長飛光纖光纜股份有限公司 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會成員名單與其角色和職能 長飛光纖光纜股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 莊丹先生 非執行董事 馬杰先生 （主席） 弗雷德里克‧佩森先生 皮埃爾‧法奇尼先生 哈馬萬德•施羅夫先生 梅勇先生 獨立非執行董事 （股份代號：6869） 審計委員會 滕斌聖先生 宋瑋先生 李長愛女士 曾憲芬先生 * 僅供識別 1 馬杰先生 （主席） 莊丹先生 滕斌聖先生 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下： 中國武漢，二零二五年十一月十七日 2 宋瑋先生 （主席） 李長愛女士 曾憲芬先生 提名及薪酬委員會 滕斌聖先生 （主席） 宋瑋先生 李長愛女士 戰略委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 長飛光纖光纜股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6869） I.建議修訂《公司章程》 II.建議修訂股東大會議事規則 III.建議修訂董事會議事規則 IV.建議修訂獨立董事工作細則 V.建議變更非執行董事 VI.董事委員會組成變動 本公告由長飛光纖光纜股份有限公司Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*（「本公司」）根據（其中包括）《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 * 僅供識別 1 I. 建議修訂《公司章程》 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，根據《中華人民共和國公司法》、 《中華人民共和國證券法》、《上市公司治 ...

证券日报网讯 11月17日晚间，长飞光纤发布公告称，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，经公司提名及薪酬委员会审核 通过，公司董事会提名管景志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

Core Insights - The communication equipment sector experienced a rise of 1.22% on November 17, with Fujitsu leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Stock Performance - Fujitsu (920640) closed at 37.19, up 10.45% with a trading volume of 156,600 shares and a transaction value of 566 million [1] - Other notable gainers include: - Guangku Technology (300620) at 103.80, up 7.90% [1] - Changxin Bochuang (300548) at 97.48, up 6.54% [1] - Dekeli (688205) at 97.59, up 5.93% [1] - Meilixin (301307) at 40.11, up 5.83% [1] Fund Flow Analysis - The communication equipment sector saw a net outflow of 1.418 billion from institutional investors and 156 million from speculative funds, while retail investors had a net inflow of 1.574 billion [2] - Key stocks with significant fund flow include: - Zhongji Xuchuang (300308) with a net inflow of 705 million from institutional investors [3] - Guodun Quantum (688027) with a net inflow of 144 million [3] - Changfei Fiber (601869) with a net inflow of 100 million [3]

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-051 长飞光纤光缆股份有限公司 关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事离任情况 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立董事郭 韬先生的辞职报告。郭韬先生因工作原因申请辞去公司非独立董事、提名及薪酬 委员会委员的职务。郭韬先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的 事项需要提请公司股东注意。 | 离任职 姓名 | | 离任时间 | | 原定任期到期日 | | | 离任 | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务 | | | | | | | 原因 | 其控股子公 | 毕的公开 | | | | | | | | | | 司任职 | 承诺 | | 非独立 郭韬 董事 | 2025 | 年 11 | 月 17 日 | 2 ...

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-052 长飞光纤光缆股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《独立董事工作细则》及取消监事会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>< 股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作细则>及取消监事会的议 案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司 实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并对公司章程 性文件中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相 应修订，并废止《监事会议事规则》，具体修订内容详见附件 1。 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事 工作细则>及取消监事会的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等 已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定 送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以 逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议： 一、 审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》 长飞光纤光缆股份有限公司 证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-050 第四届董事会第十七次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则> <独立董事工作细则> 及取消监事会的公告》（公告编号 ...

每经AI快讯，长飞光纤（SH 601869，收盘价：81.1元）11月17日晚间发布公告称，公司第四届第十七 次董事会会议于2025年11月17日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> <股东大会议事 规则> <董事会议事规则> <独立董事工作细则> 及取消监事会的议案》等文件。 2024年1至12月份，长飞光纤的营业收入构成为：光通信占比97.7%，其他业务占比2.3%。 截至发稿，长飞光纤市值为615亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 （记者 王晓波） ...

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 603083 | 剑桥科技 | 1.26 | 14.83 | 39626.07 | | 300560 | 中富通 | 20.00 | 32.91 | 28749.87 | | 601869 | 长飞光纤 | 1.39 | 3.70 | 14379.67 | | 002115 | 三维通信 | 3.32 | 27.02 | 11809.49 | | 002583 | 海能达 | 3.16 | 7.43 | 9647.37 | | 688387 | 信科移动-U | 1.15 | 4.86 | 5303.50 | | 603322 | 超讯通信 | 2.78 | 9.82 | 4444.36 | | 600776 | 东方通信 | 4.13 | 6.05 | 3935.08 | | 600734 | 实达集团 | 2.36 | 6.86 | 3668.39 | | 002897 | 意华股份 | 0.76 | 7.76 | 3150.50 | | 002 ...

人民财讯11月14日电，企查查APP显示，近日，长飞光纤（601869）旗下长飞石英技术(武汉)有限公司 发生工商变更，注册资本由约2.74亿人民币增至约3.77亿人民币，新增国家大基金三期旗下国投集新(北 京)股权投资基金(有限合伙)、湖北省长飞天使创业投资基金合伙企业(有限合伙)、长春长兴长光创业投 资合伙企业(有限合伙)为股东。企查查信息显示，长飞石英技术(武汉)有限公司成立于2022年12月，法 定代表人为庄丹，经营范围涉及新材料技术研发、光学玻璃制造、技术玻璃制品制造、技术玻璃制品销 售等。 ...