证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-040 中远海运发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,922 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,921 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,984,693,217 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,482,315,596 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 502,377,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5581 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-042 中远海运发展股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股份种类 1 中国海运集团有限 公司 4,410,624,386 32.49% A 股 2 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,659,485,438 26.96% H 股 3 香港中央结算有限 公司 176,286,750 1.30% A 股 4 中国国有企业混合 所有制改革基金有 限公司 114,545,978 0.84% A 股 5 中国农业银行股份 有限公司－中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金 67,312,947 0.50% A 股 6 中国建设银行股份 有限公司－华泰柏 瑞中证红利低波动 交易型开放式指数 证券投资基金 57,414,700 0.42% A 股 7 中国远洋海运集团 有限公司 47,570,789 0.35% A 股 8 王爱军 23,869,200 0.18% A 股 9 招商银行股份有限 公司－创金合信中 证红利低波动指数 发起式证券投资基 金 22, ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-041 中远海运发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中远海运发展股份有限公司 关于中远海运发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四） 下午 13 点 30 分在上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼召开。国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律 师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相 关法律、法规及规范性文件和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址：http://www.gra ...

2024年第二次临时股东大会 目 录 | 一、会议须知------------------------------------------2 | | --- | | 二、会议议程------------------------------------------4 | | 三、会议资料 | | 1、关于公司回购 A 股股份方案的议案---------------------6 | | 1.01 回购股份的目的---------------------------------6 | | 1.02 拟回购股份的种类-------------------------------6 | | 1.03 拟回购股份的方式-------------------------------6 | | 1.04 拟回购股份的实施期限---------------------------6 | | 1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金 | | 总额--------------------------------------------------7 | | 1.06 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则---- ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-039 中远海运发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/25 | － | 2024/10/28 | 2024/10/28 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会授权，并经公司 2024 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转的具体方案 每股分配比例 A 股每股现金红利 0. ...

中国国际金融股份有限公司 关于中远海运发展股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为中远海运发展股 份有限公司（以下简称"中远海发"或"公司"）回购部分 A 股股份事项的独立 财务顾问，根据相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对中远海发 2024 年中期利润分配所 涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、本次差异化分红的原因 根据公司于 2020 年 4 月 24 日发布的《中远海运发展股份有限公司关于股票 期权授予登记完成的公告》（公告编号：临 2020-034），公司已于 2020 年 4 月 22 日完成了首次授予的 78,220,711 份股票期权的登记工作。根据《中远海运发展股 份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，授予的股票期权自授予日起满 24 个月后分 3 期行权。根据公司于 2022 年 5 月 25 日发布的《关于股票期权激 励计划首次授予期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：临 2022-034） ...

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2024-038 中远海运发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额、数量：本次回购 A 股股份的数量总额为 4,000 万股至 8,000 万股，以本次回购价格上限 3.59 元/股测算，本次回购金额预计为人民币 14,360 万 元-28,720 万元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。 ● 回购股份资金来源：中国银行股份有限公司上海市分行（简称"中国银行上 海分行"）提供的专项贷款及自有资金。 ● 回购股份用途： 本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格： 不超过人民币 3.59 元/股（含）（即不高于公司董事会通 过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 ● 回购股份方式： 集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限： 自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内，且 受限于 2023 年年度股东大会、202 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-037 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 因本项目的具体实施主体中远海运科技股份有限公司为本公司 的关联方，关联董事张铭文、梁岩峰、叶承智对本议案予以回避表决。 佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目不构成上海证券交易 1 所《股票上市规则》下需披露关联交易。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十九次会议的通知和材料于2024年10 月14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年10月18日以书 面通讯方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于佛罗伦iFlorens数字化运营平台四期项目 立项 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商及註冊證券機構、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中遠海運發展股份有限公司的股份，應立即將本通函、代表委任表格及回條轉交買主或 承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） (1)有關重工造船合約的須予披露及關連交易 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第8至39頁及獨立董事委員會函件載於本通函第40至41頁。獨立財務顧問金聯資本函件（載有其 致獨立董事委員會及獨立股東之意見）載於本通函第42至63頁。 本公司謹訂於二零二四年十月二十四日（ ...