证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-078 关于选举监事会主席的公告 中国出版传媒股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 1 陈永刚，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。历 任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政研室主任，2019 年 4 月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。 陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部 门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得 担任公司监事的情形。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 27 日，中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议 案》，选举陈永刚先生为公司第三届监事会监事。同日，公司召开第三届监事会 第十三次会议，审议通过《关于选举公司监 ...

具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-078）。 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。公司监事共同 推选监事陈永刚先生主持本次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-077 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-076 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份 有限公司十一层多功能厅 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 1,483,113,362 | 99.9986 | 20,600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在 股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言，主持人可安排公 司董事、监事、高级管理人员及相关人员回答股东所提问题。对于可 能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问， 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝 自行录音、录像及拍照。 1 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 五、会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的 股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表 决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案 下设的"同意"、"反对"、"弃权"三项中任选一项，应以打"√"表示；累 积投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-075 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中国出版传媒股份有限公司章程》《中 国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出 版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基 础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 我们对公司上述《关于聘任公司总经理的议案》进行了审核，认为：公司聘 任茅院生先生为公司总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定，经审阅董事会提供的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力， 不存在被中国证监会、上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-071 中国出版传媒股份有限公司 关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和 副总经理的公告 李岩先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对李岩先生 任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事及聘任总经理、副总经理情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任茅院 生先生为公司总经理，聘任臧永清先生为公司副总经理，同意提名臧永清先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将选举董事事项提交股东大会审议。 茅院生先生、臧永清先生简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理李岩先生的辞职信。李岩先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司董事、 总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-074 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-073 中国出版传媒股份有限公司 关于监事会主席辞职暨选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会主席辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席刘伯根先生的辞职信。刘伯根先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司监事 会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘伯根先生辞 职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任监事后生效。 刘伯根先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对刘伯根先 生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举监事情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于选举公司第三届监事会监事的议案》，同意提名陈永刚先生为公司第三届监事 会股东代表监事候选人，并同意将选举监事事项提交股东大会审议。陈永刚先生 简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 20 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和副总经理 的公告》（公告编号：2023-071）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-070 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议， 本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-072 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达 各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司 章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 中国出版传媒股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023- 073）。 本 ...