江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江万盛股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《浙江万 盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师 事务所（以下简称"本所"）接受浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

董事会对蒋英勤先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做 出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-072 浙江万盛股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总裁蒋英勤 先生提交的书面辞职报告。蒋英勤先生因个人原因，向公司董事会申请辞去副总 裁职务，辞职后蒋英勤先生将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，蒋英勤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职 不会对公司日常经营及管理产生影响。 特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-070 浙江万盛股份有限公司 经审议，同意选举操宇先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会的议案》 为保证公司董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，董事 会同意对战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会进行调整，各专业委员会 委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 1、同意选举高献国先生、操宇先生、唐斌先生、周三昌先生和独立董事孟 跃中先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，由高献国先生担任主任委员。 2、同意选举高献国先生和独立董事陈良照先生、曹志龙先生担任公司第五 届董事会审计委员会委员，由陈良照先生担任主任委员。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-069 浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 268,145,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4809 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

浙江万盛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二四年十二月 | P | | | --- | --- | | 1 | 1 A 1 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》 5 | | 议案二：《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 6 | | 议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 11 | | 议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》 14 | | 议案五：《关于开展票据池业务的议案》 17 | | 议案六：《关于修订公司章程的议案》 20 | | 议案七：《关于部分募投项目延期、终止的议案》 22 | | 议案八：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 29 | | 议案九：《关于选举第五届监事会监事的议案》 31 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-060 浙江万盛股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 委托理财投资类型：投资品种为期限短、中低风险、流动性好的理财产 品或结构性存款产品。 委托理财金额：公司及控股子公司拟在 2025 年度使用总额不超过人民币 6 亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 审议程序：已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次投资品种为中低风险金融机构理财产品。但金 融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意 外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及 控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟 在2025年度使用不超过6亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五 届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-064 浙江万盛股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第六十八条 股东大会由董事 | 第六十八条 股东大会由董事长 | | | 长主持。董事长不能履行职务或不履 | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | | | 行职务时，由半数以上董事共同推举 | 务时，由副董事长主持；副董事长不能 | | | 的一名董事主持。 | 履行职务或者不履行职务时，由半数以 | | | 监事会自行召集的股东大会，由 | 上董事共同推举的一名董事主持。 | ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2024 年 12 月 1 | | | | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监 事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通 知 35 | | ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-058 浙江万盛股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议通知及会议 材料于 2024 年 12 月 10 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真 审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 监事会同意公司2025年度为控股子公司提供总额度不超过20亿元人民币或 等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至 2025 年的担保），并 提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下，在规定额度范围 内，具体决策相关事项及签订相关协议。 本议 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-059 浙江万盛股份有限公司 关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、被担保人基本情况 1、江苏万盛大伟化学有限公司 ●被担保人：江苏万盛大伟化学有限公司(以下简称"江苏万盛")、山东万 盛新材料有限公司(以下简称"山东万盛")均为公司全资子公司，山东汉峰新材 料科技有限公司（以下简称"山东汉峰"）、广州熵能创新材料股份有限公司（以 下简称"熵能新材"）、熵能创新材料（珠海）有限公司（以下简称"珠海熵能"） 均为公司控股子公司。 单位：万元 担保 方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至 2024 年 12 月 12 日担保 余额 2025 年 预计担 保额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 担保 预计 有效 期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 - - - - - - - - - - 2. ...