证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-010 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集 团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"凤凰 传媒"）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰集团"）的 控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、 结算、信贷以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务， 有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防 范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明， 定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已 经公司第五届董事会第 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（汪进元） 2023 年公司提名委员会共召开 4 次会议。本人作为提名委员会 委员，认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基本信息、 教育背景、工作经历和任职资格进行审查。为董事会审议相关议案提 供独立客观的意见。 五、投资者权益保护工作的履职情况 1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核， 特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股 东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独 立、客观、审慎地行使表决权。 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议。本人从维护中 小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认真审议，并根据有关 规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与实际使用情况、利润 分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员聘任 ...

一、主题出版成绩显著，切实履行使命担当 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况而编制，客观、 真实地反映了公司在从事经营活动中履行社会责任的重要信息。本公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司坚持正确的出版导向，以高质量主题出版服务党和国家的中 心工作，推出一大批精品力作。组织策划 62 种选题申报中宣部年度 主题出版重点出版物选题，《抗战旗帜毛泽东》等 4 种选题入选。推 出《长城画传》等 4 部"国家文化公园画传"系列图书。《江苏文库》 累计出版 1285 册。百卷本"抗日战争专题研究"丛书、海外中国研 究丛书等重点项目取得一批新成果。 2023 年，公司理论读物销售 2.25 亿元，其中《习近平著作选读》 第一卷、第二卷发行 162 余万套，《习近平新时代中国特色社会主义 思想学习纲要》2023 版发行 85 万册，"习近平新时代中国特色社会 主义思想"主题教育图书发行 312 万册，《2023 中国式现代化面对 面》发行 17.1 万册，均 ...

一、本次委托理财概况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-013 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品及国债逆回购等国债类理财 产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会拟授权经营 管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过 70 亿元人民币（含本数）购买金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理 财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。 上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需 提 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》、《凤凰传媒董事会审计委员会 工作细则》等规定，2023年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2023年度的履职情况 汇报如下: 一、 审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会共召开4次会议。审计委员会委员充分发 挥各自专业特长，对全年所议的财务信息的准确性和完整性进行审查； 对内部控制制度的制定与执行进行审批和监督；对聘任审计事务所事 项进行了审核；对内外部审计师的工作安排、审计情况进行认定；听 取了外部审计师对2022年年报审计、2022年内控审计情况的报告；对 关联交易识别进行控制和管理；对公司合规运作和舞弊防控进行持续 关注，为董事会科学决策提供依据。 二、 定期报告工作情况 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、指导内部审计工作 报告期内，审计委员会认真审阅了公司2022年度内部审计工作报 告与2023年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促 公司内 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024)00344 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 天衡专字(2024)00344 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023年 12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏风凰出版传媒股份有限 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-016 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，江苏 凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）拟对公司《章 程》第一百二十六条进行修订。 一、具体修订内容 原文：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织 批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任。符合条件的党委成员可以通过 法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条 件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 修订为：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组 织批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任，也可以单独配备。符合条件 的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 除上述条款外，原公司《章程》其他内容保持不变。 二、有关事项 本次修订公司《章程》的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，尚 需提交股东大会审议。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张志强） 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 二、年报编制过程中的履职情况 本人作为独立董事，听取了公司管理层所做的年度生产经营情况 和投资活动等重大事项的情况汇报、年度财务状况和经营成果的汇报 和年度董事会会议的准备情况介绍，确保公司年度报告及时、合规、 完整和准确地对外披露。 三、在提名委员会履职情况 本人作为提名委员会召集人，2023 年共召集召开公司提名委员 会 4 次会议。认真审议议案内容，对提名人的提名资格及候选人的基 本信息、教育背景、工作经 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-017 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、 资质条件 天衡会计师事务所前身为 1985 年成立的江苏会计师事 务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计 师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会 计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格 的会计师事务所之一。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、 注册会计师 419 名、从业人员总数 817 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 222 名，是国内最具综合实力的 会 ...