本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修订<公司章程>的议案》, 因公司经营需要，拟变更经 营范围，将原"许可项目：保险代理业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）"删除，并对《公司章程》中相应的经营范围 进行修订，该议案尚需提交股东大会审议。具体修订内容如下： 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-088 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章 程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《山东玲 珑轮胎股份有限公司章程》。 2 公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况， 不存在损害公司及股东 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二三年十月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 21 | | | 第五节 股东大会的召开 | 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | | 第一节 董事 | 33 | | | 第二节 独立董事 | 36 | | | 第三节 董事会 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | | 第一节 监事 | 46 | | | 第二节 监事会 | 47 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-087 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年三季度主要经营数据公告如下： 2023 年第三季度公司轮胎销量同比增长 16.47%，销售收入同比 增长 21.36%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息来源于公司 2023 年三季度财务数据，敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 2023 年三季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第三季度公司轮胎产品的价格环比 2023 年第二季度提升 7.74%，同 1 2,060.73 1,936.15 529,310.91 520,605.34 轮胎产量(万条) 轮胎销量(万条) 营业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交 易方式回购股份的议案》。2022年10月21日，公司披露《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （2022-092）。本次回购股份方案的主要内容如下： （一）回购股份的种类 证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-083 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （二）回购股份的方式 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 股份。 （三）回购股份的价格区间 本次回购股份的价格为不超过人民币 30 元/股（含）。由于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完毕，根据公司回购 股份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-081 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 1 三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进 展情况公告如下： 2023 年 9 月，公司未实施回购。截至 2023 年 9 月月底，公司已 累计回购股份 8,800,635 股，占公司目前总股本的比例为 0.60%，购 买的最高价为 21.65 元/股、最低价为 16.29 元/股，已支付的总金额 为 16,998.64 万元（不含交易费用）。 公司已实施的股份回购符合相关法律法规规定及公司回购股份 方案的要求。 三、其他说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购股份的议案》。有关本次回购 A 股股份事项具体情况 详见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-080 (一)上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据 供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投 资，注意风险。 (二)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) ，公司发布的信息以在上述指定报刊和网 站刊登的公告为准。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年 8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年 8 月主要经营数据 2023 年 8 月，经初步核算，山东玲珑轮胎股份有限公司 (以下 简称"公司")实现销量约 662.56 万条，同比增长约 22.00%；实现 营业收入约 18.05 亿元，同比增长约 24.32%；实现归母净利润约 1.82 亿元，同比增长约 3390.64%。 二、说明事项 1 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-079 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 843,925,439 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.2726 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 843,914,439 | 99.9986 | 11,000 | 0. ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玲珑轮胎股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玲珑轮胎股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等中华人民共和国（ ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601966） 二〇二三年九月十四日 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 2023 年第二次临时股东大会表决办法说明 6 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 8 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本事项 （一）会议召集人：公司董事会 （二）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）14:30 （三）网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室 （五）股权登记日：2023 年 9 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-078 山东玲珑轮胎股份有限公司 1 三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进 展情况公告如下： 2023 年 8 月，公司未实施回购。截至 2023 年 8 月月底，公司已 累计回购股份 8,800,635 股，占公司目前总股本的比例为 0.60%，购 买的最高价为 21.65 元/股、最低价为 16.29 元/股，已支付的总金额 为 16,998.64 万元（不含交易费用）。 公司已实施的股份回购符合相关法律法规规定及公司回购股份 方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞 价交易方式回购股份的议案》。有关本次回购 A 股股份事项具体情况 详见公司于 2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体 ...