证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-006 上海联明机械股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海 联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2025 年度计划向银行 申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行 承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商 签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过 之日 ...

上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海联明机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐勇先生、 刘榕先生、吕秋萍女士的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐勇先生、刘榕先生、吕秋萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海联明机械股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海联明机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上海联明机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》（以下简称"审计委员会实施细则"）等规定和要求，上海 联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-004 上海联明机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合 伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 180 人。 3、业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务 ...

公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海联明机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

2024 年度监事会工作报告 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的要求，在 2024 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的 合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐 述： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 3 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第二次会议，会议审 议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；《关于< 上海联明机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有 限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年年度 报告及摘要>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告> 的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于 上海联明机械 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-008 上海联明机械股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届监事会第五次会议、第六届董事会第五次会议审议通过了《关 于上海联明机械股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议 案》，公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币 40,802,733.80 元。现将本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况公告如下： 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风 险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合 的依据如下： | 组合名称 | | | 确定组合的依据 | 计提方法 | | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度社会责任报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd. 2024 年度社会责任报告 1 2024 年度社会责任报告 报告规范 报告周期 本报告为上海联明机械股份有限公司 2024 年度社会责任报告。 报告边界 本报告内容覆盖上海联明机械股份有限公司及各下属子公司。 时间范围 本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为提升报告完 整性，部分内容适当追溯及展望。 编制依据 本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并参考《社会责任指南》、《社会责任报告编写 指南》等进行编制。 公司名称：上海联明机械股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区金海路 3288 号 5 楼 电话：021-58560017 网址：www.shanghailmjx.com 电子信箱：ir@shanghailm.com 2 数据说明 本报告所引用的历年数据为最终统计数据，财务数据如与定期报告有出入， 以定期报告为准；报告中的财务数 ...

上海联明机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2024 年，汽车行业在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策， 及时出台"两新"政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎 实推进，全年产销稳中有进。但是，当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战， 汽车消费内生动力欠佳，行业竞争加剧，公司作为汽车整车行业的上游企业，盈利持 续承压，同时也受主要客户经营情况的影响，公司经营受到一定的挑战。公司 2024 年 营业收入 78,288.26 万元，比上年同期下降 31.17%。 （一）2024 年公司的经营管理工作 在经营管理方面，2024 年公司重点推进了以下几方面工作： 1. 重点推进降本增效工作。对于公司来说，降本增效是一项长期性、系统性的工 作，尤其是公司的汽车零部件业务板块，在竞争激烈的市场环境中，有效的成本控制 是保持竞争力的关键。2024 年公司通过采购控制、精益管理、优化生产流程和资源配 置等方式降低成本，提高产品的性价比，推动降本增效工作的有效落实。 2. 加大市场开发力度。2024 年国内汽车市场竞争激烈程度不减 ...