证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-066 浙江万盛股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国投资新 建生产基地，建设年产 3.2 万吨磷酸酯阻燃剂项目。 ●投资金额：本项目预计总投资金额约 2.16 亿元（折合成美元为 3000 万） （实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准）。 （一）对外投资的基本情况 为更好地满足业务发展、服务和开拓海外客户需要，公司拟在泰国投资新建 生产基地，本项目预计总投资金额约 2.16 亿元人民币（折合成美元为 3000 万）， 包括但不限于购买/租赁土地、新建厂房、工程建设、购买生产设备及配套等相 关事项，实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准。公司将 根据市场需求和业务进展等具体情况实施建设泰国生产基地。 （二）董事会审议情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了 ...

一、审议通过《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 同意公司（包括全资及控股子公司及后续设立或兼并的子公司）拟在 2025 年度向相关银行申请合计不超过人民币 50 亿元的授信额度（外币折算为人民币 计算），并提请授权公司董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相 关法律文件。 本议案需提请股东大会审议。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-057 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日下午 14 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 10 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应到董 事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 表 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-062 浙江万盛股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 拟在 2025 年度开展即期余额不超过 10 亿元的票据池业务，业务期限内额度 可滚动使用。 （四）实施额度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其控股子公司拟与国内商业银行在 2025 年度开展即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务，业务期限内额度可滚动使用。在上述额度范围内，提请股东 大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，现将相关情况公告 如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统 一管理、统筹使用的 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-061 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 拟开展金融衍生品投资业务，在 2025 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业务基本情况：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 投资业务，在 2025 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，具 体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。 审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行金融衍生品投资业务遵循稳健原则，不进行以 投机为目的的金融交易，所有金融衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以 具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融 衍生品投资业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 浙江万盛股份有限 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-067 浙江万盛股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：年产 20.227 万吨功能性新材料一体化生产项目（以下简称"募 投项目"）。 ●本次部分募投项目延期情况：募投项目中的 "1 万吨磷酸三乙酯项目"、 "2.5 万吨磷酸三(2-氯丙基)酯项目"、"1 万吨磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯项 目"、"7 万吨三氯氧磷项目"、"0.293 万吨高端环氧树脂及助剂项目"及"3.434 万吨表面活性剂项目"产线主体已基本建成，设备仍在调试中，尚未达到预定可 使用状态，故本次拟将上述子项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 ●本次部分募投项目终止情况：基于经济环境的变化和项目建设的实际情 况，为优化资源配置、提升运营效率以及保障全体股东利益，公司经审慎研究， 拟终止募投项目中"2.5 万吨工程塑料阻燃剂(BDP)项目"、"2.5 万吨聚氨酯阻 燃剂（TC ...

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司及合并报表范围内子公司(包括但不限于后续设立或 兼并的控股子公司)为降低汇率及利率对公司及子公司经营管理和财务报表的影 响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品投资业务。对于上述金融 衍生品投资业务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下: 一、交易的目的 公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇 资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。 公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，公司以套期保值为目的开展衍 生品交易，以降低风险敞口，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业 绩的影响。 二、交易的基本情况 3、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约 约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 4、交易场所：银行等金融机构（非关联方机构） 5、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交 易业务经营资格的银行等金融机构。 （一）交易金额及期限 拟开展金融衍生品投资业务，在 2025 年度任意时点 ...

证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-063 浙江万盛股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、部分董事、监事辞职情况 1、董事钱顺江先生辞职 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事钱顺江先 生的书面辞职报告，钱顺江先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董 事会相关委员会职务，辞职后不再公司担任其他职务。 2、董事陈冰先生辞职 公司董事会近日收到董事陈冰先生的书面辞职报告，陈冰先生因工作调动， 申请辞去公司第五届董事会董事及董事会相关委员会职务。 上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事 会的决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事 在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选董事、监事情况 1、补选董事 3、监事姚媛女士辞职 公司监事会近日收到监事姚媛女士的书面辞职报告，姚媛女士因工 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-068 浙江万盛股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-056 浙江万盛股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023 12 日 | 年 | 月 | 1 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 11 30 年 11 | 年 | 月 | | 日至 | 2024 | 月 | 29 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元～20,000 万元 | | | | | | | | | | 回购价格上限 | 16.78 元/股 | | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | ...

浙江万盛股份有限公司 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-055 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度业绩说明会于 2024 年 11 月 7 日上午 9:00-10:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络互 动形式召开。公司董事长高献国先生、董事兼总裁周三昌先生、独立董事陈良照 先生、副总裁兼 CFO 宋瑞波先生及副总裁兼董事会秘书钱明均先生参加了说明 会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了交流和沟 通。 公司已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露了《浙江万盛股份 有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-053）。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了答复，征集问题及网络文字 问答互动整理如下： 问题一：广州熵能业绩情况 ...