公司代码：603010 公司简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江万盛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-011 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日上午 9 点 以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及会议材 料于 2024 年 3 月 12 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9 名， 实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案需提请股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会及股东大会审议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司非公开发行股票 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 浙江万盛股份有限公司 | | （以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） | （以下简称"万盛股份"或"公司"） | | 保荐代表人姓名：陈启航 | 联系电话：021-38032121 | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]500 号）核准， 万盛股份于 2022 年 3 月非公开发行了 10,430.5939 万股 A 股股票，募集资金总 额 149,261.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 147,525.62 万 元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022HZAA10085 号《验资报告》予以验证。本次非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）于 2022 年 4 月在上海证券交易 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江万盛股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building，No.2＆No.15，Block B，Baita Park，Old Fuxing Road，Hangzhou，Zhejiang 310008，China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江万盛股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权 之 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 根据浙江万盛股份有限公司（以下简称"万盛股份"、"公司"）与国浩律师 （杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受万盛 股份的委托，根据《 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询与调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 1 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 | | 办公地址 | 上海市静安区新闸路 号博华广场 层 669 36 | | 法定代表人 | 朱健 | | 保荐代表人 | 陈启航、朱哲磊 | | 联系电话 | 021-38032121、021-38677941 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 浙江万盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]500 号）核准， 万盛股份于 2022 年 3 月非公开发行了 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-015 浙江万盛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022HZAA10085 号验资报告。公司对募 集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金监管账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二） 募集资金使用金额及余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 20,367,499.47 元。明细情 况如下： 单位：人民币元 | | | | | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 12 月 | 31 | 日余额 | | 397,715,110.33 | | | | 项目 | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加：利息收入 | | | | | 6,125,723.4 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-016 浙江万盛股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开公司 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H ...

关于浙江万盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江万盛股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（普通特殊合伙） 联系电话：13675849469 关于浙江万盛股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10154 号 浙江万盛股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称"万盛股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZF10151 号的【无保留意见】审计报告。 万盛股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2023〕26 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定 编制了后附的 2023 年度 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | 第六十八条 股东大会由 | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由联 | 董事长主持。董事长不能履行职 | | | 席董事长主持；联席董事长不能履行职务或 | 务或不履行职务时，由半数以上 | | | 不履行职务时，由副董事长主持；副董事长 | 董事共同推举的一名董事主持。 | | | 不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 监事会自行召集的股东大 | | | 上董事共同推举的一名 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-021 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 至 2024 年 4 月 15 日 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...