 韓文龍先生 | 鄧富民先生 | 劉子斌先生 | 譚鏖女士 | 柯繼銘先生 | 戴衛東先生 | 李强先生 | 劉龍章先生 | 周青先生 | 董事 | 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） (I)於二零二四年五月二十一日召開的 二零二三年度股東周年大會的投票結果； (II)董事會及監事會成員的變動； (III)董事會轄下委員會成員的變動； (IV)核數師及內控審計機構的變更；及 (V)派付二零二三年度末期股息 茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二四年三月二十 七日之截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告（「業績公告」）；(ii)日期為 二零二四年三月二十七日有關建議更換核數師之公告及日期為二零二四年四月十 六日有關（其中包括）建議委任獨立非執行董事及監事之公告（「該等公告」）；(iii) 日期為二零二四年四月三日之二零二三年度股東周年大會通告（「二零二三年度股 東周年大 ...

北京观档(成都)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 成都市高新区府城大道 505 号仁和春天 国际广场 A 座 2003 室邮编: 610041 Room 2003, 20/F, Building A,Renhe Spring International Plaza , No.505, Fucheng Avenue, Chengdu High-tech Zone 610041, China 北京观韬(成都)律师事务所 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年度股东周年大会的法律意见书 观意宇 2024 第 003991 号 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观韬(成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师李佳雨、李佼矫列席公 司 2023年度股东周年大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《新华 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-017 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 9 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 797,320,752 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 687,595,469 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 109,725,283 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | | 的比例（%） | | 64.621029 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议文件 （时间：上午 09：30） 2024 年 5 月 21 日 2023 年度股东周年大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议议程 "本公司"或"新华文轩"）董事会 列席人员：本公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、总经理及其他 部分高级管理人员 会议议程： 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 2 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 09:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" （一）《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （二）《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议案》 （三）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 （四）《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》 （五）《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》 （六）《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》 （七）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 （八）《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-016 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会 2024 年第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任徐永平先生为本公司财务总监的议 案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核通 过，董事会同意聘任徐永平先生(简历附后)为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，徐永平先生未持有公司股票。徐永平先生与公司 的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以上的股东不存 在关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存 在《规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 1 附件： 徐永平先生简历 徐永平先生，1979 年 10 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 791,903,900 | RMB | | 1 RMB | | 791,903,900 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Xinhua Winshare (601811) [1] Core Views - Xinhua Winshare achieved a 2023 operating income of 11.87 billion yuan, up 8.6% YoY, with net profit attributable to shareholders of 1.58 billion yuan, up 13.1% YoY [1] - In Q1 2024, the company reported revenue of 2.47 billion yuan, up 7% YoY, but net profit attributable to shareholders decreased by 3.3% to 210 million yuan [1] - The company has a stable dividend policy, with a 2023 dividend yield of 5.2% for its H-shares [2] - The company is expected to benefit from the Western Development Strategy, potentially qualifying for a 15% corporate income tax rate [8] Business Performance Publishing Business - In 2023, the publishing business generated revenue of 2.99 billion yuan, up 8.8% YoY [42] - In Q1 2024, the publishing business achieved revenue of 890 million yuan, with 550 million yuan from textbooks and 250 million yuan from general books [42] - The company ranks 11th in market share among 37 publishing groups in China and 7th among local publishing groups [42] Distribution Business - In 2023, the distribution business achieved revenue of 10.49 billion yuan, up 5.5% YoY [19] - In Q1 2024, the distribution business generated revenue of 2.17 billion yuan, with 1.14 billion yuan from textbooks and 960 million yuan from general books [19] - The company is actively expanding into short video and live streaming e-commerce channels, with expected growth rates of 30%/25%/20% for 2024-2026 [7] Education Informatization - The company is focusing on education informatization, covering 6,190 schools and serving 4.662 million students through its "Wenxuan Youxue" online platform [19] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from 11.87 billion yuan in 2023 to 17.03 billion yuan in 2026, with a CAGR of 12.7% [9] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 1.58 billion yuan in 2023 to 2.04 billion yuan in 2026 [21] - EPS is projected to rise from 1.28 yuan in 2023 to 1.65 yuan in 2026 [21] - The company's ROE is expected to remain stable at around 12% from 2023 to 2026 [21] Valuation - The company's PE ratio is forecasted to decrease from 11.45x in 2024 to 8.85x in 2026 [21] - The PB ratio is expected to decline from 1.38x in 2024 to 1.01x in 2026 [21]