浙江万盛股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第五 届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》和《关于制定、 修订公司相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 公司第五届董事会即将届满进行换届，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》的部分条款进行修订，具体情况如下： 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-082 | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第十二条 本章程所称高级管理 | 第十二条 本章程所称高级管理 | | | | 人员指公司的总经理（本公司称总 | | 1 | 人员指公司的总经理（本公司称 | 裁）、CEO、联席 CEO、副总经理（本 | | | 总裁）、副总经理（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-081 浙江万盛股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开了第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司（含下属控股子公司、分公司，下同）与国内商业银行在 2026 年度拟开展 即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务，业务期限内上述额度可滚动使用。 提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文 件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、 担保物及担保形式、金额等，现将相关情况公告如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 拟开展票据池业务的期限为 2026 年度。 （四）实施额度 公司共享不超过人民 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-080 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 6000万美元或等值外币 （优先使用银行授信） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 6000万美元或等值外币 | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | _2026_年_1 月 1_日至_2026_年_12_月_31_日 | | 已履行及拟履行的审议程序 已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审 议。 ...

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司（以下简称公司，含下属控股子公司、分公司，下同） 为降低汇率及利率对公司经营管理和财务报表的影响，拟利用金融衍生品进行汇 率及利率风险管理，拟与银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，具体包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期等业务。对于上述金融衍生品投资业 务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇资金收付等引 起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。公司拟利用金 融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低风险敞口，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。 （二）交易金额 公司拟开展金融衍生品投资业务，在 2026 年度任意时点最高余额不超过 6000 万美元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用。期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过上述额度。预计 衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-077 浙江万盛股份有限公司 关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料 （珠海）有限公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 （二）担保人基本情况 担保人类型 √法人□其他______________（请注明） 担保人名称 广州熵能创新材料股份有限公司 担保人类型及 上市公司持股 情况 □全资子公司√控股子公司□参股公司□其他_______（请注明） 主要股东及持 股比例 浙江万盛股份有限公司持股 43.6169%；石建伟持股 30%；临海复星 万盛新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 15.7165% 法定代表人 石建伟 统一社会信用 代码 914401017577732592 成立时间 2003 年 12 月 30 日 注册地 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天安科技 交流中心 901 注册资本 3,570 万元 公司类型 股份有限公司 经营范围 材料科学 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-083 浙江万盛股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年11月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 26 日至2025 年 11 月 26 日 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日下午 14 点，以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议通 知及会议材料于 2025 年 11 月 6 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到 董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-074 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名操宇先生、成畋 宇先生、潘东辉先生、唐斌先生、刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人，任期自股东会审议通过之日起三年 ...

Core Viewpoint - Wansheng Co., Ltd. plans to engage in financial derivatives investment with a maximum balance of up to 60 million USD (or equivalent foreign currency) at any point in 2026 [1] Group 1 - The company will utilize the specified limit for trading activities, including reinvestment of profits from these trades [1] - The maximum trading amount, including related profits, shall not exceed the aforementioned limit of 60 million USD (or equivalent foreign currency) at any given time [1] - The expected upper limit for margin and premiums used in derivatives trading will also not exceed 60 million USD (or equivalent foreign currency) at any point [1] Group 2 - The company will prioritize the use of bank credit for the required margin and collateral for trading activities [1]

Core Viewpoint - Wansheng Co., Ltd. plans to engage in financial derivatives investment with a maximum balance of up to 60 million USD (or equivalent foreign currency) at any point in 2026 [1] Summary by Categories - **Investment Plan** - The company intends to conduct financial derivatives investment activities [1] - The maximum balance for these activities will not exceed 60 million USD (or equivalent foreign currency) at any point during the specified period [1] - **Transaction Limits** - At any given time, the transaction amount, including the reinvestment of earnings from previous transactions, must not exceed the aforementioned limit [1] - The expected upper limit for the margin and premiums used in derivatives trading will also be capped at 60 million USD (or equivalent foreign currency) at any point [1] - **Funding Sources** - The company will prioritize the use of bank credit for the required margin and collateral [1]

Core Viewpoint - The company plans to utilize up to 600 million yuan of idle self-owned funds to purchase low-risk, liquid financial products or structured deposits within the 2026 fiscal year [1] Group 1: Investment Details - The investment will be made in financial products with short to medium terms, with individual product durations not exceeding 12 months [1] - The decision has been approved by the company's fifth board of directors during its 27th meeting and will require shareholder approval [1] Group 2: Management and Oversight - The funding source for this investment will be the company's idle self-owned funds [1] - The chairman of the company is authorized to make decisions and sign relevant documents within the specified limits and duration, while the finance department will handle the specific operations [1]