关于拟聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 公司现聘任年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），已连续十年为公 司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》的审计轮换要求，切实做好江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤 凰传媒"或"公司"）年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计 师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用公开招标方式，评选 出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）， 拟为公司提供 2024 年度财务报表审计和内控控制审计服务。聘期为一年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-014 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （1）企业名称 ...

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于江苏风凰出版传媒股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00347 号 江苏风温出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏风凰出版传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司戏 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00811 号标准申计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院固有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告。 [2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的《上市公司 202 ...

公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（尤劲柏） 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 二、年报编制过程中的履职情况 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保 投资者公平、及时地获得相关信息。 五、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会等 方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司董事、 高级管理人员及其他相关工作人员保持密切沟通，了解公司重大事项 的进展情况。2023 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（温素彬） 2023 年，本人作为公司独立董事根据上市地适用法律、法规和 公司章程的规定及所赋予的权力，独立诚信、恪尽职守、勤勉尽责地 工作，切实发挥维护股东、特别是中小股东利益的作用。现就 2023 年度个人履行职责的情况述职如下： 一、出席董事会会议履职情况 2023 年，本人出席了全部 10 次公司董事会会议，出席股东大会 1 次。本人从维护中小股东利益的角度出发，对会议各项议案进行认 真审议，并根据有关规定，对内部控制、关联交易、募集资金存放与 实际使用情况、利润分配、聘任审计机构、董事选举及高级管理人员 聘任等事项发表了独立意见。 2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、 法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保 投资者公平、及时地获得相关信息。 3、本人作为独立董事，于 2023 年 6 月 16 日参加了凤凰传媒 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，同公司董事、高管共同就投资 者普遍关心的问题进行解答。 五、在公司现场工作情况 报告期内，本人通过参加专业委员会会议、董事会、股东大会、 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 天衡专字(2024)00345 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00345 号 江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称"凤凰传媒公司") 2023 年度募集资金存放与实际使用情况执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所 有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监督要求(2022年修订)》(证监会公告 [2022]15 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了凤凰传媒公 司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凤凰出版传媒股份 有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）首次公开发行A股股票并在上海证券交 易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，就 公司募集资金2023年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏凤凰出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于 2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行 相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元， 募集资金总额为人民币4,479,200,000元，扣除各项发行费用后 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 是经国家金融监督管理总局批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式 成立的非银行金融机构。公司金融许可证机构编码 L0246H232010001， 营业执照统一社会信用代码 91320000MA1MTHXT03。 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰 集团"）和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"） 共同出资创立，注册资本 10 亿元人民币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。截至 2023 年末，公司共有员工 27 人，服务客户 207 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二） 办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非 融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业 拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证 券投资；（九）法律法规规定或国家金融监督 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简 称公司或本公司）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21 日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合 的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900万股，每股发行价格为8.80 元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集 资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011 年11月25日全 部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验 资报告》审验。 募集资金专户摘要 金额 1、截至 2022 年 12 月 31 日 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 党建工作 | 31 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第八章 | 监事会 | 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 47 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《 ...