独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; 本人刘守豹,已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任中国出版传 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王梦秋，已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曹艳春,已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐江旻，已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东会的出席与登记 7 | | | 第五章 | 会议签到 8 | | | 第六章 | 股东会的议事与表决 9 | | | 第七章 | 股东会纪律 12 | | | 第八章 | 股东会记录 13 | | | 第九章 | 休会与散会 13 | | | 第十章 | 股东会决议的执行 14 | | | 第十一章 | 附则 | 14 | 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中国出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-025 中国出版传媒股份有限公司 甲方：中国出版传媒股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格 为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元。已全部到达募集资金专用账户， 并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日出具了验资 报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。 二、本次设立募集资金专户及《募集资金专户 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-024 中国出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 2025 年 6 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、其他情况说明 董事李原先生因办理退休，将不再连任公司董事。李原先生在任职期间勤勉 尽责，公司及董事会对李原先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 14 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行了换届选举工作，现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举工作 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举的议案》，拟提名黄志坚先生、茅院生先生、张纪臣先生、 臧永清先生、韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；拟提名曹艳春女 士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为公司第四 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国出版传媒股份有限公司董事会，现提名曹艳春 女士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为中国出版传媒 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国出版传 媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中国出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-021 法宣新时代、陈百顺、廖家霞、法宣在线不服北京市第二中级人民法院作出的 （2023）京02民终18725号二审判决，向北京市高级人民法院申请再审，具体内容详 见公司于2025年3月19日在指定媒体和上海证券交易所网站披露的《中国出版传媒股 份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2025-006）。 2025年5月29日，北京市高级人民法院作出《民事裁定书》（（2025）京民申1209 号），认为二审根据在案证据及查明的事实，依法所作改判结果正确，认定事实清 楚，适用法律正确。驳回法宣新时代、陈百顺、廖家霞、法宣在线的再审申请。 一、案件基本情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中国民主法 制出版社有限公司（以下简称"民主法制"）与北京法宣新时代企业管理咨询中心 （有限合伙）（以下简称"法宣新时代"）、陈百顺、廖家霞、北京法宣在线科技 有限公司（以下简称"法宣在线"）的合同纠纷案件分别在北京市丰台区人民法院、 北京市第二中级人民法院进行一审、二审判决。具体内容详见公司于2023年10月10 日、20 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-020 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）上午 9:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四） 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ssein fo.com/ ） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 28 日（星期三）至 6 月 4 日（ ...