证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-075 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中国出版传媒股份有限公司章程》《中 国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出 版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基 础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 我们对公司上述《关于聘任公司总经理的议案》进行了审核，认为：公司聘 任茅院生先生为公司总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定，经审阅董事会提供的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力， 不存在被中国证监会、上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-071 中国出版传媒股份有限公司 关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和 副总经理的公告 李岩先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对李岩先生 任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事及聘任总经理、副总经理情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任茅院 生先生为公司总经理，聘任臧永清先生为公司副总经理，同意提名臧永清先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将选举董事事项提交股东大会审议。 茅院生先生、臧永清先生简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理李岩先生的辞职信。李岩先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司董事、 总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-074 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-073 中国出版传媒股份有限公司 关于监事会主席辞职暨选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会主席辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席刘伯根先生的辞职信。刘伯根先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司监事 会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘伯根先生辞 职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任监事后生效。 刘伯根先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对刘伯根先 生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举监事情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于选举公司第三届监事会监事的议案》，同意提名陈永刚先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人，并同意将选举监事事项提交股东大会审议。陈永刚先生 简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 20 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理 的公告》（公告编号：2023-071）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-070 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议， 本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-072 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达 各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司 章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 中国出版传媒股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023- 073）。 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnpubc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日上午 9:00—10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was approximately ¥1.37 billion, a decrease of 3.37% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was approximately ¥158.59 million, an increase of 52.60% year-over-year[13]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was approximately ¥137.75 million, reflecting a significant increase of 72.54% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.0845, up 48.18% from ¥0.0561 in the same period last year[13]. - Net profit for the third quarter reached ¥417.27 million, a significant increase of 36.7% compared to ¥305.13 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 increased by 38.14% year-on-year, driven by higher gross profit and reduced impairment losses[31]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter of 2023 increased by 52.60% compared to the same quarter in 2022, primarily due to increased gross profit and other income[31]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was CNY 36.78, reflecting an increase due to higher net profit attributable to shareholders[31]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were approximately ¥15.19 billion, representing a 2.20% increase from the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities decreased to ¥5.45 billion from ¥5.65 billion, a reduction of about 3.7% year-over-year[21]. - The equity attributable to shareholders increased to approximately ¥8.72 billion, a rise of 6.67% compared to the previous year[13]. - Shareholders' equity increased to ¥9.74 billion, compared to ¥9.22 billion, reflecting a growth of approximately 5.7%[22]. - Total current assets reached ¥9,261,426,484.52, slightly up from ¥9,103,897,987.86 in the previous year, indicating a growth of 1.7%[36]. - Non-current assets, including long-term equity investments, totaled ¥1,271,073,520.00, a slight decrease from ¥1,277,465,070.13 in the previous period[36]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥118.73 million, a significant recovery from a negative cash flow of ¥36.39 million in the same period last year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 2,632,955,033.44, up from CNY 658,810,114.31 at the end of the previous year[28]. - The cash flow from operating activities showed positive trends, contributing to the overall financial health of the company[26]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 118,729,437.39, a significant improvement from a negative CNY 42,767,409.17 in 2022[27]. - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,523,335,467.73, compared to a negative CNY 258,777,457.52 in the same period of 2022[28]. Expenses - Research and development expenses rose to ¥27.02 million, slightly up from ¥26.72 million, indicating continued investment in innovation[24]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥3,627,305,214.80, up from ¥3,415,422,724.47 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 6.2%[39]. - Operating costs specifically rose from ¥2,512,964,851.69 in 2022 to ¥2,691,126,394.73 in 2023, indicating an increase of 7.1%[39]. - Sales expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥308,273,691.21, compared to ¥288,995,810.56 in 2022, marking a rise of 6.7%[39]. - Management expenses increased to ¥581,486,483.07 in 2023 from ¥559,035,832.64 in 2022, reflecting a growth of 4.0%[39]. Market and Strategy - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during this reporting period[20]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]. - The increase in contract liabilities to ¥930.02 million from ¥770.73 million indicates a growing customer base and future revenue potential[21]. Inventory - Inventory increased to ¥2,869,974,647.40 from ¥2,530,615,112.70, representing a growth of 13.4%[36].

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-066 中国出版传媒股份有限公司 关于更换财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监陈新女士的辞职信。陈新女士因工作原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 陈新女士任职期间勤勉尽责，董事会对陈新女士担任财务总监期间为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李学 焦先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。 公司全体独立董事认为，对李学焦先生的提名和聘任程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益的情况。 特此公告。 附件：李学焦先生个人简历 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 附件： 李学焦先生个人简历 李学焦先生 ...

经审阅李学焦先生的个人履历，我们认为其具备担任上市公司财 务总监的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任 公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚或惩戒。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，我们一致同意聘任李学焦先生为公司财务总监。 （以下无正文） (此页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《中国出版传媒股份有限公司章程》等有 关文件规定，我们作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第十 一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表以下独立意见： 徐江晏 2023 年 10月 30 日 (此页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》签字 ...