,己 ,保 ,本 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 ) `中 |《 (如 ); (五 )中 (任 )问 (如 ); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用)， (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): 提名人新华文轩出版传媒股份有限公司董事会，现提名邓富民为 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新华文轩出版 传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新华文 轩出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他 ...

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见： 1.公司独立非执行董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和本 公司《公司章程》等相关规定； 1 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-048 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于选举独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 10 月 30 日，新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")召开第五届董事会 2023 年第五次会议，审议通过《关 于提名邓富民先生为本公司独立非执行董事候选人的议案》，经公司董事 会提名委员会审核通过，董事会同意提名邓富民先生为公司第五届董事会 独立非执行董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，邓富民先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，邓富民先生未持 有公司股票。邓富民先生与公司的董事、监事 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-049 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年三季度利润分配建议方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 1 截至 2023 年 9 月 30 日，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年前三季度（未经审计）实现归属于母公司 股东净利润为人民币 9.40 亿元，母公司累计未分配利润为人民币 48.93 亿元。为回馈股东对本公司的支持，经公司第五届董事会 2023 年第十三次 会议决议，公司 2023 年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配建议方案如下： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-050 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将 2023年前三季度主要业务板块经营数据概况公告如下： 出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版；印 刷服务及物资供应等业务。 发行业务涵盖了向学校及师生发行教学用书，提供中小学教育信息化及 教育装备业务，出版物的零售、分销及互联网销售业务等。 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 252,687.27 167,611.65 33.67 其中：教材教辅 247,527.30 143,030.79 83,255.55 41.79 一般图书 319,155.89 78,615.15 57,867.54 26.39 发行业务 —— 698,09 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于 2023 年 10 月 25日收到本公司独立非执行董事方炳希先生的书面 辞职报告。方炳希先生自 2017 年起担任公司独立非执行董事，因在公司连 续担任独立非执行董事时间即将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，方炳希先生提出辞去公司第五届董事会独立非执行董事职务， 同时辞去公司第五届董事会提名委员会主席和审计委员会委员职务，辞职 后方炳希先生将不再担任公司及子公司任何职务。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-045 截至本公告披露日，方炳希先生未持有公司股份。经与方炳希先生确 认，其与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何有关辞去 独立非执行董事职务须提请公司股东、债权人、上海证券交易所以及香港 联合交易所有限公司注意的事宜。 方炳希先生辞去独立非执行董事职务后，将导致公司独立非执行 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 中國‧四川，二零二三年十月十六日 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、方炳希先生及李旭先生。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） * 僅供識別 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二三年十月三十日（星期一）上午九時三十分於中華人民 共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審議 及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止之九個月未 經審核的第三季度業績及其發佈，並考慮建議派發股息（如有）。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于控股股东协议转让股份暨权益变动获主管部门批复 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、权益变动情况概述 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-044 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 动的提示性公告》(公告编号:2023-039)。 二、权益变动进展情况 2023 年 10 月 8 日，公司收到新华出版发行集团及四川文投集团通知， 四川省财政厅及中共四川省委宣传部于近日出具了《关于同意转让新华文 轩部分股份的批复》，同意新华出版发行集团向四川文投集团协议转让新 华文轩 4.9129%股份的交易事项。 三、风险提示 本次交易尚需取得上海证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。公司将根据相关 事项进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 2023 年 9 月 15 日，新华文轩出版传媒股份有限 ...

近日，公司收到标的基金管理人金石投资有限公司的通知，标的基金 已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，主要内容如下: 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-043 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、对外投资概述 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"新 华文轩"）于 2023 年 7 月 3 日召开第五届董事会 2023 年第七次会议，同 意本公司全资子公司文轩投资有限公司(以下简称"文轩投资")以不超过 人民币 1 亿元认购金石投资有限公司发起设立的金石成长股权投资(杭州) 合伙企业(有限合伙)(以下简称"标的基金"）份额。标的基金已于 2023 年 7 月完成工商登记并取得营业执照，总认缴出资额为人民币 32.80 亿元， 文轩投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币 1 亿元，占标的基金总认缴 出资额的比例为 3.05%。具体内容及进展情况详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse. ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,233,841,000 FF301 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2023年10月9日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | RMB | | 1 RMB | | 441,937,100 | | ...