一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届 董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位董事。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董 事会人数的要求。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公 告编号 2025-023）。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-022 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东会审 ...

中国出版传媒股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | | 附则 | 45 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | | | 中国出版传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司系由中国出版集团公司（以下简称"出版集团"）以其主营业务资产出资，联 合中国联合网络通信集团有限公司（以下简称"中国联通"）、中国文化产业投资 基金（有限合伙）（以下简称"文化基金"）和学习出版社共同发起设立；在北京 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9111000071783167XH。 第三条 公司于 2017 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于核准中国出版传媒股份有 ...

中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东会的出席与登记 7 | | | 第五章 | 会议签到 8 | | | 第六章 | 股东会的议事与表决 9 | | | 第七章 | 股东会纪律 12 | | | 第八章 | 股东会记录 13 | | | 第九章 | 休会与散会 13 | | | 第十章 | 股东会决议的执行 14 | | | 第十一章 | 附则 | 14 | 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中国出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐江旻，已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王梦秋，已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国出版传媒股份有限公司董事会，现提名曹艳春 女士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为中国出版传媒 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国出版传 媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中国出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-025 中国出版传媒股份有限公司 甲方：中国出版传媒股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格 为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元。已全部到达募集资金专用账户， 并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日出具了验资 报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。 二、本次设立募集资金专户及《募集资金专户 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曹艳春,已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023 | 10 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 关表述。 | | --- | --- | --- | | 11 | 《战略委员会工作细则》 | | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | | | 13 | 《薪酬委员会工作细则》 | | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | | | 15 | 《总经理工作细则》 | | | 16 | 《董事会秘书工作细则》 | | | 17 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | | | 18 | 《信息披露管理制度》 | | | 19 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | | | 20 | 《投资者关系管理办法》 | | | 21 | 《内部审计制度》 | | | 22 | 《重大信息内部报告制度》 | | | 23 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 | | | | 管理制度》 | | 中国出版传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-024 中国出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 2025 年 6 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、其他情况说明 董事李原先生因办理退休，将不再连任公司董事。李原先生在任职期间勤勉 尽责，公司及董事会对李原先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 14 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行了换届选举工作，现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举工作 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举的议案》，拟提名黄志坚先生、茅院生先生、张纪臣先生、 臧永清先生、韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；拟提名曹艳春女 士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为公司第四 ...