证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-011 大唐国际发电股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 23 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,937,813,010 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,462,282,803 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,475,530,207 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 69.91 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-016 大唐国际发电股份有限公司 一、担保情况概述 公司第十一届二十六次董事会会议审议通过了《关于2024年度委托贷款、担 保、统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司 （"黑龙江公司"）向鸡西热电公司提供1.99亿元担保额度、向双鸭山热电公司 新增0.48亿元担保额度，用于购买燃料以及置换到期担保债务。 共 4 页 第 1 页 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（"鸡西热电公司"）、大唐双 鸭山热电有限公司（"双鸭山热电公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.47 亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（"公 司"或"本公司"）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为1.83亿元、为 双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.82亿元。 本次是否有反担保：否 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为39.16亿元。 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。 | 担保方 | 被担保 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至 目前 | 本次新 | 担 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-014 大唐国际发电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称"天职国际"） 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工 ...

大唐发电股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）《董事会审核委 员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 一、评估会计师事务所的资质情况 2 2023 年 3 月 24 日，公司 2023 年第一次审核委员会审议通过《关于聘 用 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议通过。 三、与会计师事务所沟通情况 公司审核委员会与负责公司审计工作的项目负责人及注册会计师进行 了审前沟通，涉及年度审计的范围、重要节点、人员安排等相关事项。审 计期间，审核委员会与天职国际保持有效沟通，及时听取了天职国际关于 公司审计调整事项、审计报告出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出 建议。2024 年 3 月 21 日，公司 202 ...

一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 大唐国际发电股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）聘用天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（"天职国际"）作为 2023 年度报告审 计师。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天职国际在 2023 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，2023 年天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

大唐国际发电股份有限公司 审核委员会 2023 年度履职报告 作为大唐国际发电股份有限公司董事会现任审核委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审核委员会组成及工作机制 审核委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、超过二分之一。 审核委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，主持审核委员会工作。 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。通过事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，促进公司完善治理结构。董事会秘书负责日常工作联络 和会议组织等工作。 二、审核委员会会议召开情况 2023 年度公司董事会审核委员会共召开 3 次会议，会议召开情况如 下： 1.2023 年 3 月 24 日，审核委员会召开 2023 年第一次会议，组织审核 委员会成员及独立董事、监事与公司审计机构就公司 2022 年度审计工作 进行沟通交流，对 2022 年度审计工作执行情况、审计重点和内容进行了 充分讨论，确定了 2023 年度审计工作计划和审计重点。于会上审议并通 过了《2022 年度内部控制评价报告及审计报告》《关于聘用 2023 年度会 计师 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-010 大唐国际发电股份有限公司 2024 年 3 月 21 日 大唐国际发电股份有限公司("公司")于 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会通过决议，同意公司 2024 年开展境内外权益融资及债务融 资合计不超过人民币 800 亿元。 2023 年 6 月 7 日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知 书》（中市协注[2023]DFI31 号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。 公司已于 2024 年 3 月 20 日完成了"大唐国际发电股份有限公司 2024 年度 第三期中期票据"（"本期中期票据"）的发行。本期中期票据的发行额为人民 币 10 亿元，期限为 5+N 年，单位面值为人民币 100 元人民币，票面利率为 2.75%。 本期中期票据由国泰君安证券股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中 信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发证券股份有限公司和光 大证券股份有限公司作为联席主承销商。募集资金全部用于偿还有息债务及补充 营运资金。 特此公 ...

大唐国际发电股份有限公司 Datang International Power Generation Co.,Ltd. E 大唐国际发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 3 月 22 日・北京 大唐国际发电股份有限公司 g International Power Generation Co.,Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 . | | --- | | 会议议程 . | | 1. 关于子公司对外提供财务资助的议案 . | | 2.关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为维护大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）股 东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《上市公司股东大 会规则》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）， 就本次现场会议的有关事项告知如下： 一、股东参加股东大会应遵循《公司章程》的规定，共同维护大会 秩序，依法享有股东权利并履行股东义务。 二、出席本次大会的股东为 2024 年 3 月 19 日下午交易结束后登记 在册的公司股东。 三、 ...

孫延文 聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公告 董事會會議通知 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年3 月22日（星期五）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2023年12月31日 止經審計的2023年度業績及建議派發末期股息（如有）等事項。 承董事會命 中國，北京，2024年3月12日 於本公告日，本公司董事為： 王順啟、應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、 牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇* * 獨立非執行董事 ...