国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：上海联明机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海联明机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有 关规定对议案的内容进行了充分披露。 公司本次股东大会于 2025 年 5 月 21 日下午 14：00 在上海浦东新区金海路 国浩律师（上海） ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-012 上海联明机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,255,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.1092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票 的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 2 ...

上海联明机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）至 5 月 28 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网页首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@shanghailm.com 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行解答。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 发布公司 2024 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 议案一：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 议案二：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 议案三：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 议案四：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 议案五：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 议案七：关于上海联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》的有关规定，本次 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 会议议程 1 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、逐项审议下列议案。 议案一：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 议案二：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 议案三：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 议案四：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的议案 议案五：关于《上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 议案七：关于上海联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 3、听取《上海联明机械股份有限公司 2024 年度 ...

五、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要〉的议案》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 六、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》； 实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 七、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作报告〉的议案》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 八、审议通过《关于〈上海联明机械股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 本议案已经公司第六届董事会审计 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海联明机械股份有限公司（以下 简称"公司"）合并报表实现净利润56,799,090.23元，归属于上市公司股东的净利润为63,027,777.58元。 母公司报表实现净利润195,405,141.93元，提取法定盈余公积金19,010,115.90元，扣除2024年度发放2023 年度的现金红利71,191,190.00元，加上年初未分配利润609,088,231.60元，2024年末公司 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2025-009 上海联明机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-010 上海联明机械股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式向公司监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由余国香女士主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出 如下决议： 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告> 的议案》； 实际参与表决的监事共 3 名，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 ...

证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2025-002 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告> 的议案》； 实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 上海联明机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面 方式向公司董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出 如下决议： 一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司 202 ...