上海联明机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公 司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，由董事会提名委员会提名，并由董事会批 准后聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施董事会 决议，对董事会负责。 第四条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理 人员，董事会秘书的工作制度另行规定。 第二章 总经理的职权与职责 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 第六条 总经理应履行下列职责： （一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、 企业和员工的利益关系； 第 1页/共 5页 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 上海联明机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，提升公司的投资价值，以利 于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益 最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》以及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 ...

上海联明机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规，以及《上海联明机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 本制度所称的"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第六条 ...

上海联明机械股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海 证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称 "募集资金专户")集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 ...

上海联明机械股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第六条 子公司的设立必须符合国家产业政策和公司的战略发展方针，有利 第一条 为加强上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件及《上海联明机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划依法设立或投资的、具有 独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司（含直接和间接持有）； （二）公司与其他法人和/或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50% 以上的控股子公司； （三）持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。子公司应当遵循本制度规 定，结合公司其他内 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-030 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》。 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以书 面方式向公司董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

Group 1 - Company Linming Co., Ltd. (SH 603006) held its eighth meeting of the sixth board of directors on October 28, 2025, to review the third quarter report for 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Linming Co., Ltd. is as follows: automotive parts and accessories manufacturing accounts for 59.17%, warehousing and logistics accounts for 40.47%, and other businesses account for 0.37% [1] - As of the report date, Linming Co., Ltd. has a market capitalization of 3.7 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology leading the market's transformation into a new "slow bull" pattern [1]

智通财经APP讯，联明股份(603006.SH)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入5.93亿 元，同比增长12.82%。归属于上市公司股东的净利润5841.44万元，同比增长23.00%。归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润4745.65万元，同比增长20.25%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥220,382,824.72, an increase of 38.61% compared to the same period last year[5] - Total profit for the quarter was ¥26,138,206.88, reflecting a significant increase of 191.46% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,374,242.28, up 146.48% from the previous year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥20,632,543.01, an increase of 165.97% compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.09, an increase of 144.00% year-over-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥592.81 million, an increase from ¥525.46 million in the same period of 2024, representing a growth of approximately 12.8%[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥53.85 million, compared to ¥43.05 million in 2024, marking an increase of approximately 25.1%[20] - The company’s total profit for the first three quarters of 2025 was ¥68.69 million, compared to ¥50.07 million in 2024, representing an increase of about 37.1%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the quarter was ¥7,131,184.82, with a year-to-date total of ¥163,025,323.02, representing a substantial increase of 1,867.17%[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was ¥163.03 million, significantly up from ¥8.29 million in the same period of 2024[21] - Investment activities generated a net cash flow of ¥23.54 million in 2025, a recovery from a negative cash flow of ¥107.71 million in 2024[22] - The company's total cash and cash equivalents stood at ¥392.15 million, compared to ¥322.03 million at the end of the previous year, indicating an increase of approximately 21.7%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥2,045,398,727.93, a decrease of 5.40% compared to the end of the previous year[5] - The company's total liabilities as of September 30, 2025, were RMB 482,822,882.55, compared to RMB 460,245,903.96 at the end of 2024, indicating an increase in liabilities[16] - The total equity attributable to shareholders decreased from RMB 1,438,772,650.24 at the end of 2024 to RMB 1,303,953,812.36 as of September 30, 2025[16] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 403,260,550.90 as of September 30, 2025, slightly up from RMB 402,002,630.70 at the end of 2024[14] - Accounts receivable decreased from RMB 315,124,106.73 at the end of 2024 to RMB 273,641,126.82 as of September 30, 2025, reflecting a reduction of approximately 13.2%[14] - Inventory increased from RMB 296,920,803.14 at the end of 2024 to RMB 311,744,995.90 as of September 30, 2025, representing an increase of about 5%[14] - The company's total current assets decreased from RMB 1,284,898,409.69 at the end of 2024 to RMB 1,227,064,768.34 as of September 30, 2025[14] - The total non-current assets decreased from RMB 877,311,316.32 at the end of 2024 to RMB 818,333,959.59 as of September 30, 2025[15] Expenses - Total operating costs increased to ¥536.69 million from ¥482.35 million, reflecting a rise of about 11.3%[19] - The company incurred sales expenses of ¥7.13 million, a decrease from ¥7.95 million in the previous year, reflecting a reduction of about 10.4%[19] - Research and development expenses decreased to ¥16.94 million from ¥20.40 million, a decline of approximately 16.1%[19] Other Information - The company reported non-recurring gains of ¥2,741,699.27 for the quarter, with government subsidies contributing ¥5,076,730.53[7] - There are no significant changes in the company's shareholder structure or financing activities reported during this period[12] - The company's total revenue for the first three quarters of 2025 is yet to be disclosed, but it is essential to monitor this figure in future reports[17]

第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议应于会议召开前 3 日通知全体独 立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 上海联明机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上 海联明机械股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体 ...