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大唐发电:大唐发电审计报告
2024-03-22 13:34
大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 18329 号 m 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -7 2023 年度财务报表附注 -- -13 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.net/.gov.cn)"进行企 、 审计报告 天职业字[2024]18329 号 大唐国际发电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了大 唐发电 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...
大唐发电:中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告
2024-03-22 13:31
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求,公司查验了中国大唐集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等,取 得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报告,对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 大唐国际发电股份有限公司 关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告 财务公司根据深银监复〔2004〕250 号《关于中国大唐集团重组深圳 经济特区经济发展财务公司有关问题的批复》、中国银行业监督管理委员 会银监复〔2005〕95 号《中国银行业监督管理委员会关于大唐集团财务有 限公司业务范围及变更营业场所的批复》,于 2005 年 5 月 10 日正式成立, 2005 年 8 月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公司控股的系统内 第一家非银行金融机构,注册资本金 65 亿元人民币(含 750 万美元)。财 务公司的基本情况如下: 统一社会信用代码:911100001921956572 金融许可证机构编码:L0200H211000001 法定 ...
大唐发电:大唐发电2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-03-22 13:31
北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简 称"公司")委托,指派樊利涛律师、于亚敏律师(简称"本所律师")出席公 司 2024 年第一次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会 的合法性进行见证及出具本法律意见。 电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址:北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 关于大唐国际发电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 京都 20231412 号-内核文件 06 致:大唐国际发电股份有限公司 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国 ...
大唐发电:大唐发电2023年度独立董事述职报告(赵毅)
2024-03-22 13:31
大唐国际发电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵 毅 作为大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")的独立董 事,本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、公司章程和大唐国际独立 董事工作制度的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,客观、公 正、审慎地发表意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一)个人履历及兼职情况 本人赵毅,现年 63 岁,硕士研究生。教授级高工,享受国务院特殊 津贴专家。先后在陕西省化工设计院、西安热工院、中国华能集团有限公 司工作,曾任西安热工院科研部主任、副总师、副院长、院长,中国华能 集团有限公司科技创新部主任等职务。本人长期从事洁净煤发电技术、节 能环保技术研究及科技管理等工作。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性 的要求,不存在影响独立性的情况。 (三)现场工作情况 2023 年, ...
大唐发电:大唐发电董事会议事规则(2024年3月修订)
2024-03-22 13:31
第一条 为了进一步规范大唐国际发电股份有限公司 (以下简称"公司")董事会的议事方式和决策程序,确保 董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科 学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券 交易所上市规则和国家其他有关法律法规、规范性文件的规 定以及《大唐国际发电股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"),特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审核、 提名、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审核委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董 事会审查决定。上述专门委员会应制订相应的工作细则,报 董事会批准后生效。 1 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当 至少在上下两个半年度 ...
大唐发电:大唐发电内部控制审计报告
2024-03-22 13:31
大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]18329-8 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mo.f.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:///ac.mo.f.gov.cn)"进行查 。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大唐发电于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大唐 国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大唐发电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...
大唐发电:大唐发电监事会决议公告
2024-03-22 13:31
大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2024-013 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司("大唐国际"或"公司")第十一届十二次监 事会于 2024 年 3 月 22 日(星期五)在北京市西城区华远街 2 号泛太平洋酒店民 丰厅召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名, 实到监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股 份有限公司章程》("《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议审议并一 致通过如下决议: 三、审议通过《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费 用及资产损失核销的议案》 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票 同意公司2023年度监事会工作报告,并提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 4 票 ...
大唐发电:大唐发电2023年度利润分配方案公告
2024-03-22 13:31
证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示: 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.0075 元(含税,人民币,下同)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 大唐国际发电股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前大唐国际发电股份有限公司("公司") 总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及天职香港会计师事务所有限公 司审计,截至2023年12月31日,按照中国会计准则,公司(母公司单独财务报表) 实现净利润约为179,888万元;按照国际财务报告准则,公司(母公司单独财务 报表)实现净利润约为181,199万元。 特别提示 按照中国会计准则,剔除归属于权益工具持有者的净利润(永续债利息)后, 2023年度母公司实现归属于上 ...
大唐发电:大唐发电2023年社会责任报告(环境、社会及管治报告)
2024-03-22 13:31
环境、社会及管治报告 社会责任报告 关于本报告 本报告是大唐国际发电股份有限公司对外公开披露的社会责任报告,旨在回应利益 相关方期望,展示本公司在经济、社会和环境责任方面的可持续发展理念、管理和 行动成果。 报告范围 组织范围:如无特殊说明,本报告涵盖大唐国际发电股份有限公司及旗下各分支机构。 时间范围:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,部分内容超出上述范围。 发布周期 本报告为年度报告,是大唐国际发电股份有限公司连续发布的第十六份社会责任报告。 编制依据 本报告编制遵循国务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、香港联 合交易所《环境、社会及管治报告指引》、上海证券交易所《上海证券交易所股票 上市规则(2023 年 2 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关要求,参考全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards)。 本报告关键数据来源于大唐国际发电股份有限公司内部文件和相关统计。本报告中 所涉及货币种类及金额,如无特殊说明,均以人民币为计量单位。 CONTENTS 目录 | 我们的问候 | ...
大唐发电:大唐发电涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2024-03-22 13:31
大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]18329-2 号 日 录 专项说明 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.moc.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.moc.gov.cn) "拼在渣 " 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]18329-2 号 大唐国际发电股份有限公司董事会: 我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 3 月 22 日出具了"天职业字[2024]18329 号"的无保留意见的审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...