江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风 险持续评估报告 一、财务公司基本情况 财务公司是由江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称"凤凰集团"） 和江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"）共同出资创立， 注册资本 10 亿元人民币，其中凤凰集团持股比例为 51%，凤凰传媒持股比例为 49%。截至 2024 年末，财务公司共有员工 28 人，服务客户 201 户。 财务公司经营业务范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员 单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收 付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信 用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承 兑；（八）从事固定收益类有价证券投资；（九）法律法规规定或国家金融监 督管理总局批准的其他业务。 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经原中 国银行业监督管理委员会批准，于 2016 年 9 月取得营业执照正式成立的非银行 金融机构。财务公司金融许可证机构编码 L0246H232010001，营业执照统一社 会信用代码 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

关于本报告 本报告是江苏凤凰出版传媒股份有限公司发布的第 12 份 独立报告。随着实践深化和理念更新，为更好地回应利 益相关方诉求，报告名称自 2024 年起由"社会责任报告" 更名为"可持续发展报告"，本报告亦为公司发布的第 1 份可持续发展报告。 组织范围 本报告覆盖江苏凤凰出版传媒股份有限公司及其下属公 司（与合并财务报表所覆盖的范围一致）。 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 为增强报告的可比性与完整性，部分信息适当向前追溯、 向后延伸。 称谓说明 为便于表达和阅读，"江苏凤凰出版传媒股份有限公司" 在报告中也以"凤凰传媒""我们""公司"表示。 数据说明 本报告披露的财务数据来源于《江苏凤凰出版传媒股份 有限公司 2024 年年度报告》。其他数据均来自公司正式 文件和统计报告，经公司相关部门审核后发布。如无特 殊说明，本报告涉及货币金额均为人民币。 凤凰传媒 2024 年 可持续发展报告 报告参考标准 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-006 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 3、凤凰传媒全资子公司凤凰国际出版公司向中国银行申请内保外贷授信额 度 2000 万美元，向民生银行申请授信额度 1100 万美元，共计 3100 万美元，但 全部银行实际使用额度控制在 2000 万美元以内（含），用于补充经营性流动资 金。 4、凤凰传媒控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称"新云 网络"）向中国银行申请授信额度 1500 万元；向紫金农商行申请授信额度 3000 万元，用于补充流动资金。新云网络在集团财务公司及各家银行项目贷款的实际 使用总额度控制为不超过 6500 万元（含）。 5、凤凰传媒控股二级子公司湖南苏香文化发展有限公司向长沙银行申请综 合授信 4500 万元，由其他股东等提供质押、抵押担保，用于纸张采购。 以上银行授信额度共计 3.1 亿元人民币， 3100 万美元。 二、财务公司授信 关于申请 2025 年度授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰出版 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-013 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，凤凰传媒拟对其《公司 章程》及相关议事规则进行修订。 一、《公司章程》主要修订内容 （一）完善总则、法定代表人等规定 根据《公司法》的要求确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任 等，在章程中载明法定代表人产生、变更办法；根据《章程指引》完善公司章程 制定目的。 （二）完善股东、股东会相关制度 根据《公司法》要求将股东大会调整为股东会。根据《章程指引》要求，新 增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务； 修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例， 优化股东会召开方式及表决程序。 （三）完善董事 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-012 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于2025年5月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会进行了换届选举工作，现将有 关情况公告如下： 一、 董事会换届选举工作 2025年4月21日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于董事会 换届选举的议案。鉴于公司第五届董事会任期即将到期，决定进行换届选举。根 据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关 规定，公司第五届董事会由11人组成。公司第五届董事会提名委员会对董事候选 人的任职资格进行了审查，并提交的提名方案，拟提名章朝阳先生、王译萱先生、 周建军先生、单翔先生、徐海先生、宋吉述先生、况铁梅女士、汪进元先生、张 志强先生、温素彬先生和张广兴先生为第六届董事会董事候选人，其中汪进元先 ...

的鉴证报告 关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 1-3 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | --- | | 1-10 | 三、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）作为 公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 中兴华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏 富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久 华。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册 ...

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至 2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首 次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金 总额为人民币 4,479,200,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,318,450,704.00 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会 计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。 募集资金专户摘要 ...

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-009 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 （2）成立日期：2013 年 11 月 04 日（中兴华成立于 1993 年，2013 年 11 月 04 日改制为特殊普通合伙制企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"中兴华事务所") 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 （6）截至 2024 年末，合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1052 人，其中 签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 （7）2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经 审计）152,989.42 万元 ...