本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnpubc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日上午 9:00—10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was approximately ¥1.37 billion, a decrease of 3.37% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was approximately ¥158.59 million, an increase of 52.60% year-over-year[13]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was approximately ¥137.75 million, reflecting a significant increase of 72.54% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share for the third quarter was ¥0.0845, up 48.18% from ¥0.0561 in the same period last year[13]. - Net profit for the third quarter reached ¥417.27 million, a significant increase of 36.7% compared to ¥305.13 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 increased by 38.14% year-on-year, driven by higher gross profit and reduced impairment losses[31]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter of 2023 increased by 52.60% compared to the same quarter in 2022, primarily due to increased gross profit and other income[31]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was CNY 36.78, reflecting an increase due to higher net profit attributable to shareholders[31]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were approximately ¥15.19 billion, representing a 2.20% increase from the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities decreased to ¥5.45 billion from ¥5.65 billion, a reduction of about 3.7% year-over-year[21]. - The equity attributable to shareholders increased to approximately ¥8.72 billion, a rise of 6.67% compared to the previous year[13]. - Shareholders' equity increased to ¥9.74 billion, compared to ¥9.22 billion, reflecting a growth of approximately 5.7%[22]. - Total current assets reached ¥9,261,426,484.52, slightly up from ¥9,103,897,987.86 in the previous year, indicating a growth of 1.7%[36]. - Non-current assets, including long-term equity investments, totaled ¥1,271,073,520.00, a slight decrease from ¥1,277,465,070.13 in the previous period[36]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥118.73 million, a significant recovery from a negative cash flow of ¥36.39 million in the same period last year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to CNY 2,632,955,033.44, up from CNY 658,810,114.31 at the end of the previous year[28]. - The cash flow from operating activities showed positive trends, contributing to the overall financial health of the company[26]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 118,729,437.39, a significant improvement from a negative CNY 42,767,409.17 in 2022[27]. - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,523,335,467.73, compared to a negative CNY 258,777,457.52 in the same period of 2022[28]. Expenses - Research and development expenses rose to ¥27.02 million, slightly up from ¥26.72 million, indicating continued investment in innovation[24]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥3,627,305,214.80, up from ¥3,415,422,724.47 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 6.2%[39]. - Operating costs specifically rose from ¥2,512,964,851.69 in 2022 to ¥2,691,126,394.73 in 2023, indicating an increase of 7.1%[39]. - Sales expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥308,273,691.21, compared to ¥288,995,810.56 in 2022, marking a rise of 6.7%[39]. - Management expenses increased to ¥581,486,483.07 in 2023 from ¥559,035,832.64 in 2022, reflecting a growth of 4.0%[39]. Market and Strategy - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during this reporting period[20]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]. - The increase in contract liabilities to ¥930.02 million from ¥770.73 million indicates a growing customer base and future revenue potential[21]. Inventory - Inventory increased to ¥2,869,974,647.40 from ¥2,530,615,112.70, representing a growth of 13.4%[36].

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-066 中国出版传媒股份有限公司 关于更换财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总 监陈新女士的辞职信。陈新女士因工作原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 陈新女士任职期间勤勉尽责，董事会对陈新女士担任财务总监期间为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李学 焦先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。 公司全体独立董事认为，对李学焦先生的提名和聘任程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益的情况。 特此公告。 附件：李学焦先生个人简历 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 附件： 李学焦先生个人简历 李学焦先生 ...

经审阅李学焦先生的个人履历，我们认为其具备担任上市公司财 务总监的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任 公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚或惩戒。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，我们一致同意聘任李学焦先生为公司财务总监。 （以下无正文） (此页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《中国出版传媒股份有限公司章程》等有 关文件规定，我们作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第十 一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表以下独立意见： 徐江晏 2023 年 10月 30 日 (此页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》签字 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-067 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 中国出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 25 日送 达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议 的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年前三季度主要经营数据公告 2023 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 增 | | | 增 | | | 增 | 去年 | | 增 | | | 去年同期 | 本期 长 | 去年同期 | 本期 | 长 | 去年同期 | 本期 | 长 | 同期 | 本期 | 长 | | | | 率% | | | 率% | | | 率% | | | 率 | | | | | | | ...

中国出版传媒股份有限公司 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-065 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由 董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-064 是否会对上市公司损益产生影响：由于本案二审尚未开庭，本次诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。 一、本次诉讼案件的基本情况 中国出版传媒股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审未开庭 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 涉案的金额：违约金、利息、分红款、律师费合计 89,557,072.4 元及受理费、 保全费、诉讼财产保全责任保险费等相关费用；上诉请求金额合计 34,174,383.29 元。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中国民主法制 出版社有限公司（以下简称"民主法制"）就与北京法宣新时代企业管理咨询中心（有 限合伙）等当事人的合同纠纷向北京市丰台区人民法院提起诉讼，案件于2022年7月 由北京市丰台区人民法院受理，具体内容详见公司于2022年7月20日在指定媒体和上 海证券交易所网站披露的《中国出版传 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-062 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@cnpubc.com 进行 ...

16 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-061 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份 有限公司十一层多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,479,947,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.7296 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比 ...