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联明股份(603006) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-05-28 10:00
证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-013 上海联明机械股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、 分配方案 每股分配比例 A 股每股现金红利0.38元(含税) 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 2025/6/5 | - | 2025/6/6 | 2025/6/6 | 差异化分红送转: 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本254,254,250股为基数,每股派发现金红利0.38 元(含税),共计派发现 ...
联明股份: 2024年年度股东大会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-21 10:16
证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-012 上海联明机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 份总数的比例(%) 70.1092 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持,采用现场记名投票和网络投票 的表决方式逐项表决,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票 ...
联明股份(603006) - 2024年年度股东大会决议公告
2025-05-21 09:45
证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-012 上海联明机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 178,255,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 70.1092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持,采用现场记名投票和网络投票 的表决方式逐项表决,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 5 月 2 ...
联明股份(603006) - 国浩律师(上海)事务所关于上海联明机械股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
2025-05-21 09:45
国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致:上海联明机械股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所"),接受上海联明机械股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断,并据此出具法律意见。 根据上述公告,公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项,并按有 关规定对议案的内容进行了充分披露。 公司本次股东大会于 2025 年 5 月 21 日下午 14:00 在上海浦东新区金海路 国浩律师(上海) ...
联明股份: 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 08:22
上海联明机械股份有限公司 证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-011 ? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com) ? 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 5 月 22 日(星期四)至 5 月 28 日(星期三)16: ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度暨 2025 年第一季度的经营成果、财务状况,公司计 划于 2025 年 5 月 29 日(星期四)下午 13:00-14:00 召开 2024 年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。 ? 会议召开时间:2025 年 5 月 29 日(星期四)下午 13:00-14:00 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 ...
联明股份(603006) - 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-05-19 07:45
上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2025 年 5 月 29 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com) (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日(星期四)至 5 月 28 日(星期三)16: 00 前登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 ...
联明股份: 2024年年度股东大会会议资料
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-09 08:28
Core Viewpoint - The company is facing significant challenges in the automotive industry, with a reported revenue decline of 31.17% in 2024 compared to the previous year, indicating ongoing pressure on profitability and operational performance [4][14]. Company Operations - In 2024, the company's operating revenue was 782.88 million yuan, down from 1.14 billion yuan in the previous year [4][5]. - The automotive parts business generated 463.20 million yuan in revenue, reflecting a decrease of 31.57% year-on-year [6][10]. - The company has implemented cost control measures, including procurement management and process optimization, to enhance competitiveness [4][16]. Financial Performance - The company's operating costs decreased by 30.38% to 587.16 million yuan, while sales expenses fell by 24.78% to 9.09 million yuan [5][8]. - The net cash flow from operating activities dropped by 62.56% to 95.15 million yuan, indicating reduced cash inflow due to lower sales [9][10]. - Investment income decreased by 79.27% to 3.45 million yuan, reflecting challenges in generating returns from investments [5][9]. Industry Context - The automotive industry is experiencing a transformation towards high-quality development, with a focus on innovation and efficiency [14][15]. - The total number of vehicles in China reached 353 million in 2024, highlighting the vast potential of the automotive market [14]. - The company aims to strengthen its core competitiveness by enhancing research and development capabilities in new technologies and products [14][16]. Future Strategy - The company plans to leverage capital market opportunities to integrate upstream and downstream supply chains, focusing on smart manufacturing and logistics [15][16]. - Emphasis will be placed on optimizing resource allocation and enhancing operational efficiency to navigate the competitive landscape [16]. - The company will continue to explore new business opportunities while maintaining its existing operations [15][16].
联明股份(603006) - 2024年年度股东大会会议资料
2025-05-09 07:45
证券代码:603006 证券简称:联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2025 年 5 月 21 日下午 14 时 现场会议地点:上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、逐项审议下列议案。 议案一:关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 议案二:关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 议案三:关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 议案四:关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 议案五:关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 议案六:关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案 议案六:关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 议案七:关于上海联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 3、听取《上海联明机械股份有限公司 2024 年度 ...
联明股份(603006) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-24 13:46
证券代码:603006 证券简称:联明股份 公告编号:2025-009 上海联明机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间:2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点:上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 股东大会召开日期:2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易 ...
联明股份(603006) - 第六届监事会第五次会议决议公告
2025-04-24 13:44
证券代码:603006 证券简称:联明股份 编号:2025-010 上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式向公司监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持,与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议: 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告> 的议案》; 实际参与表决的监事共 3 名,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 ...