中远海运发展股份有限公司 经审计，信永中和认为公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部 控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 董事会审核委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙) 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中远海运发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审核委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审核委员会对2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立 于1987年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城 区 ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事陆 建忠、张卫华、邵瑞庆、陈国樑对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。根据自查结果，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司及公司的主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 中远海运发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事陆建忠、张卫华、邵瑞庆、陈国樑的独立性情况进 行了评估并出具专项报告： 独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持 高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规 定 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 | | | 1-2 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 certified public accountants 100027. P.R.China 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. Dongcheng District, Beijing, 摹集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA13F0258 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的中远海运发展股份有限公司(以下简称中远海发)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执 行了鉴证工作。 中远海发管理层的责任是按照上海证券交易所相 ...

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-002 重要内容提示： 董事梁岩峰先生因另有工作安排未能出席本次董事会，书面 委托董事张铭文先生表决。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或 "中远海发"）第七届董事会第十次会议的通知和材料于2024年3月 14日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年3月28日以现场 会议结合视频连线方式召开，应出席会议的董事8名,实际出席会议的 董事7名,公司董事梁岩峰先生因另有工作安排书面委托董事张铭文 先生表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 等法律法规的有关规定。会议由公司董事总经理张铭文先生主持。公 司监事和部分高管人员列席了会议。 会议审议并通过了以下议案： 1 （一）审议通过《关于本公司2023年度财务报告的议案》 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。 公司于 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董事 制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵瑞庆，男，1957 年生，现任本公司独立非执行董事。 现任上海立信会计金融学院会计学教授（二级教授）、上海海事 大学博士生导师，兼任上海国际港务(集团)股份有限公司（股份 代号：SH 600018）独立董事，中国光大银行股份有限公司（股 份代号：SH 601818/HK6818）独立董事，中华企业股份有限公司 （股份代号：SH 600675）独立董事，华东建筑集团股份有限公 司（股份代号：SH 600629）独立董事。2016 年 6 月起任上海立 信会计金融学院教授，2015 年 2 月至 201 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董事 制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈国樑，男，1957 年生，现任本公司独立非执行董事。 曾任胜狮货柜企业有限公司（于香港上市，股票代码: 00716） 的首席营运总监、执行董事、非执行董事以及该公司多间附属公 司之董事。本人曾于 XTRA Corporation， Genstar Container Corporation 和 Unicon International Ltd 任技术总监，在工 厂管理、市场推广、集装箱租赁、集装箱堆场管理、集装箱质量 管理方面，拥有 40 年以上工作经验。本人曾在香港浸会大学生 产管理专业学习，并接 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：601866 公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中远海运发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指 ...

关于本报告 报告简介 本报告是中远海运发展股份有限公司面向各利益相关方发布的 第八份可持续发展类的报告，披露公司积极应对可持续发展机 遇和挑战，将社会责任融入公司管理和运营，为利益相关方创 造经济、社会、环境综合价值所作的努力。 时间范围 本报告内容以����年（����年�月�日-����年��月��日）的活 动为主，部分内容超出上述时间范围。 报告范围 报告审慎选择披露的范围，以年度财务报告合并范围为基础， 综合考虑业务实体对中远海运发展股份有限公司环境、社会及 管治的影响程度，进行信息披露。披露的信息和内容覆盖中远 海运发展股份有限公司总部及直属单位（公司所属海宁保险经 纪有限公司���%股权已于报告日前处置完成，本次报告不作 覆盖），部分内容涉及中国远洋海运集团有限公司。 报告周期 本报告为年度报告。 报告依据 本报告参考香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 （HK-ESG）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第�号⸺规范运作》、全球可持续发展标准委员会 （GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》《联合 国可持续发展目标（SDGs）企业行动指南》等指引编写 ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 中远海运发展股份有限公司 内部控制雷计报告 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由活 言永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 lic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen B Donacheng District. Beijin 审计报告 1-2 XYZH/2024BJAA13B0219 中远海运发展股份有限公司 中远海运发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运发展股份有限公司(以下简称中远海发)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海发董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

中远海运发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立非执行董事 制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行 独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认 可或独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 - 1 - (—)出席董事会及股东大会的情况 报告期内，本人依法合规按时出席公司组织召开的董事会， 认真审阅董事会各项议案，未委托其他独立董事出席会议。本人 认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行 了合法有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体 股东尤其是中小股东的合法权益，利于公司长远发展。本人以客 观、谨慎的态度进行议案审议，审慎 ...