京沪高速铁路股份有限公司 会议文件 二〇二五年九月 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公司（以下 简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，请 参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权 益。 二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法人股 东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书和出 席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票账户卡和本人身份 证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授权委托书及授权人 上海股票账户卡进行登记。 三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2025 年 9 月 （crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核 时出示上述登记资料的原件。 四、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 三、会议主持人 董事长刘洪润 五、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-040 京沪高速铁路股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年9月15日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-041 京沪高速铁路股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ? 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.385 元（含税） ? 是否需要提交股东大会审议：是 一、利润分配方案内容 截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 母 公 司 2025 年 上 半 年 净 利 润 上半年可供分配利润金额为 5,679,797,713.22 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体 日 ， 公 司 总 股 本 48,925,679,370 股 ， 拟 派 发 现 金 红 利 舍五入因素相应调整派发红利总额） 公司 2025 年上半年实施了股票回购，回购股票 172,550,041 股。根据《上市公司股份回购规则》"第十八条上市公司以现金为 对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司 现金分红，纳入现金分红的相关比例计算"规定，公司股份回购应 视 同 现 金 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-038 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第九次会议于 2025 年 8 月 19 日以书面方式发出通知，于 2025 年 8 月 29 日以现场与视频相结合方式召开。 本次会议应出席董事 规和《公司章程》规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 一、 该议案已经审计委员会全票审议通过。 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 站发布的《关于聘任证券事务代表的公告》 。 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 每 10 股派发现金红利 0.385 元（含税），合计派发现金红利 该议案已经审计委员会全票审议通过。 表决情况：有权表决票数 11 票，同意 ...

京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会 第四次会议于 2025 年 8 月 19 日以书面方式发出通知，于 2025 年 8 月 29 日以通讯形式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出 席监事 7 人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案。 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-039 京沪高速铁路股份有限公司监事会 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议 案》 表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 二、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议 案》 拟以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 48,925,679,370 股为基数， 向 2025 年半年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东 每 10 股派发现金红利 0.385 元（含税），合计派发现 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-042 京沪高速铁路股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证 券事务代表的议案》，董事会同意聘任李芳女士为证券事务代表 （简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 结束之日止。 传真号码：010-51896309 电子邮箱：crjhgt@vip.163.com 1 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 2 李芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备 履行职责所必须的专业能力，不持有公司股份，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号楼3层 联系电话：010-51896399 3 附件 李芳女士，硕士研究生学历，副研究员。历任中国铁道科学 ...

京沪高速铁路股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-043 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 30 日发布了公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年上半年经营成果和财务状况，公司 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 9 月 11 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱crjhgt@vip.163.com进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 计划于 2025 年 9 月 12 日（星期五）09 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月15日 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-040 京沪高速铁路股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 议室 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股 ...

京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议文件 $$\exists{\bf0}\exists{\bf\#\exists L}{\bf\#\exists L}$$ 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公司（以下 简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，请 参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权 益。 二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法人股 东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书和出 席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票账户卡和本人身份 证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授权委托书及授权人 上海股票账户卡进行登记。 三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2025 年 9 月 8 日 （ 星 期 一 ） 9:00-17:00 将 上 述 登 记 资 料 以 电 邮 （crjhgt@vip.163.com）的方式送达本公司，并在会议入场审核 时出示上述登记资料的原 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-039 会议审议通过了以下议案。 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议 案》 表决情况：有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议 案》 拟以公司 2025 年 6 月 30 日总股本 48,925,679,370 股为基数， 向 2025 年半年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东 每 10 股派发现金红利 0.385 元（含税），合计派发现金红利 1 京沪高速铁路股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会 第四次会议于 2025 年 8 月 19 日以书面方式发出通知，于 2025 年 8 月 29 日以通讯形式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出 席监事 7 人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 规定，合法有效。 表决情况： ...