山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除职务导致委员 会中独立董事所占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应当 自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （经山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第十四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司发 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 24 日上午以现场结合通 讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议由 半数以上独立董事推举刘惠荣女士主持。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形 成了如下决议： 1、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易计划的议案 公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 计划是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例； 关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的 利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的规定。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十四次会 议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事表决该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 （经山东玲珑轮胎股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称公司)募集资金的管 理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《山东玲珑轮胎 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的要求，结合公司实际情况，特制定 《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金，系指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内 部控制制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-002 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东玲珑 集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）持有上市公司股份575,367,927 股，占公司总股本 39.05%。玲珑集团持有上市公司股份累计质押 105,070,000 股（含本次），占其持股数量的 18.26%，占公司总股本 的比例为 7.13%。 公司于 2024 年 1 月 11 日获悉玲珑集团所持有公司的部分股份被 质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 限售股 （如 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-001 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 1 | 玲珑 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集团 | 575,367,927 | 39.05 | 64,070,000 | 64,070,000 | 11.14 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 英诚 | | | | | | | | | | | | 贸易 | 201,400,000 | 13.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限 | | | | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 王希 | 1,125,800 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 成 | | ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 | | 第一节 | 财务会计制度 | 49 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二节 | 内部审计 | 53 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 53 | | 第九章 | 通知和公告 | | 54 | | 第十章 | | 利益相关、环境保护与社会责任 | 55 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 56 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 56 | | | 第二节 | 解散和清算 | 57 | | 第十二章 | 修改章程 | | 59 | | 第十三章 | 附则 | | 60 | 山东玲珑轮胎股份有限公司章程 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 章 程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-096 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 和上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更 公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）。以 上事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案 手续，并取得了由烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》。基本 登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91370000613418880Y 2、名称：山东玲珑轮胎股份有限公司 3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-095 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 21 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在 加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的 了解，增进公司市场认同和价值实现，提高公司质量。现将活动相关 情况公告如下： 一、交流活动基本情况 1、时间：2023 年 11 月 21 日 9:30-13:00 2、地点：公司子公司湖北玲珑轮胎有限公司会议室及 PCR 自动 化智能工厂 3、调研机构名称（排名不分先后）：山东驼铃私募基金管理有限 公司、中加基金管理有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、 中国国际金融股份有限公司、天风证券、国海证券、华创证券、中邮 基金等 1、美国对泰国半钢反倾销目前的进展如何？美国对全钢胎发起 1 反倾销，对公司的影响如何？ 答:（1）美国对泰国半钢 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-094 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股股东玲珑集团有限公司（以下简称"玲珑集团"）的通知，获悉玲 珑集团办理了部分股份质押展期业务，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 （一）本次股份质押展期基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押起 | | 原质押 | | 展期 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 展期股数 | 为限 | 补充 | 始日 | | 到期日 | | 后到 | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | （股） | 售股 | 质押 | ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-093 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》 （公告编号：2023-047）。 2023 年 6 月 7 日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金 的募集资金中的 5,000 万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体 内容请详见公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《山 东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：2023-055）。 2023 年 6 月 21 日，吉林玲珑将暂时用于补充吉林玲珑流动资金 的募集资金中的 8,000 万元提前归还至吉林玲珑募集资金专户，具体 内容请详见公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的 《山东玲珑轮胎股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》 （公告编号：2023-058）。 2023 年 7 月 26 日，吉林玲珑将 ...