Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, focusing on maintaining shareholder rights and ensuring a transparent and orderly process for decision-making and voting [1][2]. Group 1: Meeting Details - The annual shareholders' meeting is scheduled for June 30, 2025, at 14:30 in the company's conference room [3]. - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with each share granting one vote [2][3]. Group 2: Company Performance - In 2024, the company published a total of 21,000 titles, including over 8,000 new books, maintaining a reprint rate of approximately 60% [7]. - The company achieved a total revenue of approximately 6.12 billion yuan, a decrease of 2.84% compared to the previous year [26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.41% to 644 million yuan, while the net profit excluding non-recurring items increased by 11.3% to 623 million yuan [29]. Group 3: Strategic Initiatives - The company is enhancing its publishing capabilities by expanding its thematic publishing and digital resource development, with over 500 titles in its thematic publishing database [6][9]. - The company is actively promoting its publications internationally, with approximately 900 copyright outputs and participation in national cultural export projects [9][23]. Group 4: Financial Health - As of the end of 2024, the company's total assets reached approximately 16.10 billion yuan, a 3.05% increase year-on-year, while net assets grew by 3.36% to 10.67 billion yuan [25][29]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.02 yuan per share, totaling approximately 194 million yuan [19].

中国出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年六月 中国出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合 法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《中国出 版传媒股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规 定，特制订本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东 及股东代理人（以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在 股东会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、 商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。 四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。谢绝录 音、录像及拍 ...

Group 1: Event Overview - The 31st Beijing International Book Fair (BIBF) took place from June 18 to 22, featuring over 1,700 exhibitors from 80 countries and regions, showcasing 220,000 high-quality books in a 60,000 square meter exhibition area [1] - The theme of this year's fair was "Promoting the Inheritance and Development of Civilization, and Promoting Mutual Learning and Win-Win Cooperation" [1] - The fair saw participation from renowned global publishing companies such as Elsevier, Penguin Random House, Wiley, Pearson, Springer Nature, and Oxford University Press [1] Group 2: Participation and Exhibitors - Malaysia was the guest of honor with a dedicated exhibition space of approximately 500 square meters, showcasing over 20 libraries, publishing institutions, and industry associations [1] - The domestic pavilion featured over 600 units from 31 provinces, municipalities, and regions, including major publishing groups like China Publishing Group and China International Publishing Group [2] - Notable international academic publishers such as Harvard University Press and Princeton University Press were also invited to enhance academic publishing collaboration [2] Group 3: Digital and New Media Focus - The fair emphasized the enhancement of digital exhibition standards, showcasing products from emerging publishing fields like online literature and gaming [3] - A new "Online Literature Special Exhibition Area" was established to highlight the diversity and contemporary value of online literature through various formats [3] Group 4: Future Initiatives and Programs - The 2025 Beijing International Publishing Forum will focus on "New Productive Forces and Global Publishing Cooperation," exploring new models for international publishing collaboration [4] - Various initiatives were introduced to promote international publishing exchanges, including the "Global South" exhibition funding plan aimed at inviting notable publishing institutions from developing countries [4] - The fair will also enhance its online presence through live streaming, online promotion, and trade negotiations to facilitate cultural exchange and copyright trade [4]

Core Viewpoint - China Publishing Media Co., Ltd. is modifying its Articles of Association and related governance systems in accordance with the revised Company Law and other regulatory guidelines, including the abolition of the supervisory board and the transfer of its responsibilities to the audit committee [1][3]. Summary by Sections Company Articles - The company is revising its Articles of Association to align with the latest legal requirements and its operational realities, which includes the removal of the supervisory board and the adjustment of related governance documents [1][3]. Governance Structure - The modifications involve the adjustment of 22 governance documents, including the Articles of Association, shareholder meeting rules, and board meeting rules, with the audit committee taking over the supervisory board's responsibilities [1][3]. Approval Process - The proposed changes have been approved by the company's third board meeting and the supervisory board meeting, with certain documents still pending approval from the shareholders' meeting [1][3]. Disclosure - The revised Articles of Association and governance documents will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange's website simultaneously with this announcement [1][3].

中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 目 录 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中国出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》 《上市公司股东会规则》 《中国出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 （二） 审议、批准董事会的报告； （三） 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会可以授权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-025 中国出版传媒股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可20171364 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格 为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元。已全部到达募集资金专用账户， 并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日出具了验资 报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。 二、本次设立募集资金专户及《募集资金专户存储三方监管协议》的签订 情况 公司 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》 （公 告编号 2025-023）。 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会 主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027 中国出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027 中国出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公 告编号 2025-023）。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会 主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...