证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-020 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373,445,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7864 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 ...

北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 辽宁省沈阳市和平区青年大街286号华润去厦 A 座 36、37 层 电话:(+8624) 31258866 传真:(+8624) 31258855 邮编:110000 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料; 第 1 页 共 10 页 北京盈科(沈阳)律师事务所 关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 21 日召开。北京盈科（沈 阳)律师事务所(以下简称"盈科沈阳")受公司委托,指派马俊龙律师、王典 律师(以下简称"盈科沈阳 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年六月二十一日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 1.公司 2023 年年度股东大会会议议程 2.公司董事会 2023 年度工作报告 3.公司监事会 2023 年度工作报告 4.关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2023 年度财务决算的议案 7.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 8.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 9.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案 10.关于公司日常经营性关联交易的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于修订《公司独立董事制度》的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 三、审议议案 1 ...

大家好欢迎大家来参加北方联合出版传媒集团股份有限公司2023年度业绩说明会希望通过本次业绩说明会与大家就公司2023年的经营业绩财务状况改革进展以及战略规划等问题进行真诚交流 公司的前身是辽宁出版传媒股份有限公司是辽宁出版集团有限公司按照上市标准于2006年8月重组改制设立作为中央文化体制改革试点的首家将编辑业务和经营业务整体上市的出版企业经中国证监会核准公司于2007年12月21日在上海证券交易所实现IPO上市 成功打造中国出版传媒第一股2009年1月公司更名为北方联合出版传媒集团股份有限公司公司主营业务为教材教辅一般图书等出版物的出版发行印刷以及印刷物资销售等业务经过多年的改革创新和经营积累公司在出版发行等业务领域拥有诸多优势 包括经营业务涵盖图书音像电子期刊网络等多种媒介拥有编印发工等各环节分工专业上下游密切协作的完整产业链优势一流的出版资源多年的品牌优势和遍布全省视线的广泛的渠道终端依托国家级出版融合发展重点实验室的技术优势 区域性领导优势、灵活的体制机制创新能力、先进的管理优势、政策扶持优势等 公司始终牢牢把握文化建设方向和出版产业发展规律以导向正确主业突出实力强劲企业文化特色鲜明为定位以跨地区跨行 ...

重要内容提示： 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-017 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）15:00-16:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 30 日(星期四)至 6 月 5 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-016 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并 正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月8日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，董事会聘任温去非 先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期与公司第三届董事会任 期相同。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司临2024-003号公告。 近日，温去非先生参加了上海证券交易所2024年第2期主板上市 公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发 的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第三十一次会 议决议，温去非先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董 事会秘书职责，公司总经理费宏伟先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 北 ...

证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-018 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 1 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

北方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29173-1 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 --- -- 内部控制审计报告 天职业字[2024]29173-1 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北方 联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是出版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2024-006 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议在辽宁出版大厦六层会 议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人。公司监事会主席朱敏因事 请假，会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司监事会 2023 年度工作报告 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事会主席朱敏因事请假未能出席本次监事会。 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报 告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.062 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 1 一、利润分配方案主要内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为 614,748,108.91 元。经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.062 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 55,091.47 万股，以此计算合计拟 ...