证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-025 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以书 面方式向公司董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于变更会计 - 1 - 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审 议。 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http:/ ...

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2024-028 上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日以书 面方式向公司监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 一、审议通过《上海联明机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 2 - 二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》。 实际参与表决的监事共 3 名，表决结 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-026 上海联明机械股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障上 海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，综合考虑公 司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行相应的选聘程序，拟聘请众华会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明 确知悉本次变更事项并表示无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-024 关于控股股东减持股份计划时间届满 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海联明机械股份有限公司 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"联明集团"）持有公司股份 177,765,652 股，占公司总股本的 69.92%。联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、 上海联明保安服务有限公司（以下简称"联明保安"）合计持有本公司 184,704,792 股，占公司总股本的 72.65%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 7 月 3 日披露了《上海联明机械股份有限公司控股股东减持 股份计划公告》（2024-022），联明集团拟通过集中竞价及大宗交易方式减持其所 持有的公司股份，减持数量不超过 7,627,627 股（占公司总股本的 3.00%）。 公司于 2024 年 10 月 23 日收到控股股东联明集团 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-023 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 9 月 23 日（星期一）至 9 月 27 日（星期五）16：00 前登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:00-15:00 召开 2024 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行解答，听取投资者的意见和建议。 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 30 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人姜羽琼及会计机构负责人（会计主管人员）姜莉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-022 上海联明机械股份有限公司 控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况： 截至本公告披露之日，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东上海联明投资集团有限公司（以下简称"联明集团"）持有公司股份 177,765,652 股，占公司总股本的 69.92%。联明集团及其一致行动人吉蔚娣女士、 上海联明保安服务有限公司（以下简称"联明保安"）合计持有本公司 184,704,792 股，占公司总股本的 72.65%。 减持计划的主要内容： 联明集团计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持）通过集中竞价及大宗交易方式减持其所持有的公司股份， 减持数量不超过 7,627,627 股（占公司总股本的 3.00%）。其中： （1）若通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日 后的 3 个月内进行，减持公司股份不超过 ...

关于 上海联明机械股份有限公司 独立财务顾问 二〇二四年六月 1 2021 年 6 月，上海联明机械股份有限公司（以下简称"联明股份"或"上 市公司"）完成以发行股份的方式对上海联明投资集团有限公司持有的武汉联明 汽车包装有限公司（以下简称"联明包装"、"标的公司"）100%股权（以下简称 "标的资产"）的收购。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为联明股份本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及上海证券交易所的相 关要求对联明股份本次重组的相关限售股份解禁并上市流通事项进行了审慎核 查，并发表意见如下： 中信建投证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 限售股份解除限售上市流通的核查意见 一、本次限售股上市类型 2021 年 5 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核发《关于核准上海联明机械股份有限公司向上海联明投资集团有限公司发行股 份购买资产的批复》（证监许可〔2021〕1784 号），核准联明股份向上海联明投 资集团有限公司发行 60,932,297 股 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-021 上海联明机械股份有限公司 本次股票上市流通总数为 63,176,064 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次限售股上市类型 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"、"联明股份"）于 2021 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海联明机械股份有限公司向上 海联明投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2021]1784 号），核 准公司向上海联明投资集团有限公司（以下简称"联明集团"）发行 60,932,297 股 人民币普通股（A 股）收购其持有的武汉联明汽车包装有限公司 100%股权。 2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润 分配方案：公司以总股本 191,078,186 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税），以上利润分配方案于 2021 年 5 月 25 日实施完毕。根据《上海联明机 械股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，本次发行股份购 买资产的股份发行价格由 9.0 ...

Key Points Company Overview 1. **Establishment and Business Scope**: Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. was founded in 2003 and primarily focuses on automotive body parts and supply chain comprehensive services. The company has production and service bases in Yantai, Shenyang, Wuhan, and Tianjin, with five wholly-owned subsidiaries and one控股 subsidiary. [3] 2. **Industry Position**: Lianming is a professional automotive parts manufacturer and a first-tier supplier for SAIC General Motors and SAIC Volkswagen. [5] 3. **Business Segments**: The company's main business segments include automotive body parts and supply chain comprehensive services. [6] Automotive Body Parts Business 1. **Product Range**: The company produces automotive body parts such as wheel hubs, column assemblies, sunroof frames, rear end plates, trunk lids, taillight brackets, side panels, and middle channels. [7] 2. **Customer Base**: The company's customers include SAIC General Motors, SAIC Volkswagen, and other brands such as Buick, Chevrolet, Cadillac, Skoda, and Audi. [7] 3. **Competitive Advantages**: - **Technical R&D**: Lianming has a strong technical R&D team with extensive experience in product development and advanced capabilities in die design and product development. [8] - **Quality and Testing**: The company adheres to the IATF16949:2016 quality management system and has a laboratory to ensure product quality. [9] - **Customer Resources and Location**: The company has stable customer relationships with leading enterprises in the industry and is located near or at customer main plants, providing a competitive advantage. [10] Supply Chain Comprehensive Services Business 1. **Service Scope**: The company provides various supply chain services, including circular logistics equipment management, VMI, inbound logistics, packaging equipment, and cold chain logistics. [11] 2. **Customer Base**: The company's main customers are large manufacturing enterprises in the automotive industry. [11] 3. **Competitive Advantages**: - **Advanced Circular Logistics Equipment Management**: Lianming's subsidiary, Chuntong Logistics, is one of the earliest enterprises in China to engage in circular logistics equipment supply chain management. [12] - **Packaging Equipment Business**: Lianming Packaging, another subsidiary, is one of the earliest enterprises in China to specialize in automotive parts packaging equipment and has accumulated extensive experience in packaging design and manufacturing. [12] - **Team Advantage**: The company has a skilled management team with experience in lean management and supply chain management. [13] - **Industry Integration**: The company has integrated assets to provide comprehensive supply chain services covering the upstream and downstream of the logistics industry. [14] Financial Performance 1. **2023 Annual Revenue**: 1.137 billion yuan, a decrease of 7.61% from the previous year. [16] 2. **2023 Net Profit**: 105 million yuan, a decrease of 28.72% from the previous year. [16] 3. **2023 Profit Decline**: Mainly due to the provision of credit impairment losses and asset impairment losses. [17] 4. **2024 Q1 Revenue**: 170 million yuan, a decrease of 28.70% from the previous year. [20] 5. **2024 Q1 Net Profit**: 13.7955 million yuan, a decrease of 49.38% from the previous year. [20] Business Highlights and Outlook 1. **2024 Business Plan**: The company plans to focus on cost reduction and efficiency improvement, expand market development, promote the research and development of new processes and products, upgrade logistics systems, and seek industry integration opportunities. [21] 2. **Profit Distribution**: The company's 2023 profit distribution plan includes a cash dividend of 2.80 yuan per share, totaling 71.1912 million yuan, accounting for 67.49% of the 2023 net profit. [23] 3. **Strategic Development**: The company aims to develop into an influential product and service supplier in the industry by focusing on manufacturing and logistics, integrating upstream and downstream industries, and developing towards intelligent manufacturing and smart logistics. [25]