Core Points - The document outlines the rules for the shareholders' meeting of China Publishing Media Co., Ltd, aiming to protect shareholders' rights and ensure efficient operation of the meetings [2][3] - The rules are established in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][3] - The shareholders' meeting is the company's decision-making body, responsible for electing directors, approving financial reports, and making significant corporate decisions [3][4] Summary by Sections General Principles - The rules are designed to maintain the legal rights of all shareholders and ensure equal and effective exercise of rights [2] - The company must strictly adhere to laws, regulations, and its articles of association when convening meetings [2][3] Powers of the Shareholders' Meeting - The shareholders' meeting has the authority to elect and replace directors, approve reports from the board, and decide on profit distribution plans [3][4] - Certain transactions, such as asset purchases or sales, require approval from the shareholders' meeting [3][4] Meeting Types and Scheduling - There are annual and temporary shareholders' meetings, with the annual meeting held within six months after the end of the previous fiscal year [5] - Temporary meetings must be convened within two months under specific circumstances, such as significant losses or requests from shareholders holding over 10% of shares [5][6] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the powers of the shareholders' meeting and be clearly defined [17][18] - Shareholders holding over 1% of shares can submit proposals at least ten days before the meeting [18][19] Attendance and Registration - Shareholders can attend in person or through proxies, and must register to participate [26][27] - The meeting must be held at the company's registered address or another specified location [26][27] Meeting Proceedings and Voting - The meeting is chaired by the chairman of the board, and decisions are made through voting [40][41] - Each share carries one vote, and resolutions require a majority or two-thirds majority depending on the type of resolution [21][22] Record Keeping and Announcements - Meeting records must be maintained, detailing attendance, proposals, and voting results [68][69] - Resolutions passed must be announced promptly, including details of the voting outcomes [60][61] Amendments and Compliance - The rules may be amended in response to changes in laws or company articles [78][79] - The board of directors holds the authority to interpret these rules [80]

Fundraising Overview - The company has successfully raised a total of RMB 1,217,430,000.00 through the issuance of 36,450,000 shares at a price of RMB 3.34 per share, which constitutes 20% of the total share capital post-issuance [1] - The net amount raised after deducting issuance costs is RMB 1,145,299,567.30, which has been deposited into a dedicated fundraising account [1] Establishment of Fundraising Account and Agreement - The company opened specialized cash management accounts for fundraising in July 2024, with specific account details provided [2] - A tripartite supervision agreement has been signed among the company, China Construction Bank, and the sponsor, Zhongyin International Securities, to regulate the management of the fundraising [2][3] - The agreement stipulates that the funds in the specialized account are exclusively for fundraising purposes and cannot be used for other activities [3] Responsibilities and Oversight - The sponsor is responsible for supervising the use of the fundraising, ensuring compliance with relevant laws and regulations [3] - The sponsor can conduct on-site investigations and written inquiries to monitor the use of funds, with the company and bank required to cooperate [3][4] - Monthly account statements must be provided by the bank to the company and the sponsor, ensuring transparency in fund management [4]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》 （公 告编号 2025-023）。 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会 主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027 中国出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027 中国出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 股东会召开日期：2025年6月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公 告编号 2025-023）。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会 主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届 董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位董事。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董 事会人数的要求。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公 告编号 2025-023）。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-022 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东会审 ...

中国出版传媒股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | | | | | 附则 | 45 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | | | 中国出版传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司系由中国出版集团公司（以下简称"出版集团"）以其主营业务资产出资，联 合中国联合网络通信集团有限公司（以下简称"中国联通"）、中国文化产业投资 基金（有限合伙）（以下简称"文化基金"）和学习出版社共同发起设立；在北京 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 9111000071783167XH。 第三条 公司于 2017 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于核准中国出版传媒股份有 ...

中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东会的出席与登记 7 | | | 第五章 | 会议签到 8 | | | 第六章 | 股东会的议事与表决 9 | | | 第七章 | 股东会纪律 12 | | | 第八章 | 股东会记录 13 | | | 第九章 | 休会与散会 13 | | | 第十章 | 股东会决议的执行 14 | | | 第十一章 | 附则 | 14 | 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中国出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐江旻，已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...