2024年第一次临时股东大会 中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十月 2024年第一次临时股东大会 目 录 | 一、会议须知------------------------------------------2 | | --- | | 二、会议议程------------------------------------------4 | | 三、会议资料 | | 1、关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的 | | 议案--------------------------------------------------6 | | 2、关于中远海运发展全资子公司委托中船澄西建造船舶的议案 | | ------------------------------------------------------9 | | 3、关于中远海运发展与中远海运散运开展散货船租赁业务合作 | | 的议案-----------------------------------------------11 | | 4、关于中远海运发展股份有限公司调整公司 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-036 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中远海运发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人吴大器，已充分了解并同意由提名人中远海运发展股份 有限公司董事会提名为中远海运发展股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中远海运发展股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号： 2024-034 中远海运发展股份有限公司 关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司非执行董事变更 2024 年 9 月 29 日，中远海运发展股份有限公司（以下简称"中 远海发"、"公司"）董事会收到非执行董事黄坚先生的辞呈，黄坚 先生因工作调整原因，向公司董事会请辞公司非执行董事、董事会投 资战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务；辞任后，黄坚先生 不再继续在公司及公司控股子公司中担任任何职务。黄坚先生已确认 与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公 司股东和债权人。 根据《中华人民共和国公司法》《中远海运发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，黄坚先生辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任于书面《辞呈》送达 二、推举公司独立非执行董事候选人 1 公司董事会时生效。公司董事会对黄坚先生在任职期间为公司发展作 出的卓越贡献表示诚挚感谢。 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 9 月 27 日 中远海运发展股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规，以及《公司章程》《董事会提名委员会 工作细则》等有关规定，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会提名委员会对拟提交公司第七届董事会第十八次 会议审议的关于公司第七届董事会候选人相关议案进行了审阅，对独 立董事候选人吴大器先生的任职资格进行了审核，现就其任职资格发 表如下审核意见： 经审查，上述独立董事候选人具备独立性，符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》《公司章 程》等规定中有关独立董事任职资格和条件的相关规定，不存在前述 规定中所列不得担任独立董事的情形。 提名委员会同意吴大器先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，并同意将上述独立董事候选人提请公司第七届董事会第十八次会 议予以审 ...

中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十八次会议的通知和材料于2024年9 月26日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年9月29日以书 面通讯方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举张雪雁女士担任公司非执行董事的议案》 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-033 经董事会一致审议通过，同意将张雪雁女士作为公司非执行董事 候选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》 (公告编号：2024-034)。 表决结果： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中远海运发展股份有限公司董事会，现提名吴大器为 中远海运发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中远 海运发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与中远海运发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （一）在上市 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2024-035 中远海运发展股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届监事会第十次会议的材料于2024年9月26日以 书面和电子邮件方式发出，会议于2024年9月29日以书面通讯的方式 召开。参加本次会议的监事3名，有效表决票为3票。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》 1 (公告编号：2024-034)。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、报备文件 第七届监事会第十次会议决议。 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举左振永先生担任公司股东代表监事的议案》 经监事会一致审议通过，监事会同意推举左振永先生作为公司股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 延遲寄發通函 及 暫停辦理股東登記手續 延遲寄發通函 由於需要更多時間編製及落實將載入該通函的若干資料，該通函的寄發日期預期 將延期至二零二四年十月九日或之前的日期。 1 暫停辦理股東登記手續 為了舉行臨時股東大會，本公司H股股東名冊（「股東名冊」）將於二零二四年十月 二十一日（星期一）至二零二四年十月二十四日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦 理股東登記，期間將不會辦理任何H股過戶登記。於二零二四年十月十八日辦公 時間結束時名列股東名冊的H股持有人（「H股股東」），將有權出席臨時股東大會 及於會上投票。 為能出席臨時股東大會及於會上投票，H股股東須於二零二四年十月十八日下午 四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股過戶登 ...

证券代码： 601866.SH/2866.HK 证券简称： 中远海发 中远海运发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | R 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | 类别 ...