山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 二〇二四年二月十九日 1 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法说明 6 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 8 | 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室 山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（周一）14:30 （三）网络投票时间： （五）股权登记日：2024 年 2 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-010 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：吉林玲珑轮胎有限公司（以下简称"吉林玲珑"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次对子公司提供担保在审议通过的额度范围内，所融资金用于 子公司生产经营及项目建设，风险可控。本次被担保对象的财务状况、 资产负债率等未发生显著变化。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子 公司吉林玲珑提供担保金额为 40,000 万元，截止本公告日，公司已 实际为其提供的担保余额为 161,390 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 近日，公司全资子公司吉林玲珑向合作银行申请合计不超过 40,000 万元的综合授信额度，由公司为其提供连带保证责任，并签 订了担保协议。 根据公司 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议和 2023 年 5 ...

证券简称：玲珑轮胎 证券代码：601966 山东玲珑轮胎股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 平安养老、星石投资、君茂资本、诺德基金、中泰资管、 参与单位名称 瞰道资产、五地资产、国海证券、国信汽车、天风证券、 及人员姓名 申万宏源、中信证券、开源证券、德邦化工 时间 2024.1.25 地点 玲珑轮胎烟台办公楼三楼会议室 现场会议 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-009 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销 调查第一次年度行政复审终裁结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）从协助 开展美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查的第一次年度 行政复审(以下简称"本次复审")应诉工作的北京金诚同达律师事务 所获悉本次复审的终裁结果。现将相关情况公告如下： 一、背景及情况介绍 2020 年 6 月 29 日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的 反倾销原审调查，该次原审调查期为 2019 年 4 月 1 日-2020 年 3 月 31 日共 12 个月，原审调查强制应诉的两家轮胎企业分别为公司子公 司 LLIT(THAILAND)CO.,LTD.(以下简称"泰国玲珑")及日本住友轮 胎（泰国公司）。原审调查终裁结果：泰国玲珑原审单独税率为 21.09%； 日本住友轮胎（泰国公司）原审单独税率为 14.59%；其他泰国出口 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《山东玲珑轮胎股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律 法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东， 并关注利益相关者的利益。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名、副 董事长 1 名。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展、合规管理等 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事 会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；监督 及评估公司的内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务 信息及其披露；监督及评估公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控 制自我评价情况；协调内部控制审计及其他相关事项；负责法律法规、《公司章 程》和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事长或董事会从董事 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提 ...

（经山东玲珑轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等规定，制定《山东玲珑轮胎股份有限公司 关联交易管理制度》（以下简称本制度）。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日 常管理的职责。 山东玲珑轮胎股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则 第 36 号 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-007 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公 司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业 务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事回避表决。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事发表意见如下： 公司 2 ...