证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-067 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 中国出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 25 日送 达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议 的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年前三季度主要经营数据公告 2023 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 增 | | | 增 | | | 增 | 去年 | | 增 | | | 去年同期 | 本期 长 | 去年同期 | 本期 | 长 | 去年同期 | 本期 | 长 | 同期 | 本期 | 长 | | | | 率% | | | 率% | | | 率% | | | 率 | | | | | | | ...

中国出版传媒股份有限公司 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-065 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由 董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-064 是否会对上市公司损益产生影响：由于本案二审尚未开庭，本次诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。 一、本次诉讼案件的基本情况 中国出版传媒股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审未开庭 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 涉案的金额：违约金、利息、分红款、律师费合计 89,557,072.4 元及受理费、 保全费、诉讼财产保全责任保险费等相关费用；上诉请求金额合计 34,174,383.29 元。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中国民主法制 出版社有限公司（以下简称"民主法制"）就与北京法宣新时代企业管理咨询中心（有 限合伙）等当事人的合同纠纷向北京市丰台区人民法院提起诉讼，案件于2022年7月 由北京市丰台区人民法院受理，具体内容详见公司于2022年7月20日在指定媒体和上 海证券交易所网站披露的《中国出版传 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-062 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@cnpubc.com 进行 ...

16 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-061 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份 有限公司十一层多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,479,947,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.7296 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 1 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国出版传媒股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2 ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年九月 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合 法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律 法规和规定，特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东 及股东代表（以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 入场。对于干扰大会秩序或其他侵犯股东合法权益的行为，会议工作 人员有权予以制止。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在 股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言，主持人可安排公 司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-060 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份有限公司十 一层多功能厅 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 2,518,090,507.22, representing a 13.29% increase compared to RMB 2,222,607,975.35 in the same period last year[31]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached RMB 250,687,248.97, a 30.33% increase from RMB 192,345,230.72 in the previous year[31]. - The basic earnings per share for the reporting period was RMB 0.1376, reflecting a 30.43% increase from RMB 0.1055 in the same period last year[31]. - The net profit for the current period is CNY 254,263,607.47, an increase from CNY 193,020,612.53 in the previous period, representing a growth of approximately 31.7%[122]. - The total revenue for the current period is CNY 273,010,439.46, compared to CNY 212,557,435.71 in the previous period, indicating a year-over-year increase of about 28.4%[122]. - The company reported an operating profit of CNY 265,240,139.04, up from CNY 203,936,795.01, which is an increase of approximately 30%[122]. - The total comprehensive income for the current period is CNY 264,132,711.33, compared to CNY 195,394,990.29 in the previous period, representing a growth of about 35.2%[122]. Cash Flow and Assets - As of June 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥2,367,587,313.17, an increase from ¥1,234,681,437.70 as of December 31, 2022, representing an increase of approximately 92.4%[14]. - Cash and cash equivalents rose significantly to CNY 2,266,576,952.40 from CNY 1,103,376,051.68, an increase of 105.5%[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -121,835,899.57, compared to RMB -86,454,818.71 in the previous year[31]. - The net cash flow from investing activities was 1,468,383,050.58 RMB, a significant improvement from -73,610,108.39 RMB in the same period last year[146]. - Total assets decreased slightly to CNY 14,859,182,175.34 from CNY 14,862,195,998.05, a decline of 0.02%[18]. - The company's total liabilities decreased to CNY 6,838,034,752.55 from CNY 7,082,663,461.21, reflecting a reduction of approximately 3.5%[119]. Investments and Equity - Long-term equity investments increased to ¥12,436,607.54 from ¥11,337,045.47, showing a growth of about 9.7%[14]. - Other equity instrument investments rose significantly to ¥14,634,785.61 from ¥7,532,484.11, marking an increase of approximately 94.0%[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 8,234,203,094.92 from CNY 8,170,476,742.09, a growth of 0.78%[18]. - The total equity attributable to shareholders was approximately ¥8.17 billion, with a total equity including minority interests of approximately ¥9.22 billion[155]. Market and Industry Insights - The retail book market in the first half of 2023 saw a decline of 2.41% year-on-year, with physical store sales dropping by 8%[40]. - In 2021, the publishing and printing industry in China achieved a revenue of 1,856.47 billion, a growth of 10.7% compared to 2020, with a total profit of 108.55 billion, increasing by 5.9%[37]. - The company aims to become a "world-class publishing and media enterprise" and has implemented an internationalization strategy, with over 900 copyright outputs in 2022[56]. - The publishing industry is experiencing a shift towards digital formats, with digital publishing exports surpassing traditional publishing for the first time[81]. Risks and Compliance - The company faces risks related to intellectual property protection and potential losses from copyright infringement[78]. - The company has not disclosed any significant risks related to the authenticity and completeness of the semi-annual report[1]. - The company has maintained compliance with commitments related to competition and related party transactions[99]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the current reporting period[110]. Strategic Developments - The company has plans for new product development and technological advancements in digital publishing[199]. - The company is actively pursuing digital transformation to mitigate the impact of new technologies on the traditional publishing industry[77]. - The company has committed to avoid any related party transactions that may conflict with legal regulations and to ensure fairness in any unavoidable transactions[103].