股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-012 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 16 日(星期三)至 4 月 22 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cbcm601999@163.com）进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 10 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 23 日（星期三）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）10:00- ...

关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们审计了北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月8日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,出版传媒编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表《以下简称"汇总表")。 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股震东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18153-2 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会: 编制和对外技露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是出版传媒管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,出版传媒汇总 表在所有重大 ...

根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，北方联合出版传媒（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）对聘请的 2024 年度年报审计机构——天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）审计工 作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面 合规有效，履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 天职国际和上述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控 制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独 立性的情形。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 企业估值等服务的特大型综合性咨询机构，是国内首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所，过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 41 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-007 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性 咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所， 过去二十多年一直从事证券服务业务。组织形式为特殊普通合伙，首 席合伙人为邱靖之，注册地址为北 ...

一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 8 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议在辽宁出版大厦七层会 议室以现场举手表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）公司监事会 2024 年度工作报告 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2025-005 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见： 1.公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2024 年度社会责任报告的议案 表 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-004 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 8 日在辽宁出版大厦七 层会议室以现场举手表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 3 月 29 日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司 董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应 到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事苗莉因工作原因未能出席本次 会议，委托独立董事管春玲代为出席并表决。会议由公司董事长主持， 公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1.公司董事会 2024 年度工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该项报告需提交股东大会审议 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-006 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.060 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，北方联合出版传媒（集 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 1 / 198 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司 2024 年度利润 分配预案为：按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 10,168,234.95 元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分派现金红利 33,054,882.00 元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2024 年度不实施资本公积金转 增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 / 198 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 ...

审计报告 天职业字[2025]18153 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司全体股东: 北 方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]18153 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | 2024 年度财务报表- | | | 7 | | 2024 年度财务报表附注— | | | -19 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 您可使用手机"打一家"或进入"注册会计师行业统一览管平台（http://acc.mof.gov.cn）"选行 l 一、审计意见 我们审计了后附的北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务 ...

北 方 联 合 出 版 传 媒 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]18153-1 号 录 日 内 部 控 制 审 计 报 告 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]18153-1 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北方 联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是出版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低。根据内部控制审计结果推 测未来内 ...