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出版传媒(601999) - 出版传媒独立董事2024年度述职报告(田世忠)
2025-04-09 15:04
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,2024年度,本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见,切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田世忠先生,1963年出生,本科学历,学士学位,编审,中国国 籍。曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长,现任全国物流职业 教育教学指导委员会学分成果认定与转换专门委员会副主任委员。 2021年10月至今兼任本公司独立董事。 (二)关于独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务,直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职, 没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务,未 持有公司股份。本人具备《上市公司独立 ...
出版传媒(601999) - 出版传媒2024年度社会责任报告
2025-04-09 15:01
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党 的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平文化思 想,坚定文化自信,推进文化自强,守正创新,实干担当,全力推动 公司实现高质量发展。在保持持续稳健发展的同时,公司作为文化传 媒类企业,始终把社会效益放在首位,努力实现社会效益和经济效益 相统一,坚持正确的出版导向,致力于传承和弘扬优秀中华文化,培 育和践行社会主义核心价值观,积极承担出版企业社会责任,创建和 谐的企业发展环境,以实际行动回报社会。 根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发 布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》《关于做好 主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要求,公司结合 履行社会责任的具体情况编制了《公司 2024 年度社会责任报告》,经 过公司第三届董事会第三十七次会议、 ...
出版传媒(601999) - 出版传媒2024年度内部控制评价报告
2025-04-09 15:01
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对 公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内 ...
出版传媒(601999) - 出版传媒董事会关于独立董事独立性情况评估报告
2025-04-09 15:01
公司董事会认为,现任独立董事田世忠、管春玲、张广宁、 苗莉符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性的 相关要求。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 经核查现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,未持有公司 股份。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,对现任独立董事田世忠、管春玲、 张广宁、苗莉的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 2025 年 4 月 8 日 ...
出版传媒(601999) - 出版传媒对外担保的公告
2025-04-09 15:01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以 下简称"公司")所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司(以 下简称"北方图书城")、辽宁印刷物资有限责任公司(以下简称"物 资公司")及其下属公司 ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:2025年度公司 及所属公司预计提供担保金额不超过5.8亿元。截至公告日,公司为 北方图书城提供担保余额为 1.19亿元,北方图书城为物资公司及其 下属公司提供担保余额为2.0亿元。 ● 是否有反担保:无 ● 对外担保逾期的累计数量:零 ● 特别风险提示:被担保人北方图书城2024年末资产负债率超 过70%,提醒投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2025-010 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 对外担保的公告 (一)本次担保的基本情况 为满足经营业务拓展的资金需求,公司及所属公司 2025 年度拟 向银行申请办理综合授信业务,并由公司与所属公司及所属 ...
出版传媒(601999) - 出版传媒关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-04-09 15:01
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2025-012 ●会议召开方式:上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 16 日(星期三)至 4 月 22 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱(cbcm601999@163.com)进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告,为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 4 月 23 日(星期三)10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●会议召开时间:2025 年 4 月 23 日(星期三)10:00- ...
出版传媒(601999) - 关于出版传媒2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-04-09 15:01
关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月8日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,出版传媒编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表《以下简称"汇总表")。 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 控股震东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18153-2 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会: 编制和对外技露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是出版传媒管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,出版传媒汇总 表在所有重大 ...
出版传媒(601999) - 出版传媒关于计提资产减值准备的公告
2025-04-09 15:01
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2025-008 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 为更加准确、客观地反映公司 2024 年度财务状况和经营情况,公司 对 2024 年末相关资产进行了减值测试并相应计提减值准备,具体情 况公告如下: 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为更加准确、 客观地反映公司 2024 年度财务状况和经营情况,基于谨慎性原则, 公司及所属公司于 2024 年末对相关资产进行了减值测试。按测试结 果,2024 年度公司计提资产减值准备共计 5,290.81 万元。 二、本次计提减值准备具体情况 1、应收款项 公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重 大融资成分的应收账款、其他应收款、应收票据,采用预期信用损失 的简化模型,即按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准 备,由此形成损失准备的增 ...
出版传媒(601999) - 出版传媒关于日常经营性关联交易的公告
2025-04-09 15:01
公司简称:出版传媒 证券代码:601999 编号:2025-009 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行,不会损害公司 及股东利益,对公司主业的独立性无影响。 一、日常经营性关联交易的基本情况 (一)日常经营性关联交易履行的审议程序 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日召开,会议审议并 通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》,同意对 2024 年新 增日常关联交易进行确认,及对 2025 年日常经营性关联交易的预计。 关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。 上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。 根据《公司章程》有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议, 关联股东辽宁出版集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 (二)公司 2024 年度日常经营性 ...
出版传媒(601999) - 出版传媒关于续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-09 15:01
股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2025-007 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普 通合伙) 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第三十七次会议,审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,拟聘任天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司 2025 年度审计机构,现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月,总部设在北京,是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性 咨询机构,是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所, 过去二十多年一直从事证券服务业务。组织形式为特殊普通合伙,首 席合伙人为邱靖之,注册地址为北 ...