上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、众华会计师事务所基本情况 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，合伙人人数为 68 人，注 册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。众华会计师事务所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893 ...

上海联明机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 单位：元 币种：人民币 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以众会字（2025） 第 05005 号文出具了标准无保留意见的审计报告。 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减(%) | | 营业收入 | 782,882,617.11 | 1,137,489,641.07 | -31.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 63,027,777.58 | 105,490,100.10 | -40.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 41,792,538.01 | 86,129,404.00 | -51.48 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 95,153,690.59 | 254,148,987.85 | -62.56 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1, ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2500 | 0.4100 | -39.02 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 5.66 | 5.69 | -0.53 | 5.66 | | 每股公积金(元) | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | | 每股未分配利润(元) | 3.73 | 3.84 | -2.86 | 3.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.83 | 11.37 | -31.13 | 12.31 | | 净利润(亿元) | 0.63 | 1.05 | -40 | 1.48 | | 净资产收益率(%) | 4.39 | 7.35 | -40.27 | 10.48 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派3.8元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 19061.5 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-001 上海联明机械股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理林晓峰先生持有公司股份 338,000 股，占公司总股本的 0.1329%。上述股 份来源于首次公开发行前持有的股份、股权激励获取的股份以及资本公积转增股 本方式获取的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 林晓峰先生计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持）通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份，减持数量 不超过 84,500 股（占公司总股本的 0.0332%）。 若减持计划期间，公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更 事项，上述减持股份数量将相应进行调整。 注：因公司实施了 2015 年年度权益分派方案，以资本公积转增股本方式向全体 股东每股转增股本 ...

上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 13:00-14:00 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-030 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行解答，听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日（星期五）至 12 月 5 日（星期四）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-029 上海联明机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,496,352 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2038 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 178,434, ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海联明机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海联明机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海联明机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 会议资料 二〇二四年十一月 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、审议以下议案。 议案一：关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案 3、股东发言及股东提问。 4、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 5、计票人统计表决情况。 6、宣读表决结果。 7、宣读本次股东大会决议。 8、宣读本次股东大会法律意见书。 9、主持人宣布大会结束。 2024 年第一次临时股东大会会议须知 上海联明机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 10 月 26 日披露于上海证券 交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-027）。 八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 decreased by 44.20% year-on-year, totaling ¥525,457,176.55, and a decline of 32.54% year-to-date[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 80.54% in Q3 2024, amounting to ¥47,489,961.52, with a year-to-date decline of 52.53%[3] - Net profit excluding non-recurring items decreased by 79.66% in Q3 2024, totaling ¥39,464,156.71, and a year-to-date decline of 50.52%[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.04, representing a decrease of 80.81%[7] - The operating revenue for Q3 2024 was CNY 525,457,176.55, a decrease of 32.5% compared to CNY 778,896,277.28 in Q3 2023[14] - The total profit for Q3 2024 was CNY 50,067,822.68, a decrease of 58.7% compared to CNY 121,331,506.92 in Q3 2023[14] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for Q3 2024 was ¥8,287,286.95, reflecting a significant decline of 91.65% year-to-date[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 8,287,286.95, a significant decrease from CNY 99,276,430.00 in the same period of 2023[17] - Cash received from the sale of goods and services in the first nine months of 2024 was CNY 502,423,064.35, down 37.1% from CNY 799,418,992.73 in the previous year[17] - The company reported a significant drop in cash flow, impacting its liquidity position and operational flexibility[10] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 326,065,909.24 from RMB 510,270,041.96, representing a decline of about 36%[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 322,025,657.62, down from 509,655,725.47 at the end of the previous year[18] - The net increase in cash and cash equivalents was -171,795,984.76, contrasting with an increase of 115,438,676.37 in the prior year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥2,256,288,949.67, down 5.69% from the previous year[3] - Current assets as of September 30, 2024, totaled RMB 1,229,622,910.37, down from RMB 1,322,386,268.27 at the end of 2023, reflecting a decrease of approximately 7%[11] - Total liabilities decreased to RMB 439,600,285.62 from RMB 539,933,027.85, a decline of approximately 18.6%[12] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 2,127,815,439.48, down from RMB 2,256,288,949.67, reflecting a decrease of about 5.7%[12] - Non-current liabilities totaled RMB 43,653,612.26, down from RMB 49,295,582.44, a decrease of approximately 11.7%[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥1,446,936,062.66, a decrease of 1.64% from the previous year[3] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,852, with the largest shareholder holding 69.92% of the shares[8] Operational Insights - The company experienced a significant decline in revenue due to decreased production and sales from major customers[6] - The company is focusing on improving operational efficiency and exploring new market opportunities to enhance revenue growth in the upcoming quarters[10] Non-Recurring Items and Expenses - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥1,725,896.17, with government subsidies contributing ¥1,657,458.19[5] - The company reported a total investment income of CNY 981,168.80 for Q3 2024, a decrease of 94.1% from CNY 16,522,438.59 in Q3 2023[14] - The research and development expenses for Q3 2024 were CNY 20,399,577.40, down 17.5% from CNY 24,684,837.55 in Q3 2023[14] Future Considerations - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[18]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2024-027 上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...