大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]18329-2 号 日 录 专项说明 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moc.gov.cn） "拼在渣 " 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]18329-2 号 大唐国际发电股份有限公司董事会: 我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2024年 3 月 22 日出具了"天职业字[2024]18329 号"的无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

环境、社会及管治报告 社会责任报告 关于本报告 本报告是大唐国际发电股份有限公司对外公开披露的社会责任报告，旨在回应利益 相关方期望，展示本公司在经济、社会和环境责任方面的可持续发展理念、管理和 行动成果。 报告范围 组织范围：如无特殊说明，本报告涵盖大唐国际发电股份有限公司及旗下各分支机构。 时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告，是大唐国际发电股份有限公司连续发布的第十六份社会责任报告。 编制依据 本报告编制遵循国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、香港联 合交易所《环境、社会及管治报告指引》、上海证券交易所《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关要求，参考全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 （GRI Standards）。 本报告关键数据来源于大唐国际发电股份有限公司内部文件和相关统计。本报告中 所涉及货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 CONTENTS 目录 | 我们的问候 | ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尤 勇 本人自 2023 年 12 月 21 日经大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际" 或"公司"）2023 年第四次临时股东大会聘任为公司独立董事，担任公司 独立董事以来，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和 大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人尤勇，现年 50 岁，硕士研究生。曾任中国五矿股份有限公司法 律部法律顾问、法律部副总经理、法律部总经理，清华大学法学院法律硕 士专业硕士生联合导师。现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席， 中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、香港国际仲裁中心仲裁 员，中国政法大学 MBA 教育中心兼职教授，北京义翘神州科技股份有限公 司（301047.SZ）独立董事。本人长期从事法律相关工作。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 朱大宏 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开董事会 16 次，本人应参加会议 15 次，亲自出 1 席会议 15 次，其中以通讯方式出席会议 5 次；公司共召开股东大会 5 次， 本人应参加会议 4 次，亲自出席 4 次。 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人朱大宏，现年 63 岁，大学学历，教授级高工，国家注册公用设 备工程师（动力），获得中 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-012 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十六次 董事会于 2024 年 3 月 22 日（星期五）在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店 民丰厅召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。曹欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵 献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由 董事长王顺启先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天 职 业 字 [2024] 18329-1 号 m 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.qzv.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.sev.cn）"进行_3 65体育 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18329-1 号 大唐国际发电股份有限公司董事会: 我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月22日签署了"天职业字[2024] 18329号"的无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、 ...

大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 牛东晓 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人牛东晓，现年 61 岁，教授、博士生导师，技术经济及管理专业 博士。曾任华北电力大学基础科学系教授，华北电力大学经济与管理学院 教授、院长，获得长江学者特聘教授、新世纪百千万人才工程国家级人选、 中国科学技术协会决策咨询专家、国务院政府特殊津贴、中国能源经济学 会（IAEE）中国委员会常务理事等。现任华北电力大学经济与管理学院教 授，华北电力大学学术委员会副主任、中国绿色电力发展研究（111）学 科创新引智基地主任，中国电机工程学会学术委员，中国技术经济学会副 理事长，中国优选法统筹法与经济数学研究会统筹分会理事长。本人 ...

本人宗文龙，现年 50 岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限 公司、北京航天长峰股份有限公司、北京东方国信科技股份有限公司、大 唐电信科技股份有限公司、宁夏嘉泽新能源股份有限公司等多家企业独立 董事。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任，中财大资产经 营（北京）有限公司董事，中视传媒股份有限公司（600088.SH）独立董 事，中海油能源发展股份有限公司（600968.SH）独立董事，融通基金管 理有限公司独立董事。本人主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是 企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。 大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宗文龙 作为大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公 正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 （二） ...

董事会 2024 年 3 月 22 日 1 大唐国际发电股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，大唐国际发电股份有限 公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估，并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 大唐国际发电股份有限公司 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-015 大唐国际发电股份有限公司 关于所属部分企业计提资产减值的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 召开第十一届二十六次董事会会议，会议审议通过《关于公司所属部分企业计提 资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》。为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试， 对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产、库存物资、无 形资产以及核销部分项目前期费用、资产损失等。现将具体情况公告如下： 一、资产减值情况 （一）债权类减值准备 4.公司所属大唐清苑热电有限公司（"清苑公司"）确认信用减值损失 13.42 万元，主要是部分应收账款、其他应收款收回的可能性较小导致。 （二）在建工程减值准备 1.受内蒙古自治区能源产业 ...