证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-012 京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号 写字楼三层 315 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 2,006 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 33,870,677,078 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 68.9739 | | 决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 公司 2025 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董 事长刘洪润先生主持，会议的召集、召 ...

北京市科瀚律师事务所 关于京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书 京沪高速铁路股份有限公司: 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）于 2025 年 3 月 21 日召开。北京市科瀚律师事务所接受京沪高速铁路股 份有限公司委托,指派律师（以下简称"本所律师"）出席 本次股东会,就会议的召集和召开程序、召集人和出席会议 人员资格、会议议案、会议的表决程序以及表决结果发表法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》 (以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《京沪高速铁路股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")出具。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有 相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上,依法对本次 股东会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律 意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法 律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重 ...

京沪高速铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-011 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规规定，现 将公司回购股份情况公告如下： 2025 年 2 月，公司通过集中竞价方式累计回购股份 47,362,441 股，占公司总股本比例约为 0.0964%，回购成交的 最高价为 5.65 元/股，最低价为 5.45 元/股，支付的资金总额为 262,449,177.37 元（不含交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 2 月 28 日，京沪高速铁路股份有限公司（以 下简称公司）通过集中竞价方式已累计回购股份 55,617,641 股，占公司总股本比例约为 0.1133%，回购成交的最高价为 5.72 元/股，最低价为 5.20 元/股，支付的资金总额为 306,537,112.76 元（不含交易费用）。 一 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-010 京沪高速铁路股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区蜂窝路 5 号院 1 号写字楼 315 会议 1 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票 ...

京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\bar{H}}}{\bf{\bar{H}}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}$$ — 1 — 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，京沪高速铁路股份有限公 司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行， 请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。法 人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委 托书和出席人身份证进行登记。个人股东请持上海股票账户 卡和本人身份证进行登记。股东代理人请持本人身份证、授 权委托书及授权人上海股票账户卡进行登记。 三、现场参加股东大会的股东及股东代表请于 2025 年 3 月 14 日（星期五）9:00-17:00 将上述登记资料以电邮 （c ...

经公司董事会提名委员会审核通过，选举赵军先生为公 司第五届董事会董事候选人。任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日， 赵军先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。简历附后。 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第五次会议于 2025 年 2 月 20 日以书面方式发出通知， 于 2025 年 3 月 2 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决 董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-009 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2 ...

二、本次变更的质量控制复核人信息 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第 二十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司聘任 2024 年度财务报表及内控审计机构的议案》，同意 聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴 华）作为公司 2024 年度财务报表审计和内控审计的审计机 构，具体内容详见《公司第四届董事会第二十三次会议决议 公告》（编号：2024-006）、《公司 2023 年年度股东大会决议 公告》（编号：2024-019）和《公司关于聘任 2024 年度财务 报表及内控审计机构的公告》（编号：2024-010）。 近日，公司收到中兴华出具的《关于变更质量控制复核 人的函》，中兴华根据审计项目安排，将 2024 年度公司审计 项目质量控制复核人由田书伟女士变更为邹品爱先生，具体 情况如下。 一、质量控制复核人变更情况 中兴华作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审 计机构，原委派田书伟女士担任公司 2024 年度财务报表审 1 计和内部控制审计项目的质量控制复核人，由于工 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-007 京沪高速铁路股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： （每股派发现金红利 0.1116 元），根据回购股份方案，回购价 格上限由不超过人民币 5.87 元/股（含）调整为不超过人民币 5.75 元/股（含）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规规定，现 将公司回购股份情况公告如下： 2025 年 1 月，公司未回购股份。截至 2025 年 1 月 31 日， 公司通过集中竞价方式已累计回购股份 8,255,200 股，占公司 总股本比例约为 0.0168%，回购成交的最高价为 5.72 元/股， 最低价为 5.20 元/股，支付的资金总额为 44,087,935.39 元（不 含交易费用）。上述回购股份符合相关法律法规的规定和回购 股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份 ...

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-006 京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 选举李敬伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束 之日止。 表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经 公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意 1 聘任廉文彬先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之 日止。截至本公告日，廉文彬先生未持有公司股份，亦未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第四次会议于 2025 年 1 月 7 日以书面方式发出通知， 于 2025 年 1 月 17 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决 董事 10 人，实际参加 ...

北京市科瀚律师事务所 关于京沪高速铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 京沪高速铁路股份有限公司: 1. 2024 年 12 月 25 日, 公司召开第五届董事会第二次会 议,审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临 时股东大会的议案》等议案,董事会定于 2025 年 1 月 17 日召开本次股东会。 2. 经本所律师核查,公司董事会已于 2025 年 1 月 2 日在 上海证券交易所网站上以公告形式刊登了《京沪高速 铁路股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》。公告中列明了有关本次股东会召开的时 间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、 表决方式等事项。即本次股东会已于会议召开15日前 以公告方式通知各股东。 3. 本所律师认为:本次股东会的召集符合《公司法》、 《公司章程》、《股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件的规定。 (二) 本次股东会的召开 1. 本次股东会的现场会议于 2025 年 1 月 17 日 15:00 在 公司 315 会议室举行。 2. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 网络投票采用上海证券交易所网络投票系统。通 ...